27079881
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00
Akciová společnost
6. 8. 2003
CZ27079881
institucionální sektor | Národní soukromé nefinanční podniky |
---|---|
velikostní kat. dle počtu zam. | 6 - 9 zaměstnanců |
461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
52100 | Skladování |
559 | Ostatní ubytování |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
6831 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
73110 | Činnosti reklamních agentur |
74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti |
772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
B 8560, Městský soud v Praze
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; Ubytovací služby; Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; Pronájem a půjčování věcí movitých; Reklamní činnost, marketing, mediální zasto upení; Překladatelská a tlumočnická činnost od 12. 6. 2023
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 12. 6. 2023 od 28. 8. 2015
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 6. 2023
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 12. 6. 2023 od 6. 8. 2003
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014
Počet členů správní rady: 3 do 12. 3. 2015 od 24. 7. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 do 1. 1. 2021 od 24. 7. 2014
Jediný akcionář společnost Herzog Beheer B. V. se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterodam, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterodamu pod číslem záznamu 24271905 učinil dne 22. prosince 2006 následující rozhodnutí: 1. Zvyšuji základní kapitál společnosti z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) na částku 82,000.000,- Kč (slovy: osmdesát dva miliony korun českých) upsáním 400 ks kmenov ých akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), v listinné podobě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. S akciemi jsou spojena stejná práva, jaká se váží ke stávajícím kmenovým akciím v souladu s platnými stanovami společnosti. 3. Emisní kurz každé jedné takto upisované akcie činí 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. 4. Všechny nově vydané akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář zapsaný v obchodním rejstříku, to je Nizozemská společnost Herzog Beheer B. V. se sídlem Weteringschans 26, Amsterdam 1017SG, zapsaná v obchodním rejstříku Obchod ní komory v Amsterodamu pod číslem záznamu 24271905. 5. Jediný akcionář upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností BURNHAM a. s. ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku v platném znění, a která musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odstavec 3) obchodního zákoníku v platném znění a jejíž návrh musí být doručen jedinému akcionáři ve lhůtě třicet dnů (30) od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Lhůta pro upisování akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií se stanoví na dvacet jedna dní (21) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením pr okazatelně doručeným upisovateli a to společnosti Herzog Beheer B. V., a to tak, že bude předána proti podpisu zplnomocněnému zástupci upisovatele panu Mgr. Martinu Hanzlovi, r. č. 700207/1890, bytem Zvonečková 200, 36211 Jenišov. 7. Místo pro upisování akcií to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií se stanoví sídlo společnosti BURNHAM a. s., a to Praha 5, Na Vysoké II 319. 8. Jediný akcionář společnost Herzog Beheer B. V. schvaluje pro způsob splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií započtení své peněžité pohledávky z úvěrové smlouvy uzavřené dne 7.4.2004 mezi společností RONALDSAY B.V. se sídlem Weteringschans 26, 1 017SG Amsterodam jako věřitelem a společností BURNHAM a.s. jako dlužníkem. Pohledávka z této citované smlouvy byla věřitelem společností RONALDSAY B.V. postoupena společnosti Herzog Beheer B. V. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 12. 5.2004. S postoupenou pohledávkou přešlo i její příslušenství a všechna práva s ní spojená na společnost Herzog Beheer B. V., jediného akcionáře společnosti BURNHAM a.s. do 12. 6. 2023 od 20. 3. 2007
Základní kapitál
vklad 82 000 000 Kč
od 10. 7. 2007Základní kapitál
vklad 2 000 000 Kč
do 10. 7. 2007 od 6. 8. 2003předseda správní rady
První vztah: 3. 10. 2023
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 1. 1. 2021
Via del Ciclamino 5, Cima di Porlezza (CO), 220 18, Italská republika
jednatel
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00
člen správní rady
První vztah: 18. 2. 2023
vznik členství: 31. 3. 2022
vznik funkce: 31. 3. 2022
Via Domenico Galli 16, Locarno, 6 600, Švýcarská konfederace
člen správní rady
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1 Staré Město, 110 00
statutární ředitelka
První vztah: 24. 7. 2014
vznik funkce: 24. 7. 2014
Svátkova 2274/9, Praha 5, 150 00, Česká republika
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1 Staré Město, 110 00
předseda správní rady
První vztah: 21. 8. 2023 - Poslední vztah: 3. 10. 2023
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 1. 1. 2021
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00
předseda správní rady
První vztah: 19. 7. 2023 - Poslední vztah: 21. 8. 2023
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 1. 1. 2021
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
předseda správní rady
První vztah: 14. 7. 2023 - Poslední vztah: 19. 7. 2023
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 1. 1. 2021
Via del Ciclamino 5, Cima di Porlezza (CO), 220 18, Italská republika
člen správní rady
První vztah: 5. 5. 2022 - Poslední vztah: 18. 2. 2023
vznik členství: 31. 3. 2022
vznik funkce: 31. 3. 2022
Via Locarno 18, Losone, kanton Ticino, 6 616, Švýcarská konfederace
předseda správní rady
První vztah: 1. 1. 2021 - Poslední vztah: 14. 7. 2023
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 1. 1. 2021
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
statutární ředitelka
První vztah: 20. 7. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021
vznik funkce: 12. 6. 2019
zánik funkce: 1. 1. 2021
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
předseda správní rady
První vztah: 20. 7. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 12. 6. 2019
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 20. 7. 2019 - Poslední vztah: 5. 5. 2022
vznik členství: 12. 6. 2019
zánik členství: 31. 3. 2022
zánik funkce: 31. 3. 2022
Svátkova 2274/9, Praha, 150 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 20. 7. 2019 - Poslední vztah: 8. 6. 2023
vznik členství: 12. 6. 2019
zánik funkce: 31. 5. 2023
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 2. 5. 2019 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
zánik členství: 12. 6. 2019
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
zánik členství: 12. 6. 2019
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015
vznik členství: 24. 7. 2014
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
Zvonečková 200, Jenišov, 360 01, Česká republika
předsedkyně správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
zánik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 24. 7. 2014
zánik funkce: 12. 6. 2019
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
statutární ředitelka
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik funkce: 24. 7. 2014
zánik funkce: 12. 6. 2019
Svátkova 2274/9, Praha, 150 00, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2014
vznik členství: 1. 3. 2010
zánik členství: 26. 5. 2014
Svátkova 2274/9, Praha 5, 150 00, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 22. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2010
vznik členství: 1. 4. 2004
vznik funkce: 1. 4. 2004
Svátkova 2274/9, Praha 5, 150 00, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 22. 10. 2007
vznik členství: 1. 4. 2004
vznik funkce: 1. 4. 2004
Svátkova 2274/9, Praha 5, 150 00, Česká republika
člen
První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004
vznik členství: 6. 8. 2003
zánik členství: 1. 4. 2004
vznik funkce: 6. 8. 2003
Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika
Společnost zastupuje předseda správní rady.
od 1. 1. 2021Společnost zastupuje statutární ředitel.
do 1. 1. 2021 od 24. 7. 2014Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
do 24. 7. 2014 od 6. 8. 2003člen dozorčí rady
První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2014
vznik členství: 1. 3. 2010
zánik členství: 26. 5. 2014
Krynická 498/15, Praha 8, 181 00, Česká republika
předseda dozorčí rady
První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2014
vznik členství: 1. 3. 2010
zánik členství: 26. 5. 2014
vznik funkce: 1. 3. 2010
zánik funkce: 26. 5. 2014
bytem Castelfranco - Veneto, Via Novello 14, Italská republika do 24. 7. 2014 od 12. 5. 2010
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1, 110 00, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2014
vznik členství: 1. 3. 2010
zánik členství: 26. 5. 2014
bytem 6922 Morcote, Strada H. Brun 5, Švýcarská konfederace do 24. 7. 2014 od 12. 5. 2010
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1, 110 00, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 20. 3. 2007
vznik členství: 1. 4. 2004
zánik členství: 16. 10. 2006
Lidická 1351/10, Ostrov, 363 01, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 5. 2010
vznik členství: 1. 4. 2004
zánik členství: 1. 3. 2010
Školní 49, Bochov, 364 71, Česká republika
předseda dozorčí rady
První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 5. 2010
vznik členství: 1. 4. 2004
vznik funkce: 1. 4. 2004
bytem Via Novello 14, Castelfranco-Veneto, Italská republika do 12. 5. 2010 od 8. 7. 2004
Horova 3, Karlovy Vary, 360 21, Česká republika
člen
První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004
vznik členství: 6. 8. 2003
zánik členství: 1. 4. 2004
U valu 862/2, Praha 6, 161 00, Česká republika
předseda
První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004
vznik členství: 6. 8. 2003
zánik členství: 1. 4. 2004
vznik funkce: 6. 8. 2003
zánik funkce: 1. 4. 2004
Pri Šajbách 7755/26, Bratislava, 831 06, Slovenská republika
člen
První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004
vznik členství: 6. 8. 2003
zánik členství: 1. 4. 2004
Hradby 5, Brezno, 977 01, Slovenská republika
První vztah: 12. 6. 2023
Plzeňská 1486, Černošice, 252 28, Česká republika
Dalších 12 vztahů k této osobě
jednatel
U Kanálky 1359/4, Praha 2 Vinohrady, 120 00
Revizor
Mánesova 1111/45, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1 Staré Město, 110 00
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00
jednatel
Belgická 115/40, Praha, 120 00
jednatel
U Kanálky 1359/4, Praha, 120 00
U Kanálky 1359/4, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
U Kanálky 1359/4, Praha, 120 00
jednatel
U Kanálky 1359/4, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
člen dozorčí rady
Korunní 1300/65, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
jednatel
U Kanálky 1359/4, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00
předseda správní rady
První vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 12. 6. 2019
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 12. 6. 2019
Svátkova 2274/9, Praha, 150 00, Česká republika
členka správní rady
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1 Staré Město, 110 00
Předseda dozorčí rady
Vilémov
člen správní rady
První vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 12. 6. 2019
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01, Česká republika
Dalších 14 vztahů k této osobě
předseda dozorčí rady
Voctářova 2497/18, Praha 8 Libeň, 180 00
předseda správní rady
Voctářova 2497/18, Praha 8 Libeň, 180 00
předseda správní rady
Voctářova 2497/18, Praha 8 Libeň, 180 00
Jednatel
Voctářova 2497/18, Praha Libeň (Praha 8), 180 00
člen dozorčí rady
Antala Staška 510/38, Praha, 140 00
člen správní rady
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1 Staré Město, 110 00
jednatel
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01
Jednatel
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01
jednatel
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01
jednatel
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01
Vítězná cesta 984, Nejdek, 362 21
jednatel
Voctářova 2497/18, Praha 8 Libeň, 180 00
jednatel
Voctářova 2497/18, Praha 8 Libeň, 180 00
jednatel
Voctářova 2497/18, Praha 8 Libeň, 180 00
předsedkyně správní rady
První vztah: 24. 7. 2014
vznik členství: 24. 7. 2014
vznik funkce: 24. 7. 2014
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 2. 5. 2019 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
zánik členství: 12. 6. 2019
Pampelišková 327, Jenišov, 360 01, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
zánik členství: 12. 6. 2019
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015
vznik členství: 24. 7. 2014
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015
vznik členství: 24. 7. 2014
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
člen správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
Zvonečková 200, Jenišov, 360 01, Česká republika
předsedkyně správní rady
První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2019
vznik členství: 24. 7. 2014
zánik členství: 12. 6. 2019
vznik funkce: 24. 7. 2014
zánik funkce: 12. 6. 2019
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00, Česká republika
První vztah: 5. 5. 2022
Mariánské náměstí 159/4, Praha, 110 00
Další 2 vztahy k tomuto subjektu
jednatel
Via del Ciclamino 5, Cima di Porlezza (CO), 220 18, Italská republika
Plzeňská 1486, Černošice, 252 28, Česká republika
Blue Peak s.r.o., IČ: 05651735
Mariánské náměstí 159/4, Česká republika, Praha, 110 00
od 5. 5. 2022Herzog Beheer B.V.
Kingsfordweg 103, Nizozemské království, Amsterdam
do 5. 5. 2022 od 20. 7. 2019Herzog Beheer B.V.
Nizozemské království
do 20. 7. 2019 od 1. 12. 2004Ronaldsay B.V.
Nizozemské království
do 1. 12. 2004 od 8. 7. 2004OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČ: 26435853
Táboritská, Česká republika, Praha 3, 130 87
do 8. 7. 2004 od 6. 8. 2003vznik první živnosti: 19. 8. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
---|---|
Obory činnosti |
|
Druh | živnost volná |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2015 |
Data uváděná na této stránce jsou přebírána z veřejných databází Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na tyto zdroje.
Všechny provedené změny se projeví do 60 dnů i na serveru Podnikatel.cz, který jednotlivá data přebírá automaticky bez ručního zásahu.
Data ohledně klasifikace ekonomických činností jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva financí ČR (MFČR). Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na zdroj MFČR, konkrétně na e-mail: ares@mfcr.cz.
Data ohledně právní formy, předmětu podnikání, kapitálu, odpovědných osobách a ostatních skutečnostech jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (MSČR). Jakékoliv požadavky na jejich úpravu či odstranění ve veřejných rejstřících je v případě obchodního rejstříku nutno uplatnit postupem podle https://or.justice.cz/ias/ui/podani.