ACTRA ALESSIZ s.r.o.

Spisová značka

C 267355, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 9. 2018

Projektová činnost ve výstavbě od 19. 9. 2018

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 19. 9. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 6. 2014

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

realitní činnost do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

správa a údržba nemovitostí do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšených zbožím do 18. 6. 2014 od 26. 9. 2006

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 1. 2017

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 1. 1. 2017 od 18. 6. 2014

Ostatní skutečnosti

Na společnost ALESSIZ a.s., jako nástupnickou společnost, která změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou ACTRA ALESSIZ s.r.o., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti ACTRA s.r.o., IČO 61062766, se sídlem Praha 4, U gymnázia 1/1233, PSČ 140 00. od 1. 1. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 1. 1. 2017 od 18. 6. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 1. 1. 2017 od 18. 6. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 14.2.2013 Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku z dosavadní výše 23.643.000,- Kč (dvacet tři milionů šest set čtyřicet tři tisíc korun českých) o částku 6.500.000,- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých) na výslednou částku 30.143.000,- Kč (třicet milionů jedno sto čtyřicet tři tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat 6 ks (šest kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), všechny znějící na majitele. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.Upsání všech akcií, tzn. 6 ks (šesti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun č eských) a 1 ks (jednoho kusu) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), všech znějících na majitele, bude realizováno bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vklad em, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204 a obchodního zákoníku, ale budou nabídnuty předem určenému zájemci, Ing. Haně Marvanové, nar. 26.06.1955, bytem Praha 4, Chodov, Hrabákova 1976/10, PSČ 148 00 (dále jen Předem určen ý zájemce), postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1 v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dn e doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovém u soudu. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí Předem určeným zájemcem upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je roven 1.000.000,- K č (jednomu milionu korun českých) a emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) je roven 500.000,- Kč (pěti stům tisícům korun českých). Emisní kurs bude splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem a lhůta pro spla cení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1.Schvaluje se upsání celkem 7 ks (sedmi kusů) akcií nepeněžitý m vkladem Předem určeného zájemce, jehož předmětem jsou následující nemovitosti v kat. území Chroustovice, s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: -budova č. p. 88 - zem. used, stojící na pozemku parc. č. St. 44 - zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc. č. St. 44 - zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc. č. 98 - zahrada, -pozemek parc. č. 690/30 - ostatní plocha, -pozemek parc. č. 732 - ostatní plocha, všechny zapsány na LV č. 729 pro kat. území a obec Chroustovice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (dále jen Předmět nepeněžitého vkladu). Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena na základě znaleckého posudku č. 4139-25/2013 ze dne 30.01.2013, vypracovaného soudním znalcem Ing. Jiřím Rauchem pro účely ocenění nemovitých věc í jakožto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti ALESSIZ a.s. částkou 6.500.000,- Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých). Soudní znalec byl jmenován Městským soudem v Praze, usnesením č.j. 2 Nc 5809/2012-16 ze dne 31.10.2012, které nabylo právní moci dne 12.11.2012. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude Předem určenému zájemci vydáno 7 ks (sedm kusů) kmenových listinných akcií, z toho 6 ks (šest kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun č eských) a 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), všechny v listinné podobě a znějící na majitele.Vklad Předem určeného zájemce bude splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, nejpo zději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že Předem určený zájemce předá společnosti ALES SIZ a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Upsání akcií na zvýše ní základního kapitálu nepeněžitými vklady tvořícími Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání, neboť nemovitosti tvořící Předmět nepe něžitého vkladu budou společností částečně využity jako její sídlo a částečně v souladu s předmětem podnikání společnosti pronajaty třetím osobám. do 10. 4. 2013 od 22. 2. 2013

1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku z dosavadní výše 2.047.000,- Kč (dva miliony čtyřicet sedm tisíc korun českých) o částku 21.596.000,- Kč (d vacet jedna milionů pět set devadesát šest tisíc korun českých) na výslednou částku 23.643.000,- Kč (dvacet tři miliony šest set čtyřicet tři tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat 21 ks (dvacet jedna kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), 9 ks (devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 6 ks (šest kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), všechny znějící na majite le. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. 3. Upsání všech akcií, tzn. 21 ks (dvacet jedna kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), 9 ks (devět k usů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 6 ks (šest kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), všechny znějící na majitele, bude realizováno bez veřej né nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ACTRA s.r. o., se sídlem Praha 4, U Gymnázia 1/1233, PSČ 140 00, IČ 610 62 766 (dále jen ACTRA s.r.o.), postupem dle ust. §204 odst.5 obchodního zákoníku. 4. Místem pro úpis nových akcií je sídlo notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1 v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému záje mci představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V příp adě, že bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akc ií do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. 5. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určenými zájemci upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je roven 1.000.000,- Kč (jed en milion korun českých), emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) je roven 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je ro ven 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je roven 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem a lhůta pro splac ení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1. Schvaluje se upsání celkem 37 ks (třiceti sedmi kusů) akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti ACTRA s.r.o., jejímž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: - budova č.p. 848 - bydlení, stojící na pozemku parc.č. 959/2, - pozemek parc.č. 959/1 - zahrada, - pozemek parc.č. 959/2 - zastavěná plocha a nádvoří, všechny zapsány na LV č. 997 pro kat. území Chodov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen Předmět nepeněžitého vkladu). Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena na základě znaleckého posudku č. 1940 ze dne 23.01.2008, vypracovaného soudním znalcem Ing. Pavlem Kluzákem pro účely ocenění nemovitých věcí jako žto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti ALESSIZ a.s. částkou 21.596.000,- Kč (dvacet jedna milionů pět set devadesát šest tisíc korun českých). Soudní znalec byl jmenován Městským soudem v Praze, usnesením č.j. 2 Nc 6461/2007-16 ze dne 19.12.2007, které nabylo právní moci dne 08.01.2008. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci společnosti ACTRA s.r.o. vydáno 37 ks (třicet sedm kusů) kmenových listinných akcií, z toho 21 ks (dvacet jedna kusů) kmenových akcií o jmenov ité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), 9 ks (devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 6 ks (šest kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), všechny znějící na majitele. Vklad společnosti ACTRA s.r.o. bude splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallad y, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce společnost ACTRA s.r.o. předá společnosti ALESSIZ a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budo u této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvořícími Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání, neboť Nemovitosti tvořící Předmět nepeněžitého vkladu budou společností využity jako její sídlo s reprezentativními místnostmi a kromě toho budou zbylé bytové jednotky v souladu s předmětem podnikání společnosti pronajaty třetím osobám. do 12. 3. 2008 od 26. 2. 2008

Kapitál

Akcionáři