Cement Hranice, akciová společnost

Spisová značka

B 140, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 8. 2023

výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků projektování elektrických zařízení výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd testování, měření, analýzy a kontroly služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 24. 8. 2023

provádění trhacích prací do 24. 8. 2023 od 25. 11. 2015

provádění ohňostrojných prací do 24. 8. 2023 od 25. 11. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 24. 8. 2023 od 4. 9. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení dle ustanovení § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., a podle § 3 odst. 6 vyhl. č. 74/2002 Sb. od 26. 7. 2005

výroba cementového zboží z umělého kamene s výjimkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku/ do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze č. 1 - 3 živnostenského zákona do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

hornická činnost a povolení trhacích prací velkého rozsahu a trhacích prací malého rozsahu od 13. 8. 2004

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

výroba tepelné energie od 13. 8. 2004

rozvod tepelné energie od 13. 8. 2004

distribuce elektřiny od 13. 8. 2004

pronájem movitých věcí do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné odpady do 4. 9. 2010 od 13. 8. 2004

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 13. 8. 2004

provádění laboratorních zkoušek a měření mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona do 4. 9. 2010 od 23. 3. 2001

podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné do 13. 8. 2004 od 23. 3. 2001

poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce do 13. 8. 2004 od 23. 3. 2001

školící činnost v oblasti bezpečnosti práce do 13. 8. 2004 od 23. 3. 2001

administrativní práce do 4. 9. 2010 od 23. 3. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců do 4. 9. 2010 od 23. 3. 2001

poradenská činnost v oblasti stavebnictví, stavební výroby, obchodu a služeb do 13. 8. 2004 od 23. 3. 2001

zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví, stavební výroby, obchodu a služeb do 4. 9. 2010 od 23. 3. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 24. 8. 2023 od 23. 3. 2001

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 31. 8. 1998

pronájem movitých věcí a nemovitostí včetně služeb do 13. 8. 2004 od 24. 2. 1998

poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany do 23. 3. 2001 od 13. 3. 1997

provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce: a) Cement Hranice b) Krytina Hranice do 23. 3. 2001 od 13. 3. 1997

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 13. 8. 2004 od 13. 3. 1997

výroba tepla do 13. 8. 2004 od 13. 3. 1997

přeměna a rozvod tepla do 13. 8. 2004 od 13. 3. 1997

přeměna a rozvod elektřiny do 13. 8. 2004 od 13. 3. 1997

silniční motorová doprava do 10. 8. 1995 od 1. 4. 1994

montáž a opravy telekomunikačních zařízení s vyjímkou činností uvedených v par. 3 odst. 2 písm. d) živnostenského zákona do 10. 8. 1995 od 1. 4. 1994

provozování drah s vyjímkou celostátních do 13. 3. 1997 od 1. 4. 1994

poskytování software do 13. 8. 2004 od 1. 4. 1994

hornická činnost a při této hornické činnosti provádění trhacích prací malého rozsahu a provádění clonových odstřelů do 13. 8. 2004 od 1. 4. 1994

inženýrská činnost v oblasti stavebnictví do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

konstrukční práce v oblasti: - strojírenství do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení (v rozsahu daného oprávnění) do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení (v rozsahu daného oprávnění) do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob (v rozsahu daného oprávnění) do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení (v rozsahu daného oprávnění) do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

revize elektrických zařízení do 10. 8. 1995 od 28. 6. 1993

zámečnictví do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a nástrojů do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

klempířství do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

kovářství do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

kovoobrábění do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

elektroinstalatérství do 13. 3. 1997 od 28. 6. 1993

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

kopírovací služby do 1. 4. 1994 od 28. 6. 1993

maserské služby do 23. 3. 2001 od 28. 6. 1993

ubytovací služby v ubytovacích zařízení včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních do 28. 3. 1995 od 28. 6. 1993

hostinská činnost do 28. 3. 1995 od 28. 6. 1993

směnárny do 28. 3. 1995 od 28. 6. 1993

stavitel / provádění jednoduchých staveb a poddodávek/ do 13. 3. 1997 od 28. 6. 1993

výroba cementového zboží a umělého kamene do 13. 8. 2004 od 28. 6. 1993

provádění trhacích a ohňostrojných prací do 25. 11. 2015 od 28. 6. 1993

automatizované zpracování dat do 4. 9. 2010 od 28. 6. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb. do 13. 8. 2004 od 28. 6. 1993

vydávání periodických publikací do 4. 9. 2010 od 28. 6. 1993

Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba cementu, vápna, upravených vápenců, sádry, osinkocementové a vláknitocementové výrobky na bázi sádry a cementu - v souladu s tímto základním předmětem podnikání zabezpečovat svůj hospodářský rozvoj, výzkum a vývoj výrobků a výrobních technologií, včetně spolupráce se zahraničím a sociální rozvoj svého pracovního kolektivu. V rámci základního předmětu podnikání, vedle základní odborné činnosti, podnik zejména: do 28. 6. 1993 od 14. 3. 1991

A: vyrábí: strojně technologická zařízení a náhradní díly k nim do 28. 6. 1993 od 14. 3. 1991

B: provozuje: a) železniční vlečky b) přepravu materiálu a výrobků c) opravárenskou činnost d) ubytovací, stravovací, výchovná, vzdělávací, rekreační, rehabilitační, kulturní, sportovní a podobná zařízení do 28. 6. 1993 od 14. 3. 1991

C: zabezpečuje: a) obchodní činnost a služby b) trhací a demoliční práce c) výkony, práce a služby v oblasti VTEI a výpočetní techniky d) propagační činnost, vč. vydávání podnikového časopisu e) těžbu a úpravu surovin, zemní a rekultivační práce f) přepravně zasílatelskou činnost g) opravárenskou a servisní činnost železničních vozů UACS/RAJ h) stavební činnost i) provádění a vyhodnocování geologických prací j) výkon vyšších dodavatelských funkcí a zabezpečování inženýrských dodavatelských a investorských činností a jiných technických služeb, včetně výzkumu a vývoje k) generální opravy, opravy a servisní služby l) výzkumná činnost související s předmětem podnikání akciové společnosti m) zprostředkovatelská činnost a poradní činnost n) servisní a montážní činnost na zařízeních pro přenos informací, včetně úprav a výroby doplňků do 28. 6. 1993 od 14. 3. 1991

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 18. 5. 2016 od 4. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 5. 2016 od 4. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 6. 2014

Na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 21.6.2006 došlo k fúzi sloučením, přičemž jmění zanikající společnosti CEMOS Ostrava, a.s., IČ: 45193240, se sídlem Lihovarská 2, Ostrava - Kunčičky, přešlo na nástupnickou společnost Cement Hranice, akciová společnost, IČ: 15504077 se sídlem Hrance I-město, Bělotínská 288, PSČ: 75339. od 30. 6. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti Cement Hranice, akciová společnost, se sídlem na adrese: Hranice I - Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39, IČ: 155 04 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 140, dále také jen "společnost", rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 1. Určení hlavního akcionáře Určuje se, že Dyckerhoff Aktiengesellschaft, se sídlem ve Wiesbadenu, SRN, zapsaná u obvodního soudu ve Wiesbadenu pod čj. HRB 2035, dále také jen "hlavní akcionář", je hlavním akcionářem obchodní společnosti Cement Hranice, akciová společnost, neboť je vlastníkem 1 657 061 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 300,-- v listinné podobě (hromadná akcie ze dne 11. prosince 2002, pro akcie č. 0000001 - 1657061) a vlastníkem 14 212 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 300,-- v zaknihované podobě (ISIN 770980000242), vydaných společností, což představuje 98,27 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno při prezenci na této mimořádné valné hromadě předložením listinné akcie a prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Cement Hranice, akciová společnost, schvaluje podle ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, dále jen "den účinnosti přechodu akcií", na hlavního akcionáře. Ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 2.262,--, slovy: dvatisícedvěstěšedesátdvěkorunyčeské, za jednu akcii, dále také jen "protiplnění".Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. ÚOM VŠB-TUO-037/09/2005 vypracovaným Ústavem oceňování majetku při EkF VŠB - TU Ostrava, sídlo: Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, IČ: 61989100, dále také jen "znalecký posudek". V závěru znaleckého posudku se uvádí, že hodnota společnosti byla stanovena pomocí výnosové metody diskontováním volného peněžního toku FCFF a odráží tak současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu, způsob řízení, vývoj na kapitálovém trhu a současnou akcionářskou strukturu. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši Kč 2.262,-- za jednu kmenovou akcii společnosti Cement Hranice, akciová společnost, na majitele o jmenovité hodnotě Kč 300,-- v zaknihované podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti, resp. zástavnímu věřiteli, v souladu s ustanovením § 183m odst. 4 obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů po zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo, nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak), dále také jen "oprávněné osoby". Hlavní akcionář zajistí výplatu protiplnění oprávněné osoby - právnické osoby a pro oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, kromě akcionářů s bydlištěm na území Slovenské republiky, převodem na účet oprávněné osoby, pro oprávněné osoby - fyzické osoby, včetně oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské, republiky formou výplatní poukázky. Oprávněné osoby - právnické osoby a oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, vyjma oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, jsou povinny společnosti nebo osobě pověřené výplatou protiplnění sdělit podklady k výplatě protiplnění. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na její náklady. Žádost o opakovanou výplatu protiplnění musí být doručena nejpozději do čtyř let ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení protiplnění promlčí v souladu s českým právem. 5. Pověření Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy. Valná hromada dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 6. Informace představenstva o uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti sděluje, že v sídle společnosti je na právním útvaru každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hod. k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 2. září 2005, který byl sepsán JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě. do 27. 4. 2006 od 27. 9. 2005

Řádná valná hromada, která se konala dne 22. března 2002, rozhodla o snížení základního kapitálu takto: do 28. 11. 2002 od 24. 4. 2002

Důvod: Obchodní důvody, a to: V roce 1991 měla Cement Hranice, akciová společnost, základní kapitál ve výši Kč 609.669.000,--. V této době byl dobudován nový provoz - nová moderní cementárna. Výstavba byla financována z úvěrových prostředků. V září 1991 došlo k prvnímu navýšení základního kapitálu - k 30. září 1991 byla výše základního kapitálu Kč 728.533.000,--. Jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku, který však nevyřešil zajištění prostředků na splácení úvěrů. Bylo proto rozhodnuto o vstupu zahraničního kapitálu s podmínkou navýšení základního kapitálu a tím získání potřebných finančních prostředků. Dne 4. prosince 1991 byla pak mezi Fondem národního majetku, akciovou společností a ITALCEMENTI S.p.A. (ITC) podepsána Investiční smlouva, na základě které ITC upsal a splatil v prosinci 1991 a v únoru 1992 akcie představující navýšení základního kapitálu, celkem pak na částku Kč 1.700.731.000,--. Z takto získaných prostředků byly splaceny úvěry a bylo profinancováno zahájení nového provozu. Produkce nové cementárny vytvářela dostatek prostředků tak, že se od roku 1994 začala akcionářům vyplácet dividenda a současně docházelo k tvorbě volných peněžních prostředků. Za dané úrokové bankovní politiky bylo vhodné volné finanční prostředky ukládat na depozitní bankovní produkty a státní dluhopisy, případně uskutečnit na základě souhlasu ČNB i půjčky zahraničním partnerům. V červnu 2001 řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů na hodnotu Kč 2.576.607.465,--. Rozvaha společnosti na straně pasiv je v současné době tvořena z 90 % vlastním jměním a pouze z 10% cizími zdroji. Společnost nezhodnocuje dostatečně efektivně prostředky akcionářů vložené do vlastního jmění, neboť těmito je financován nadbytečně vysoký provozní kapitál společnosti. Zhodnocení přebytečného provozního kapitálu dosahuje při současných úrokových sazbách maximálně 6 % p.a., což je výrazně méně než u prostředků vložených do výroby cementu. Snížením základního kapitálu stoupne výnosnost vlastního jmění společnosti ze současných 10 % p.a. přibližně trojnásobně. do 28. 11. 2002 od 24. 4. 2002

Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S ohledem na výše uvedené důvody se stávající výše základního kapitálu ukazuje jako nepotřebná a lze přistoupit ke snížení základního kapitálu formou snížení nominální hodnoty akcie Kč 1.515,-- na jmenovitou hodnotu akcie Kč 300,--, kdy snížení se uskuteční jako úplatné s protiplněním (vypořádáním) akcionářům. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. do 28. 11. 2002 od 24. 4. 2002

Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen z hodnoty Kč 2.576.607.465,-- o Kč 2.066.388.165,-- na hodnotu Kč 510.219.300,--. do 28. 11. 2002 od 24. 4. 2002

Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty u všech akcií společnosti ve jmenovité hodnotě akcií Kč 1.515,-- na jmenovitou hodnotu akcií Kč 300,-- každá ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku.Každému akcionáři vlastnícímu akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.515,-- bude vyplaceno Kč 1.215,-- na jednu akcii. Plnění bude akcionářům vyplaceno do jednoho měsíce po změně zápisu o výši základního kapitálu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, u listinných akcií do jednoho měsíce po jejich předložení. do 28. 11. 2002 od 24. 4. 2002

Lhůta pro předložení akcií: Listinné akcie předloží akcionáři představenstvu společnosti nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny. V případě, že akcionáři nepředloží akcie ve stanovené lhůtě a ani v náhradní lhůtě určené představenstvem, budou tyto akcie představenstvem prohlášeny za neplatné a bude uplatněn postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. do 28. 11. 2002 od 24. 4. 2002

Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 8.3.1991 a přijatých stanov. od 14. 3. 1991

Den vzniku: 14. března 1991. od 14. 3. 1991

Základní jmění: 100 000,-Kč. do 29. 3. 1991 od 14. 3. 1991

Cizojazyčné mutace: Cement Hranice, Company Limited Cement Hranice, Aktiengesellschaft Cement Hranice, Societe Anonyme Cement Hranice, Sociedad Anonima Cement Hranice, akcioněrnoje obščestvo do 24. 2. 1998 od 14. 3. 1991

Kapitál

Akcionáři