ELIS PLZEŇ a. s.

Spisová značka

B 631, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 8. 2014

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 6. 8. 2014

výzkum a vývoj v oblasti technických věd do 6. 8. 2014 od 19. 11. 2001

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 6. 8. 2014 od 30. 9. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 8. 2014 od 30. 9. 1997

výroba, opravy a montáže měřidel do 6. 8. 2014 od 30. 9. 1997

provádění zkoušek a ověřování kalorimetrických počítadel do 6. 8. 2014 od 30. 9. 1997

inženýrská a investorská činnost do 6. 8. 2014 od 19. 5. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti ELIS PLZEŇ a.s. přijala dne 15.6.2017 toto usnesení: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6 005 300,-- Kč, tj. z částky 4 289 500,-- Kč na celkovou částku 10 294 800,-- Kč, a to z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce za rok 2016, ve vlastním kapitálu společnosti. b) Vlastním zdrojem, z něhož se základní kapitál zvyšuje, jsou ostatní kapitálové fondy a nerozdělený zisk minulých let, vykázané v účetní závěrce společnosti, zpracované za rok 2016 ke dni 31.12.2016, položka A.II.2.1. - Ostatní kapitálové fondy a položk a A.IV.1. - Nerozdělený zisk minulých let. Výše ostatních kapitálových fondů činí ke dni zpracování této účetní závěrky celkem 4 236 000,- Kč a ke zvýšení základního kapitálu se použije v celém rozsahu, výše nerozděleného zisku minulých let činí ke dni zp racování této účetní závěrky celkem 8 785 000,-- Kč a ke zvýšení základního kapitálu se použije v rozsahu 1 769 300,- Kč. Obě položky tak postačují ke zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 6 005 300,-- Kč. Uvedená účetní závěrka byla ověřena au ditorem Ing. Ivanem Vičarem, VEGA AUDIT auditorská a poradenská kancelář, IČO: 11409886, se sídlem Pod Dubovkou 84/7, 301 00 Plzeň Lhota, evidenční číslo auditora 0128, a to zprávou auditora ze dne 22.5.2017, s druhem výroku: bez výhrad. c) Jmenovitá hodnota akcií společnosti se zvýší takto: - jmenovitá hodnota všech 49 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč se zvýší na 1 200,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 3 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč se zvýší na 12 000,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 5 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč se zvýší na 120 000,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 8 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč se zvýší na 1 200 000,-- Kč. d) Lhůta k předložení akcií společnosti za účelem vyznačení jejich vyšší jmenovité hodnoty činí 3 měsíce ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních spol ečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve lhůtě určené valnou hromadou předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. Nepředloží-li akcionář akcie ve lh ůtě, nevykonává až do jejich předložení akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 uvedeného zákona. od 21. 6. 2017

Počet členů dozorčí rady: 3 od 6. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Stanovy podmiňují převoditelnost akcií souhlasem představenstva Společnosti. Souhlas představenstva, ani jiného orgánu Společnosti se nevyžaduje v případě, dochází-li k převodu akcií na manžela nebo jeho potomky. Neurčují, v jakých případech a za jakých p odmínek je představenstvo povinno souhlas udělit ani za jakých podmínek je povinno souhlas odmítnout. Nerozhodne-li představenstvo Společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu ak cie udělit, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií a další podrobnosti jsou uvedeny v §272, odst. 3, zákona o obchodních korporacích. Převede-li a kcionář akcie v rozporu s výše uvedeným ustanovením stanov, je převod akcií neplatný. od 6. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 7. 2019 od 6. 8. 2014

Valná hromada dne 23.10.2001 schválila usnesení o snížení základního kapitálu společnosti dle následujících ustanovení: a) Důvod snížení základního kapitálu: úhrada stávající a budoucí účetní ztráty způsobené převážně účetními odpisy nehmotného vkladu do základního kapitálu. K této úhradě bude použita celá částka odpovídající snížení základního kapitálu. V souladu s § 216a odst. 4 zák. č. 513/91 Sb. v platném znění nesmí být v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z 85 790 000,- Kč na 4 289 500,- Kč. c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížení jmenovité hodnoty akcie z 10 000,- Kč na 500,- Kč. d) Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně: lhůta pro předložení listinných akcií k výměně se stanoví pro akcionáře na 90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík, o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do deseti dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo vyzve akcionáře k předložení listinných akcií k výměně. Výzva bude provedena doporučeným dopisem na adresu nebo sídlo akcionáře, nebo osobním předáním výzvy jednotlivým akcionářům. do 10. 4. 2002 od 19. 11. 2001

Usnesení řádné valné hromady, konané dne 17.7.1997, o zvýšení základního jmění: základní jmění se zvyšuje o 82.380.000,- Kč nepeněžitým vkladem dle následujících zásad: Přednostní právo na upsání nových akcií stávajícími akcionáři je vyloučeno Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení Počet nových akcií: 8 238 ks kmenových akcií Jmenovitá hodnota nových akcií: 10 000,- Kč Druh nových akcií: veřejně neobchodovatelné Forma nových akcií: znějící na jméno Podoba nových akcií: listinné Veškeré akcie budou upsány obchodní společnosti ELIS Plzeň, spol. s r.o., se sídlem 301 64 Plzeň, Luční 15, IČO 00 47 76 30, zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 221. do 30. 9. 1997 od 12. 8. 1997

Zvýšení základního jmění bude provedeno vkladem části podniku obchodní společnosti ELIS Plzeň, spol. s r.o.. Tento nepeněžitý vklad je oceněn dvěma znaleckými posudky na částku 82 387 538,96.- Kč, valná hromada toto ocenění schválila. Součástí vkladu je i vklad obchodního jména ELIS Plzeň. Místo upisování akcií: sídlo společnosti 301 64 Plzeň, Luční 15 Lhůta pro upsání nových akcií: začíná první den a končí šestnáctý den po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o výšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 30. 9. 1997 od 12. 8. 1997

Kapitál