České dřevařské závody Praha, a.s.

Spisová značka

B 515, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

truhlářství, podlahářství od 31. 8. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 8. 2011

zámečnictví, nástrojářství od 31. 8. 2011

pokrývačství, tesařství od 31. 8. 2011

Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků do 31. 8. 2011 od 11. 7. 2006

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 17. 11. 1999

Projektová činnost ve výstavbě od 17. 11. 1999

Činnost účetních poradců do 28. 11. 2001 od 17. 11. 1999

Zámečnictví do 31. 8. 2011 od 17. 11. 1999

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 31. 8. 2011 od 17. 11. 1999

Tesařství do 31. 8. 2011 od 17. 11. 1999

Podlahářství do 31. 8. 2011 od 17. 11. 1999

Automatizované zpracování dat do 31. 8. 2011 od 17. 11. 1999

Izolatérství do 9. 2. 2015 od 17. 11. 1999

Výroba nástrojů do 17. 11. 1999 od 21. 12. 1993

Stavba strojů s mechanickým pohonem do 17. 11. 1999 od 21. 12. 1993

Pilařská výroba do 31. 8. 2011 od 21. 12. 1993

Truhlářství do 31. 8. 2011 od 21. 12. 1993

Výroba výrobků z plastových hmot do 31. 8. 2011 od 21. 12. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 8. 2011 od 21. 12. 1993

Předmět činnosti se rozšiřuje: zahraničně obchodní činnost výroba dřevařských obalů a přepravních skříní výroba ostatních dřevěných výrobků do 21. 12. 1993 od 26. 2. 1991

výroba montovaných stveb ze dřeva a ost.lehkých hmot do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

výroba strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

maloobchodní a velkoobchodní prodej těchto výrobků a doplňkových potřeb do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

prodej materiálů a náhradních dílů soužících k opravě a výměně jednotlivých částí v montovaných stavbách vlastní výroby do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

prodej částí těchto staveb do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

provádění prací všeho druhu spojených s kompletním postavením těchto staveb, zabudováním potřebných instalací do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

opravy a úpravy staveb, jejích částí a zabudovaných instalací do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

projektová činnost do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

výroba pilařských výrobků do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

výroba desek z aglomerovaného dřeva do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

výroba výrobků stavebně truhlářských do 21. 12. 1993 od 8. 2. 1991

Ostatní skutečnosti

Smlouvou o koupi výrobního závodu Černousy ze dne 13. 12. 2016 byl převeden výrobní závod Černousy na obchodní společnost CEMFACE s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 056 04 842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267155. od 1. 2. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 8. 2014

1.Mimořádná valná hromada ze dne 15.9.2005 konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 00014010, je společnost ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s., se sídlem Praha 7 , Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 25145215 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valn é hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionář em dne 17.8.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze pod č.j. NZ 194/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: 273 ks, slovy: dvěstěsedmdesáttři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 273,000.000 Kč, čísla: 000001 - 273000, datum emise: 4.1.2002,839 ks, slovy: osmsettřicetdevět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 839 .000 Kč, čísla 0273001 - 0273437, 0281231 - 0281234, 0281510 - 0281514, 0281543 - 0281550, 0281601 - 0281624, 0282043 - 0282188, 0282269 - 0282314, 0283944 - 0283983, 0284983 - 0284992, 0285328 - 0285331, 0286142 - 0286146, 0286173 - 0286187, 0286677 - 02 86680, 0286930 - 0287001, 0287068 - 0287086, datum emise: 4.1.2002, 301 ks, slovy: třistajedna kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin č iní 33,110.000 Kč, číslo: 000001 - 301000, datum emise: 4.1.2002, 425 ks, slovy: čtyřistadvacetpět kusů prioritních akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 110,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 46.750 Kč, čísla 0301001 - 0301425, datum emise: 4.1.2002. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 91,755% na základním kapitálu společnosti a před stavuje 90,848% podíl na hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hrom ady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jeji chž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí alespoň 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i odst.2 Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy : Jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 150,- Kč (slovy: Jednostopadesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (všech 301.425 kusů listinných prioritních akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 110,- Kč je ve vlastnictví společnosti ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s.). Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 494/72/05 zpracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06, zapsaným do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvlá štní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů odhadl znalec tržní hodnotu výše popsaný ch akcií společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. (IČ: 00014010) částkou: 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých) pro kmenové akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000,-." Hodnota protiplnění navržená hlavním akcionářem ve výši 150,- Kč (slovy : Jednostopadesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 494/72/05 při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byl a hodnota jedné akcie emitované společností stanovena kombinací 1) metody účetních cen, 2) metody kapitalizovaných zisků a za 3) srovnávací metody, a to z důvodu poskytnutí nejobjektivnějšího pohledu na hodnotu akcií společnosti z hlediska akcionářů i sou časných a budoucích investorů. Kombinace těchto metod ocenění byla použita pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne př íslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určený m stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 10 (slovy : Deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí 1 ( slovy : Jednoho ) měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do 7 (slovy : Sedmi) pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům." do 31. 8. 2011 od 24. 1. 2006

Základní jmění společnosti ve výši 301 425 000,-- Kč bylo 100% splaceno a vloženo v souladu s účetnictvím Českých dřevařských závodů Praha, a.s. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajících 301 425 000,-- Kč na 334 581 750,-- Kč a to o 33 156 750,-- Kč, vydáním nových 301 425 Ks prioritních akcií na majitele v zaknihované podobě, v e jmenovité hodnotě 110,-- Kč. Podmínky pro upisování nových prioritních akcií na zvýšení základního jmění Českých dřevařských závodů Praha, akciová společnost. Eminent/společnost/: - obchodní jméno: České dřevařské závody Praha, a.s. - sídlo: Praha 7, Poupětova 3, PSČ: 170 04 - IČO: 00014010 - datum vzniku společnosti: 8.2.1991 - současné základní jmění: 301 425 000,-- Kč - zvýšené základní jmění: 334 581 750,-- Kč - důvod: financování rozvoje společnosti a aktivit s tím spojených, - zvýšení základního jmění o: 33 156 750,-- Kč nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku, - počet upisovaných akcií: 301 425 ks, - jmenovitá hodnota: 1 ks akcie: 110,-- Kč, - druh akcií: prioritní, - forma akcií: na majitele, - podoba akcií: zaknihovaná, - obchodovatelnost: záměr veřejné obchodovatelnosti, - práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají vydáním nových akcií nedotčena, - všechny akcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva, 1. kolo současní akcionáři a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práv a úpisu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat 1 ks nové akcie. 2. kolo Současní akcionáři, kteří se zúčasnili 1. kola úpisu, s rozhodující časovou prioritou úpisu až do upsání celkového objemu ve výši schváleného rozsahu zvýšení základního jmění, - emisní kurz 1 ks akcie: 110,-- Kč, - práva spojená s akciemi: Právo na výplatu dividendy v částce o 10% vzšší než je částka připadající na stejnou jmenovitou hodnotu kmenové akcie a právo na výplatu dividendy i v letech, kdy kmenovým akciím nebude dividenda vyplacena, pokud o výplatě prioritních dividend rozhodne valná hromada. Prioritní akcie nemají hlasovací právo. - místo pro upisování akcií: sídlo organizátora emise - organizátor emise: Stratego Invest a.s., - sídle organizátora: Praha 1, Jindřšská 27, - lhůta úpisu: 1. kolo lhůta pro upisování akcií počne běžet třicátý den po dni zveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 14 dnů odo dne zahájení úpisu, 2. kolo první následující pracovní den po posledním dni úpisu v rámci 1. kola, - rozhodný den: den, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé /viz lhůta úpisu/ - splacení: a) 1. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsaných v 1. kole nejpozději v poslední den 1. kola úpisu 2. kolo: splatnost 100% celkového objemu hodnoty akcií upsaných ve 2. kole nikoli dříve než po prodlení úpisu, nejpozději však čtrnáctý den po prodlení úpisu b) místo splacení pro 1 i 2 kolo úpisu: IPB, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, na účet č. 109888787/5100, variabilní symbol: IČ /rodné číslo/ upisovatele - další ustanovení: Bude-li v průběhu 2. kola upisování dosaženo úpisem schváleného objemu zvýšení základního jmění, společnost další upisování odmítne. Společnost v tomto případě bez zbytečného odkladu vrátí odmítnutým akcionářům částku jimi zaplacenou za upisované akcie. do 21. 12. 1998 od 19. 8. 1998

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 15. 11. 1991 poznamenává se rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál společnosti z částky 559.992.000,- Kčs na 259.671.000,- Kčs. od 13. 3. 1992

Zapsáno dle spisu Sa 515. od 8. 2. 1991

Akciová společnost byla založena z rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 526/1990 v souladu s ust. § 32 z.č. 111/1990 Sb. od 8. 2. 1991

Zakladatelským plánem ze dne 31.12.1990 byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. od 8. 2. 1991

Státní podnik Středočeské dřevařské závody byl zrušen bez likvidace a celý jeho majetek byl vložen do akciové společnosti Středočeské dřevařské závody. od 8. 2. 1991

Ze l00% upsaného základního kapitálu je splaceno více než 30%. od 8. 2. 1991

Kapitál