Český Triangl, a.s.

Spisová značka

B 2382, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -pronájem a půjčování věcí movitých -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 26. 3. 2024

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 7. 12. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 26. 3. 2024 od 23. 11. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 17. 8. 2005

zprostředkování pojištění pro tuzemskou pojišťovnu od 22. 11. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

pronájem průmyslového zboží do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

poskytování úvěrů z vlastních zdrojů do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

zprostředkování obchodu do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

zprostředkování služeb do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

pronájem nemovitostí a nebytových prostor do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

reklamní činnost do 23. 11. 2009 od 4. 10. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 30. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 30. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech od 30. 4. 2014

Valná hromada konaná dne 18.11.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých), tedy z výše 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši 34.000.000,- Kč (třicet čtyři miliony korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 20 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 2.200.000,- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých), a je dán součtem jmenovité hodnoty každé akcie ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), která představuje emisní ažio na každou jednu nově vydávanou akcii. e) Akcionáři společnosti, tj. Ing. Pavel Milota a společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 20 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), upisovaných peněžitým vkladem. f) Nově upisované akcie v rozsahu 20 kusů (dvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti BENSON INVESTMENT COMPANY CZ s.r.o., se sídlem na adrese Zápy 271, PSČ 250 01, IČ: 289 77 254, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č.157292. g) Předem určený zájemce, společnost BENSON INVESTMENT COMPANY CZ s.r.o., bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti Český Triangl, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČ: 258 64 106. i) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 100% emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30-ti dnů ode dne účinnosti úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovatel je povinen splatit určenou část emisního kurzu akcií na zvláštní účet pro splacení emisního kurzu č.5025001950/5500. do 17. 12. 2009 od 23. 11. 2009

Dne 11.8.2005 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Český Triangl, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 16,200.000,- Kč (šestnáctmilionůdvěstětisíckorunčeských) o částku 13,800.000,- Kč (třináctmilionůosmsettisíckorunčeských) na částku 30,000.000,- Kč (třicetmilionůkorunčeských). Upisování nad částku 30,000.000,- Kč (třicetmilionůkorunčeských) se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady, a to úpisem nových kmenových listinných akcií společnosti vydaných na jméno, přičemž bude vydáno: - 13 kusů (třináct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - 4 kusy (čtyři kusy) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvěstětisíckorunčeských) Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. Možnost započtení peněžité pohledávky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se nepřipouští. Akcie budou upsány v sídle společnosti a emisní kurs bude splacen na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky, ve lhůtě nejpozději do 31.12.2005 s tím, že lhůta započne běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stejným jako je ve Stanovách stanoven způsob oznámení konání valné hromady. do 13. 9. 2005 od 17. 8. 2005

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. od 14. 9. 2004

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Český Triangl, a.s. o snížení základního kapitálu do 27. 10. 2005 od 22. 11. 2002

1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada ztráty společnosti ve výši odpovídající snížení základního kapitálu; do 27. 10. 2005 od 22. 11. 2002

2. Základní kapitál společnosti Český Triangl, a.s. se snižuje o částku Kč 19.800.000,-(devatenáct milionů osmset tisíc korun českých) z částky Kč 36.000.000,- (třicet šest milionů korun českých) na částku Kč 16.200.000,- (šestnáct milionů dvěstě tisíc korun českých); do 27. 10. 2005 od 22. 11. 2002

3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, poměrně u všech akcií společnosti znějících na jméno CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8 - Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1958 tak, že jmenovitá hodnota 100 kusů akcií bude z původní jmenovité hodnoty Kč 10.000,- (deset tisíc) snížena na jmenovitou hodnotu Kč 4.500,- (čtyři tisíce pětset) a jmenovitá hodnota 1 kusu akcie bude z původní jmenovité hodnoty Kč 35.000.000,- (třicet pět milionů) snížena na jmenovitou hodnotu Kč 15.750.000,- (patnáct milionů sedmset padesát tisíc); do 27. 10. 2005 od 22. 11. 2002

4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Určuje se lhůta pro předložení akcií za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou tak, že akcionář je povinen předložit akcie ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy zápis snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku nabude právní moci. do 27. 10. 2005 od 22. 11. 2002

Jediný akcionář: obchodní společnost CCS Česká společnost pro platební karty a.s., se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29. do 14. 9. 2004 od 12. 6. 2002

Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti Český Triangl, a.s. o zvýšení základního kapitálu. do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

1. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 86 41 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 2382 upsáním nových akcií lze provést, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Konstatuje, že ke dni konání dnešní valné hromady byl zcela splacen základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

2. Základní kapitál obchodní společnosti Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo 25 86 41 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 2382 se zvyšuje o částku ve výši 35,000.000,-Kč slovy: třicetpětmilionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých, která bude vydána v listinné podobě a nebude registrována do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

5. Určuje, že akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci, a to obchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 1958 do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

6. Určuje, že místem upsání akcie bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Český Triangl, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

7.Určuje lhůtu pro upisování akcie bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcii ve lhůtě do čtyř (4) týdnů ode dne, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele, akcie bude upsána způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouva o upsání musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, k upsání akcie je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

8. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí tak 35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

9.Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje pohledávka obchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29 ve výši 35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých za společností Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 86 41 06, přičemž tato pohledávka vznikla společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. na základě smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností a dodatku ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi obchodní společností CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29 a obchodní společností Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 86 41 06, společností TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, identifikační číslo: 48 39 03 21 ve smyslu ust. § 524 občanského zákoníku ze dne 28. prosince roku 2000 a konstatuje, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

10. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy obchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29 v nominální výši 35,000.000,-Kč slovy: třicetpětmilionů korun českých, včetně příslušenství za obchodní společností Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00 identifikační číslo: 25 86 41 06, jak vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodní společností CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, identifikační číslo: 49 24 01 29 a obchodní společností Český Triangl, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, společností TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, identifikační číslo: 48 39 03 21 ve smyslu ust. § 524 občanského zákoníku ze dne 28.prosince 2000, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcie upsané na zvýšení základního kapitálu do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy obchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Praha 8-Libeň, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00 bude započtena ve výši 35,000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionů korun českých na splacení emisního kursu akcie upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu - peněžitá pohledávka se započítává včetně jejího příslušenství - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti Český Triangl, a.s. vůči společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s. a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti Český Triangl, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. do 12. 6. 2002 od 8. 9. 2001

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva společnosti. do 14. 9. 2004 od 4. 10. 2000

Jediný akcionář: obchodní společnost TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 1, PSČ 701 93, identifikační číslo: 48 39 03 21. do 8. 11. 2000 od 4. 10. 2000

Kapitál

Akcionáři