Bělehradská Invest, a.s.

Spisová značka

B 9647, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: 1)Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 1. 7. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 7. 2022 od 9. 6. 2009

realitní činnost do 9. 6. 2009 od 16. 11. 2004

velkoobchod do 9. 6. 2009 od 16. 11. 2004

zprostředkování obchodu do 9. 6. 2009 od 16. 11. 2004

zprostředkování služeb do 9. 6. 2009 od 16. 11. 2004

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 12. 2014 od 16. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 12. 2014 od 16. 6. 2014

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu o 48.750.000,- Kč (slovy čtyřicet osm miliónů sedm set padesát tisíc korun českých ) na celkovou výši 173.750.000,- Kč upsáním nových 4.875 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jed né 10.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady a nejsou kótovány. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování n ad tuto částku se nepřipouští. Akcie se budou upisovat stávajícími akcionáři na základě dohody na rozsahu jejich účasti, kerá bude uzavřena v Brně, a to do tří dnů ode dne konání dnešní valné hromady s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis usnesení d o obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všichni akcionáři prohlásili ,že se vzdávají přednostního práva na úpis. Akcionář České vinařské závody a.s. je oprávněn započíst svoji peněžitou pohledávku z kupní ceny nemovitostí v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 ve výši 29,9 mil. Kč proti pohledávce na splacení emisního kurzu, akcionář MATE SL OVAKIA spol. s r.o. je oprávněn započíst svoji pohledávku z postoupené pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.12.2004 vzniklé z kupní ceny nemovitostí v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 ve výši 6 mil. Kč proti pohledávce na splacení emisního kurzu a akcionář S.P.M.B.a.s. je oprávněn započíst část svojí pohledávky z poskytnutého úvěru ze dne 15.12.2004 ve znění dodatků č. 1-8 ve výši 5 mil. Kč proti pohledávce na splacení emisního kurzu a to z důvodu sní žení finančních nákladů společnosti. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty všech upsaných akcií ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převzetí oznámení o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky 117486593/0300 a zbytek do 31.10.2013 n a účet společnosti č. 192866270/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky se stanovují následující: ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti povinno osobně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů ne jpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku společně s návrhem dohody o započtení, musí být uzavřena dohoda o započtení schválené části peněžité pohledávky bez příslušenství. do 26. 7. 2013 od 4. 6. 2013

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu s ohledem na současnou výši vlastního kapitálu a za účelem posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace, a to o 25.000.000,- Kč (slovy:dvacet pět mil iónů korun českých) na celkovou výši 125.000.000,- Kč upsáním nových 2.500 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady a nejsou kóto vány. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Akcie upíší stávající akcionáři na základě dohody na rozsahu jejich účasti, která bude uzavřena ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 666, a to do tří dnů ode dne konání dnešní valné hromady s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis usnesení do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp is rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Všichni akcionáři prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na úpis. Akcionář České vinařské závody a.s. je oprávněn započíst část svojí peněžité pohledávky ve výši 13.500.000,- Kč z kupní ceny za nemovitosti v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlou vy ze dne 24.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kurzu a akcionář MATE SLOVAKIA spol. s r.o. je oprávněn započíst část svojí pohledávky ve výši 4.000.000,- Kč z postoupené pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.12.2004 v zniklé z kupní ceny za nemovitosti v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to z důvodu snížení finančních nákladů společnosti. Upisovatel je povinen splatit 33 % jmenovité hodnoty všech u psaných akcií ve lhůtě do 20 pracovních dnu ode dne převzetí oznámení o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky č. 117181263/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. a zbývající část do 31.5.2010 (slovy:třic átého prvého května roku dva tisíce deset) na účet společnosti č. 192866270/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky jsou následující: ve lhůtě dvaceti pracovních dnů ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti povinno osobně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku společně s návrhem dohody o započtení, musí být u zavřena dohoda o započtení schválené části peněžité pohledávky bez příslušenství. do 6. 5. 2010 od 8. 3. 2010

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu s ohledem na současnou výši vlastního kapitálu a za účelem posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace, a to o 25.000.000,- Kč na celkovou výši 100.000.000,- Kč upsáním nových 2.500 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady a nejsou kótovány. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Akcie upíší stávající akcionáři na základe dohody na rozsahu jejich účasti, která bude uzavřena v notářské kanceláři JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, Holandská 2/4, a to do tří dnu ode dne konání dnešní valné hromady s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis usnesení do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všichni akcionáři prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na úpis. Akcionář České vinařské závody a.s. je oprávněn započíst část svojí peněžité pohledávky ve výši 13.500.000,- Kč z kupní ceny za nemovitosti v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kurzu a akcionář MATE SLOVAKIA spol. s r.o. je oprávněn započíst část svojí pohledávky ve výši 4.000.000,- Kč z postoupené pohledávky na základe smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.12.2004 vzniklé z kupní ceny za nemovitosti v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to z důvodu snížení finančních nákladu společnosti. Upisovatel je povinen splatit 33% jmenovité hodnoty všech upsaných akcií ve lhůtě do 20 pracovních dnu ode dne převzetí oznámení o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky č. 117105623/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. a zbývající část do 31.12.2009 na účet společnosti č. 192866270/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky jsou následující: ve lhůtě dvaceti pracovních dnu ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti povinno osobně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku společně s návrhem dohody o započtení, musí být uzavřena dohoda o započtení schválené části peněžité pohledávky bez příslušenství. do 29. 7. 2009 od 9. 6. 2009

Všichni akcionáři společnosti na jednání řádné valné hromady, které se konalo dne 06. 05. 2008 (slovy: šestého května roku dva tisíce osm) v kanceláři notářky v Brně , Heršpická 5 do notářského zápisu z jednání této valné hromady prohlásili, že se vzdávaj í přednostnío práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu. Poté valná hromada přijala usnesení následujícího obsahu: ----------------------------------------- Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu s ohledem na současnou výši vlastního kapitálu a za účelem posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace, a to o 25.000.000,- Kč na celkovou výši 75.0 00.000,- Kč upsáním nových 2.500 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady a nejsou kótovány. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Akcie upíší stávající akcionáři na základě dohody na rozsahu jejich účasti, která bude uzavřena v notářské kanceláři JUDr. Vladi míry Kostřicové, notářky v Brně, M-palác, Heršpická 5, a to do tří dnů ode dne konání dnešní valné hromady s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis usnesení do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návr hu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všichni akcionáři prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na úpis. ------------ Akcionář České vinařské závody a.s. je oprávněn započíst část svojí peněžité pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč z kupní ceny za nemovitosti v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kurzu a akcioná ř MATE SLOVAKIA spol. s r.o. je oprávněn započíst část svojí pohledávky ve výši 4.000.000,- Kč z postoupené pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.12.2004 vzniklé z kupní ceny za nemovitosti v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní sml ouvy ze dne 24.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to z důvodu snížení finančních nákladů společnosti. Upisovatel je povinen splatit 33% jmenovité hodnoty všech upsaných akcií ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převzetí oznámení o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky č. 17982573/0300 vedený u Československé obch odní banky, a.s., 33% do 31.10. 2008 a zbývající část do 30.04.2009 na účet společnosti č. 192866270/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky jsou následující: ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti povinno oso bně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku společně s návrhem dohody o započtení, musí být uza vřena dohoda o započtení schválené části peněžité pohledávky bez příslušenství. ---------------------- do 2. 7. 2008 od 26. 5. 2008

Všichni přítomní akcionáři společnosti, a to obchodní společnost České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, identifikační číslo: 601 93 182, obchodní společnost MATE SLOVAKIA spol. s r.o. se sídlem Záruby 6, Bra tislava 1, Slovenská republika, PSČ 831 01, identifikační číslo: 31 448 682 a pan Ing. Miroslav Kurka, rodné číslo 61-02-16/1241, bytem Praha 4, Lhotka, Mirotická 956/11 výslovně prohlásili do tohoto notářského zápisu, že se vzdávají svého přednostního pr áva na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu. Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti Bělehradská Invest, a.s. o zvýšení základního kapitálu zní takto: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospod ářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 12,000.000,- Kč (slovy: dva-náctmilionů korun českých ) o částku ve výši 38,000.000,- Kč (slovy: třicetosmmilionů korun českých ) na částku ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun č eských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 3.800 ks (slovy: třitisícůosmisetkusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých ); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; akcie b udou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; d) všechny akcie budou upsány dohodou všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou dle ust. § 205 obchodního zákoníku, když všichni akcionáři společnosti prohlásili, že se vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií; e) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva, tedy místem pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, je notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě ? Moravské Ostravě, 28. října 41/3138 , PSČ 702 00 s ohledem na tu skutečnost, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu mají být upsány dohodou akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku; tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do tří dnů ode dne konání valné hromady s tím, že počát ek běhu této lhůty bude sdělen akcionářům představenstvem společnosti osobně předaným dopisem; dohoda akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, má-li být uzavřena přede dnem podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, musí být uzavřena s odkládací podmínkou podání tohoto návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu usnesení valné hromady o z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a je roven jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých je 10.000,- Kč, f) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: Akcionář České vinařské závody a.s. je oprávněn započíst část svojí peněžité pohledávky ve výši 23,000.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionů korun českých z kupní ceny nemovitostí v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 proti části pohled ávky na splacení emisního kurzu a akcionář MATE SLOVAKIA spol. s r.o. je oprávněn započíst část svojí pohledávky ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, z postoupené pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.12.2004 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 3.11.2005 vzniklé z kupní ceny nemovitostí v obci Praha, k.ú. Nusle dle kupní smlouvy ze dne 24.11.2004 proti části pohledávky na splacení emisního kurzu, a to z důvodu snížení finančních nákladů společnosti; Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozděj ších předpisů, ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti ---- peněžitá pohledávka akcionář e České vinařské závody a.s. bude započtena ve výši 23,000.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionů korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohl edávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 23,000.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionů korun českých, a je tímto splněna část povinnosti upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení zá kladního kapitálu; peněžitá pohledávka akcionáře MATE SLOVAKIA spol. s r.o. bude započtena ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započten í části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých a je tímto splněna část povinnosti upisovatele splatit emisní kurs akc ií na zvýšení základního kapitálu; g) Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty všech upsaných akcií ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti pov inno osobně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet u banky č. 17714093/0 300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. a v této lhůtě pak musí být uzavřena i dohoda o započtení pohledávek s jejichž započtením vyslovila valná hromada souhlas; další zbývající část emisního kursu ve výši 35% nově upisovaných akcií pak musí být splacena nejpozději do 31.5.2007, slovy: třicátéhoprvního května roku dvatisícesedm na účet společnosti č. 192866270/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. a zbývající část emisního kursu pak nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 192866270/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 5. 12. 2006 od 13. 11. 2006

S ohledem na stávající výši vlastního kapitálu a za účelem posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace se navrhuje zvýšení základního kapitálu o 6.000.000,- Kč na celkovou výši 12.000.000,- Kč upsáním nových 600 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Stávající akc ionáři se vzdali svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku a rozhodli za použití § 204 ust. 5 o tom, že nové akcie upíší předem určení zájemci.\nK upsání se poskytne lhůta 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání a kcií, který bude zaslán představenstvem stávajícím akcionářům a předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po té, co bude zapsáno usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy na zvláštní účet u banky, který společnost za tímto účelem zřídila, a to účet č. 17610403/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.\nAkcie budou vydány v listinné podobě a nebudo u kótované. Obchodní společnost České vinařské závody a.s. upíše 480 ks (slovy: čtyřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých společnost MATE SLOVAKIA spol. s r.o. upíše 96 ks (slovy : devadesátšest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, a pan Ing. Miroslav Kurka, rodné číslo 610216/1241, bytem Praha 4, Lhotka, Mirotiská 956/11 upíše 24 ks (slovy: dvacetčtyři kusů) kmenov ých akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). do 19. 7. 2006 od 30. 5. 2006

Jediný akcionář rozhodl dne 21. dubna 2005 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti v poměru k upsanému základnímu kapitálu. 2. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti dojde upsáním nových akcií. 3. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši čtyřmiliony korun českých (4,000.000,00 Kč). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál po zvýšení bude činit šestmilionů korun českých (6,000.000,00 Kč). 4. Akciemi upisovanými na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude čtyřista (400) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě desettisíc korun českých (10.000,00 Kč), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. 5. Jediný akcionář upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti třistačtyři (304) kusy akcií na jméno o jmenovité hodnotě desettisíc korun českých (10.000,- Kč). 6. Část akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je devadesátšest (96) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10.000, 00 Kč), bude nabídnuta k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti s obchodní firmou MATE SLOVAKIA spol. s r.o., se sídlem Bratislava, Záruby 6, PSČ 831 01, Slovenská republika, IČ: 31448682, zapsaná v obchodnom registri vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 14818/B. 7. Akcie upíše současný jediný akcionář společnosti a předem určený zájemce na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. K upsání akcií se poskytne lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akc ií. 8. Návrh smlouvy bude dosavadnímu jedinému akcionáři a předem určenému zájemci doručen bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis záměru zvýšit základní kapitál Společnosti do obchodního rejstříku a bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž bude práv ní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti se upisují peněžitým vkladem. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisovatelé jsou povinni splatit jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad musí být splacen na zvláštní účet u banky, který společnost za tím účelem otevře na své jméno. 10. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky, který společnost za tím účelem zřídila, a to účet č. 194529972/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. 11. Správcem vkladů na zvýšení základního kapitálu se ustanovuje dosavadní jediný akcionář Společnosti, to je společnost s obchodní firmou České vinařské závody a. s., se sídle Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 60193182. 12. Protože jediný akcionář se vzdal práva na přednostní upsání akcií v poměru k upsanému základnímu kapitálu a všechny upisované akcie upíše dosavadní jediný akcionář a předem určený zájemce, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kap itálu a započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští, vydání poukázek na akcie, nového druhu akcií a upisování akcií nepeněžitým vkladem se neschvaluje, údaje dle ustanovení § 204a odst. 2, ust. § 203 odst. 2 písm. c), e), g), h), i), j) a k) obchodního zákoníku se v tomto rozhodnutí neuvádějí. do 29. 6. 2005 od 26. 5. 2005

Kapitál

Akcionáři