ABBEYSHIRE, a.s.

Spisová značka

B 7161, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků od 9. 6. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 9. 6. 2021 od 7. 4. 2014

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 7. 4. 2014 od 3. 5. 2003

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 7. 4. 2014 od 2. 4. 2001

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 4. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti ABBEYSHIRE, a.s. (dále jen Společnost) přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a) účel snížení základního kapitálu Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 8.6.2021 nabyla Společnost vlastní akcie, a to 8 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, poř. čísel 13 - 20, a 40 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovit é hodnotě každé akcie 130.000,- Kč, poř. čísel 61 - 100, což reprezentuje 40 % podílu na základním kapitálu. Společnost v souladu se zákonem nemůže vykonávat hlasovací práva s nimi spojená. Proto správní rada Společnosti navrhuje optimalizovat kapitálovou strukturu Společnosti zrušením vlastních akcií Společnosti. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií totiž nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti a snížení základního kapitálu tedy nebude mít bezpro střední dopad na práva akcionářů. b) rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o pevnou částku 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na novou výši 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie, které má v majetku, tj. 8 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, poř. čísel 13 - 20, a 40 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 130.000,- Kč, poř. čísel 61 - 100 (takové vlastní akcie Společnosti souhrnně dále jen zrušované akcie). Snížení základního kapitálu se v souladu s § 522 zákona o obchodních korporacích provede tak, že Společnost zrušované akc ie zničí. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), nebude vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií bude snížen nerozdělený zisk minulých let. do 24. 11. 2021 od 9. 6. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 7. 4. 2014

Počet členů správní rady: 2 do 29. 5. 2020 od 7. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 29. 5. 2020 od 7. 4. 2014

Dne 13.6.2005 mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč o 13.000.000,- Kč na novou výši 15.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 100 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovití hodnotě 130.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Výše navrhovaného emisního kursu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emis ního kursu. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se stanoví na 5 ks. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti proti pohledá vkám společnosti vůči jednotlivým akcionářům na splacení emisního kursu, a to započtením peněžité pohledávky vzniklé na základě dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částku 5.200.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUD r. Petrem Tomanem, dohody o nahrazení závazku dosavadního závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částku 3.900.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUDr. Stanislavem Devátým, Dr. a dohody o nahrazení závazku dosavadního závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částk u 3.900.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D., vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Akcie budou upsány do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení shora uvedených pohledávek všech tří akcionářů proti pohledávce společnosti vůči všem těmto akcionářům na splacení emisního kursu poslednímu ze tří těchto akcionářů a smlo uvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí mít písemnou podobu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti stanovené v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních s tran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popř. zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě o započtení bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvod y a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření dohody o započtení pohledávek všech tří akcionářů proti pohledávce společnosti vůči všem těmto akcionářům je sídlo společnosti. Předmětné dohody o započtení zpracuje společnost a doručí je jednotlivým akcionářům na adresu jejich sídla nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne konání mimořádné valné hromady. K uzavření dohod o započtení výše uvedených peněžitých pohledávak vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu se stanoví dále lhůta 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, avšak dříve, než bude podán návrh na zápis zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurs jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi up isovaných akcií. Písemný návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví společnost a do tří pracovních dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady doručí jednotlivým akcionářům na adresu jejich sídla. Den doručení návrhu smlouvy na upsání akcií je dnem počátku běhu lhůty pro u psání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovan ých jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splácení. Akcionáři upíší nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tedy, že JUDr. Petr Toman upíše celkem 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč, JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., up íše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč a JUDr. Stanislav Devátý, Dr., upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč. do 5. 10. 2005 od 30. 8. 2005

Kapitál