CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Spisová značka

B 3507, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 21. 7. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 21. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 7. 2010

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -Zprostředkování služeb do 21. 7. 2010 od 19. 11. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 21. 7. 2010 od 31. 10. 2002

projektová činnost ve výstavbě od 26. 2. 1999

inženýrská činnost ve stavebnictví do 21. 7. 2010 od 26. 2. 1999

Zprostředkování ve stavebnictví do 26. 2. 1999 od 14. 12. 1995

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 7. 2010 od 14. 12. 1995

Provádění bytových a občanských staveb do 21. 7. 2010 od 14. 12. 1995

Provádění průmyslových staveb do 21. 7. 2010 od 14. 12. 1995

Provádění inženýrských staveb do 21. 7. 2010 od 14. 12. 1995

Realitní kancelář do 21. 7. 2010 od 14. 12. 1995

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 11. 2020

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář přijal dne 21.12.2016 v působnosti valné hromady tato rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 287.100.000,-- Kč. Základní kapitál se tedy sníží z částky 290.000.000,-- Kč na částku 2.900.000,-- Kč. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z 10.000.000,-- Kč na 100.000,-- Kč. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je, že úlohu servisní společnosti v rámci koncernu CENTRAL GROUP převzala společnost CENTRAL GROUP a.s. IČ: 242 27 757, v důsledku čehož se tak stávající výše základního kapitálu společnosti 290.000.000,-- Kč jeví jako nadměrně vysoká a ekonomicky neefektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost, tak i pro jejího jediného akcionáře, se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti snížení základního kapitálu s vyplacením snížené částky 287.100.000,-- Kč od 22. 12. 2016

Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 13.2.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku ve smyslu ustanovení jeho § 777 odst. 5. od 25. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 25. 2. 2014

Ze společnosti CENTRAL GROUP 23. investiční a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 27.6.2013 zveřejněném ve Sbírce listin dne 1.7.2013. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 24227757, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. od 7. 10. 2013

Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP a.s. se snižuje z dosavadní výše 2.700.000.000,- Kč o částku ve výši 2.410.000.000,- Kč na částku ve výši 290.000.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost CENTRAL GROUP a.s. nebude z rozhodnutí svých akcionářů nadále sama rozvíjet vlastní developerské projekty, ale bude transformována na servisní zázemí pro své dceřiné společnosti a investiční fond (CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.), které budou nadále tyto projekty rozvíjet samostatně. S ohledem na tyto skutečnosti se tak stávající výše základního kapitálu společnosti (2.700.000.000,- Kč) jeví jako nadměrně vysoká a ekonomicky neefektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost CENTRAL GROUP a.s., tak pro její akcionáře, se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál společnosti snížen a rozdíl vyplacen akcionářům. Částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno tímto způsobem: a) o částku ve výši 270.000.000,- Kč vzetím z oběhu vlastních akcií, které společnost pro ty účely nabude dle rozhodnutí valné hromady, které bylo přijato na mimořádné valné hromadě ze dne 13.4.2012. Vlastními akciemi nabývanými pro účely tohoto snížení základního kapitálu jsou následující akcie společnosti: - Počet akcií: 27 kusů - Čísla akcií: č. 172-180, 235-250, 269 a 270 - Forma akcií: akcie na jméno - Podoba akcií: listinné akcie - Druh akcií: prioritní akcie - Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000.000,- Kč - Vlastník: akcionář - obchodní společnost DTMR Management SICAV p.l.c. b) o částku ve výši 2.140.000.000,- Kč vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionáři – obchodní společnosti GOMC LTD, jako jedinému akcionáři společnosti poté, kdy společnost nabude své vlastní akcie od akcionáře – obchodní společnosti DTMR Management SICAV p.l.c. (a jeho účast ve společnosti tak zanikne). Akciemi akcionáře – obchodní společnosti GOMC LTD, jejichž vzetí z oběhu pro účely tohoto snížení základního kapitálu bude předmětem veřejného návrhu smlouvy, budou následující akcie: - Počet akcií: 214 kusů - Čísla akcií: č. 30 až 171, 181 až 234 a 251-268 - Forma akcií: akcie na jméno - Podoba akcií: listinné akcie - Druh akcií: kmenové akcie - Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000.000,- Kč. Společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem, kterým se podle stanov společnosti a obchodního zákoníku svolává valná hromada, tj. zasláním veřejného návrhu smlouvy akcionáři – obchodní společnosti GOMC LTD na adresu jeho sídla. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu v souladu se shora uvedeným (tj. v důsledku snížení základního kapitálu) bude činit 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzetí akcií akcionáře – obchodní společnosti GOMC LTD z oběhu bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty za všechny shora uvedené akcie činí celkem 2.140.000.000,- Kč. Tato částka bude v plné výši vyplacena společností akcionáři - obchodní společnosti GOMC LTD ve lhůtě do 3 měsíců po zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podmínkou pro úhradu úplaty akcionáři – obchodní společnosti GOMC LTD je předání akcií braných z oběhu v souladu se shora uvedeným společnosti. do 14. 11. 2012 od 27. 4. 2012

Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 18.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 18.10.2011. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 14. investiční a.s., IČ: 28480431, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. od 1. 2. 2012

Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 25.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 26.10.2011. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 3. investiční a.s., IČ: 28366301, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. od 1. 2. 2012

Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 26.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 26.10.2011. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 10. investiční a.s., IČ: 28445007, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. od 1. 2. 2012

Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 25.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 26.10.2011. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 6. investiční a.s., IČ: 28380291, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. od 1. 2. 2012

Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 1.11.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 2.11.2011. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s., IČ: 27862224, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. od 1. 2. 2012

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., r.č. 711122/0171, bytem Praha 1, Václavské nám. 841/3, který je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,vložka 3507, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP a.s. ze stávající výše 1.710.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda sedm set deset milionů korun českých) o částku 190.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých) na novou výši 1.900.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých). Zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií bez veřejné nabídky, upisování nad částku navrženého zvýšení kapitálu se nepřipouští. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých), tedy bude upsáno 19 (slovy: devatenáct) akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých) každé z nich. Emisní kurz nových akcií je 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), t.j. emisní ážio činí 810.000.000,-Kč (slovy osm set deset milionů korun českých) Nevé akcie budou vydány jako listinné na jméno a nebudou veřejně obchodovatelné. Navé akcie budou vydány jako prioritní akcie. S vlastnictvím těchto nových prioritních akcií budou spojena přednostní práva týkající se dividendy. Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku mezi akcionáře, pak se prvních dvacet milionů korun českých ze zisku společnosti schválených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře rozdělí pouze mezi vlastníky prioritních akcií, a to podle poměru jmenovitých hodnot akciíkaždého z vlastníků prioritních akcií k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií. Pokud valná hromada rozhodne o tom, že se mezi akcionáře rozdělí ze zisku více než dvacet milionů korun českých, pak zbývající část zisku schválená valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře (tj. částka nad částku dvacet milionů korun českých) připadá na všechny akcionáře, bez ohledu na to, jakého druhu akcie vlastní, a bude mezi ně rozdělena v poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivého akcionáře vůči jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů. S novými akciemi nebude spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. Ostatní práva spojená s akciemi však vlastníkům prioritních akcií náležet budou. Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodne o tom, že prioritní dividenda (tj. výše uvedených prvních dvacet milionů korun českých ze zisku) nebude vyplacena, ačkoliv vydání takového rozhodnutí nebude bránit ustanovení zákona, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy, nabývá akcionář vlastnící prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení. Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo, mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a to v rozsahu celého jejího programu. Splacení emisního kurzu: Emisní ážio a 30% (slovy: třiceti procentní) část jmenovité hodnoty nových akcií ve výši 867.000.000,-Kč (slovy( osm set šedesát sedm milionů korun českých) budou splaceny ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu bude splacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií bude splacen: - z části na zvláštní účet č. účtu: 117010923/0300, zřízený společností CENTRAL GROUP a.s. pro tyto účely u ČSOB a.s., -a zčásti zápočtem na závazky společnosti - smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele bude vtělena do smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti CENRAL GROUP a.s. ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovateli nejpozději do 31.1.2009. Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě tří měsíců dnů ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovateli nejpozději do 31.1.2009. do 12. 1. 2009 od 28. 11. 2008

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., r.č. 711122/0171, bytem Praha 1, Václavské nám. 841/3, který je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,vložka 3507, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP a.s. ze stávající výše 1.710.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda sedm set deset milionů korun českých) o částku 190.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých) na novou výši 1.900.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých). Zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií bez veřejné nabídky, upisování nad částku navrženého zvýšení kapitálu se nepřipouští. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých), tedy bude upsáno 19 (slovy: devatenáct) akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých) každé z nich. Emisní kurz nových akcií je 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), t.j. emisní ážio činí 810.000.000,-Kč (slovy osm set deset milionů korun českých) Nevé akcie budou vydány jako listinné na jméno a nebudou veřejně obchodovatelné. Navé akcie budou vydány jako prioritní akcie. S vlastnictvím těchto nových prioritních akcií budou spojena přednostní práva týkající se dividendy. Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku mezi akcionáře, pak se prvních dvacet milionů korun českých ze zisku společnosti schválených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře rozdělí pouze mezi vlastníky prioritních akcií, a to podle poměru jmenovitých hodnot akciíkaždého z vlastníků prioritních akcií k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií. Pokud valná hromada rozhodne o tom, že se mezi akcionáře rozdělí ze zisku více než dvacet milionů korun českých, pak zbývající část zisku schválená valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře (tj. částka nad částku dvacet milionů korun českých) připadá na všechny akcionáře, bez ohledu na to, jakého druhu akcie vlastní, a bude mezi ně rozdělena v poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivého akcionáře vůči jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů. S novými akciemi nebude spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. Ostatní práva spojená s akciemi však vlastníkům prioritních akcií náležet budou. Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodne o tom, že prioritní dividenda (tj. výše uvedených prvních dvacet milionů korun českých ze zisku) nebude vyplacena, ačkoliv vydání takového rozhodnutí nebude bránit ustanovení zákona, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy, nabývá akcionář vlastnící prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení. Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo, mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a to v rozsahu celého jejího programu. Splacení emisního kurzu: Emisní ážio a 30% (slovy: třiceti procentní) část jmenovité hodnoty nových akcií ve výši 867.000.000,-Kč (slovy( osm set šedesát sedm milionů korun českých) budou splaceny ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu bude splacena do 31.12.2008 (slovy: třicátého prvního prosince roku dvoutisícího osmého). Emisní kurz nových akcií bude splacen: - z části na zvláštní účet č. účtu: 117010923/0300, zřízený společností CENTRAL GROUP a.s. pro tyto účely u ČSOB a.s., -a zčásti zápočtem na závazky společnosti - smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele bude vtělena do smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti CENRAL GROUP a.s. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. upsáním nových akcií. Jediný akcionář společnosti CENTRAL GROUP a.s. se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s § 205 obch. zák. Nové akcie tak nebudou upsány na základě přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci určenému smlouvou mezi akcionářem a zájemcem (upisovatelem). Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. upsáním nových akcií. do 28. 11. 2008 od 29. 7. 2008

Kapitál

Akcionáři