Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), pracující metodou Daňová Kobra, v těchto dnech ukončili vyšetřování případu s krycím názvem „ÚKLID“.
V letech 2013 až 2018 byly založeny více než dvě desítky obchodních společností. Část těchto společností ale neměla vykonávat žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Trestná činnost měla být páchána obviněnými prostřednictvím simulovaných (fiktivních) obchodů, jejichž předmětem měly být různé neexistující služby (např. úklidové).
Tímto způsobem si společnosti měly neoprávněně zvyšovat náklady, které obvinění měli zahrnout do daňových přiznání, čímž měla být soustavně krácena daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Rovněž mělo docházet k legalizování výnosů z trestné činnosti.
ZMĚNY V ROCE 2021
Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě
Hrozí 10 let žaláře
Takto byl stát okraden o více jak 144 milionů Kč. V souvislosti s tím byl zabaven movitý a nemovitý majetek v hodnotě přes 127 milionů Kč.
Trestní stíhání je vedeno pro trestný čin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a trestný čin „legalizace výnosů z trestné činnosti“. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody až do výše 10 let.
ČLÁNKY DO MAILU