Daňová kobra „uštkla“ další podvodníky. Tentokrát si vyšlápla na organizovanou skupinu, která nelegálním dovozem zboží z Číny připravila stát o 1,2 miliardy korun.
Daňová kobra odhalila nelegální dovozy z Činy
Daňová kobra, společný tým Národní centrály proti organizovanému zločinu, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel, odhalila organizovanou skupinu osob zapojených do dovozu nezdaněného zboží, především elektroniky a oděvů, z Číny. Ze zboží, které mělo být v rámci Evropské unie nelegálně distribuováno, nebyla dle našich závěrů hrazena DPH, čímž měla vzniknout finanční škoda ve výši cca 1,2 miliardy Kč,
doplnil Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.
Vyšetřování ukázalo, že nelegální aktivity měly zahrnovat systematické falšování faktur a dalších dokumentů, které měly zakrýt skutečný původ a hodnotu dováženého zboží. Sedm fyzických osob nyní čelí obvinění za účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Tři právnické osoby jsou pak stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Už loni na podzim pak úřady zajistily finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů Kč) a v hotovosti (cca 2,5 milionu Kč), motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určeného k přímému prodeji v e-shopech.
Pokud budou obvinění uznáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na 13 let.
ČLÁNKY DO MAILU