BIOVETA Holding, a.s.

Spisová značka

B 2816, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 8. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 8. 2009

obstarávání služeb spojených se správou majetku do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

poradenská činnost v oblasti výroby veterinárních biopreparátů do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

pronájem bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování jiných než základních služeb do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

ubytovací služby do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

zprostředkovatelská činnost do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

vedení účetnictví do 19. 8. 2009 od 10. 12. 1998

Ostatní skutečnosti

Byl předložen notářský zápis ze dne 24.6.2014 obsahující úplné znění stanov společnosti. od 30. 10. 2018

Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti vyhotovené představenstvem dne 26.6.2008. od 28. 8. 2008

Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti vyhotovené představenstvem dne 28.12.2005. od 9. 1. 2006

Valná hromada společnosti BIOVETA Holding, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.600.000,- Kč, slovy: pětmilionůšestsettisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu spol. BIOVETA Holding, a.s. bude upsáno: 4 ks, slovy: čtyři kusy, listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 16 ks, slovy: šestnáct kusů, listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitým zájemcům, a to: Ing. Liboru Bittnerovi, CSc., r.č. 620403/0811, bytem Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození 35, MVDr. Břetislavu Macurovi, r.č. 380314/415, bytem Opava, Liliová 4, MVDr. Vladimíru Jordánovi, r.č. 430421/444, bytem Brno, Spádová 15, MVDr. Dušanovi Novotnému, r.č. 580423/2181, bytem Brno, Hilleho 1. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti BIOVETA Holding, a.s., se sídlem v Ivanovicích na Hané, Komenského 212, a to podepsáním smluv o upsání akcií mezi předem určenými zájemci a společností. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určeným zájemcům do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, činí 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, emisní kurs nově upisovaných akcií jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, nejpozději však do 31.1.2006, slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce šest, přičemž celý peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 35-4434760267/0100. do 9. 1. 2006 od 13. 12. 2005

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 27.12.2002. od 29. 1. 2003

Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 25.6.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 24.800.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony osm set tisíc korun českých) upsáním 24 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 8 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Upisování nad navrženou částku se nepřipouští. do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitým zájemcům a to: Ing. Liboru Bittnerovi, CSc., r.č. 620403/0811, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození 35, MVDr. Břetislavu Macurovi, r.č. 380314/415, Opava, Liliová 4, MVDr. Vladimíru Jordánovi, r.č. 430421/444, Brno, Spádová 15 a MVDr. Dušanu Novotnému, r.č. 580423/2181, Brno, Hilleho 1. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 14-ti dnů od doručení návrhu, návrhy doručí představenstvo do 14-ti dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo úpisu je v sídle společnosti. do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Valná hromada schvaluje, aby emisní kurs upisovaných akcií byl splácen výhradně započtením níže uvedených pohledávek. do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Pohledávka MVDr. Břetislava Macury vzniklá na základě níže uvedených smluv o půjčce: - ze dne 31.12.2001 na částku 15.900,- USD s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 31.12.2001 na částku 900.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 2.1.2002 na částku 4.000.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 19.6.2002 na částku 850.000,- Kč s dohodnutým úrokem 3,85 % p.a., se splatností 31.12.2002 do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Pohledávka Ing. Libora Bittnera, CSc. vzniklá na základě níže uvedených smluv o půjčce: - ze dne 31.12.2001 na částku 15.900,- USD s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 31.12.2001 na částku 900.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 2.1.2002 na částku 4.000.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 19.6.2002 na částku 850.000,- Kč s dohodnutým úrokem 3,85 % p.a., se splatností 31.12.2002 do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Pohledávka MVDr. Vladimíra Jordána vzniklá na základě níže uvedených smluv o půjčce: - ze dne 31.12.2001 na částku 15.900,- USD s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 31.12.2001 na částku 900.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 2.1.2002 na částku 4.000.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 19.6.2002 na částku 850.000,- Kč s dohodnutým úrokem 3,85 % p.a., se splatností 31.12.2002 do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Pohledávka MVDr. Dušana Novotného vzniklá na základě níže uvedených smluv o půjčce: - ze dne 31.12.2001 na částku 15.900,- USD s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 31.12.2001 na částku 900.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 2.1.2002 na částku 4.000.000,- Kč s dohodnutým úrokem 5,25 % p.a., se splatností 31.12.2002 - ze dne 19.6.2002 na částku 850.000,- Kč s dohodnutým úrokem 3,85 % p.a., se splatností 31.12.2002 do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Důvodem navrhovaného započtení je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionářů vzniklých ze shora uvedených půjček a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížením cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. do 29. 1. 2003 od 23. 12. 2002

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 28.6.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Valná hromada společnosti BIOVETA Holding, a.s. rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 26.200.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů dvě stě tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Na zvýšení základního jmění bude upsáno: 26, slovy: dvacet šest, kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých 2, slovy: dva kusy listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Valná hromada rozhodla všemi hlasy, aby upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti proběhlo v souladu s ust. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku tak, že všechny akcie upisované ke zvýšení základního jmění jsou nabídnuty určitému zájemci - MVDr. Dušanu Novotnému, r.č. 580423/2181, bytem Brno, Hilleho 1, který splatí emisní kurs nově upisovaných akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 412 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (čísla akcií: 000232A až 000588A, 001156A až 001210A) emitenta spol. Bioveta,a.s. se sídlem v Ivanovicích na Hané, Komenského 212, PSČ: 683 23, IČ: 253 04 046, a dále 17 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (čísla akcií: T000211A až T000227A) téhož emitenta. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky: * Ing. Karla Machánka,CSC., bytem v Brně, Traubova 64, znaleckým posudkem č. 363/00 ze dne 19.5.2000 na částku 30.000.000,-Kč. * Ing. Oldřicha Šugla, bytem v Brně, Bellova 30, znaleckým posudkem č. 023/2000 ze dne 23.5.2000 na částku 33.307.045,-Kč. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Valná hromada stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 30.000.000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií (emisním kursem) ve výši 3.800.000,-Kč činí emisní ážio. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Místo pro upsání nových akcií je sídlo společnosti BIOVETA Holding, a.s., Ivanovice na Hané, Komenského 212 a lhůta pro upsání nových akcií je 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs akcií, které budou splaceny nepeněžitým vkladem, činí 26.200.000,-Kč. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií nepeněžitým vkladem do základního jmění je čtrnáct dnů ode dne zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je splacen provedením rubopisu a předáním předmětných listinných akcií. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Stávající akcionáři společnosti a MVDr. Dušan Novotný se dohodli, že v den, kdy MVDr. Dušan Novotný převezme akcie z nově zvýšeného základního jmění společnosti BIOVETA Holding, a.s. v souladu s čl. V odst.4 stanov svěří všechny tyto akcie do úschovy notáři JUDr. Michalu Voříškovi. Za tímto účelem se MVDr.Dušan Novotný a stávající akcionáři dohodli, že uzavřou s JUDr.Michalem Voříškem dodatek č. 1 ke smlouvě o svěřenectví ze dne 6.9.1999, v němž MVDr. Novotný přistoupil jako další smluvní strana. do 8. 9. 2000 od 9. 8. 2000

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 28.6.2000. od 9. 8. 2000

Společnost předložila stanovy v novém znění na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 25.5.1999. do 8. 9. 2000 od 18. 8. 1999

Kapitál