ELITE a.s.

Spisová značka

B 528, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 7. 2014

hostinská činnost od 26. 7. 2014

výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) do 26. 7. 2014 od 31. 7. 2001

specializovaný maloobchod do 26. 7. 2014 od 31. 7. 2001

vedení účetnictví - mimo organizačního, ekonomického a účetního poradenství do 26. 7. 2014 od 8. 11. 1995

výroba pletených výrobků do 31. 7. 2001 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák.455/91 Sb. do 31. 7. 2001 od 1. 1. 1994

výroba tepla do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

prodej těchto výrobků a doplňkových potřeb do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

vývoz věcí z ČR z vlastní výroby organizace do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

dovoz věcí do ČR určených k využití ve výrobě organizace a přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s těmito dovozy do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

ubytovací služby do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava - silniční doprava nákladů do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava - jiná silniční doprava osob - ČR mimo okres Náchod a Liberec do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 7. 2014

Dne 14.12.2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 152.967.110,- Kč (slovy: jednostopadesát dvamiliónydevětsetšedesátsedmtisícjednostodeset korun českých) takto: a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 91.780.266 Kč (slovy: devadesátjedenmiliónsedmsetosmdesáttisícdvěstěšedesátšest korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu; b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu se snížením majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti a uhrazení neuhrazené ztráty minulých let, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 91.780.266 Kč (slovy: devadesátjedenmiliónsedmsetosmdesáttisícdvěstěšedesátšest korun českých) bude použita na uhrazení části neuhrazené ztráty minulých let, která činí celkem 132.311.133,65 Kč (slovy: jednostotřicetdvamiliónůtřistajedenácttisícjednostotřicettři korun českých šedesátpět haléřů); c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových, listinných akcií společnosti o 60 % jejich stávající jmenovité hodnoty a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 0,- Kč (slovy: deset korun českých) na jmenovitou hodnotu 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 15296711 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 10,- Kč (slovy: dese t korun českých), nyní nahrazených 1 (jednou) hromadnou listinou číslo A-000001, v případě trvajícího jejich nahrazení hromadnou listinou výměnou této hromadné listiny, za nových 15296711 ks kmenových listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou; d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu sn ížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; 2. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo podle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku návrh na zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v s ouladu s § 216 odst. 1 obchodního zákoníku. do 12. 1. 2012 od 12. 1. 2012

Dne 21.4.2008 rozhodla valná hromada o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře: 1) Hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, reg. č. HE 135194, se sídlem Arch. Makariou III 9, Lazaros Centre, Larnaca, Kyperská republika, která je vlastníkem 15 000 000 ks listinných kmenových akcií na jméno vydan ých společností, o jmenovité hodnotě 10,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 150 000 000, což představuje 98,06 % základního kapitálu společnosti. Vlastnictví shora specifikovaných akci í bylo ověřeno předložením akcií představenstvu společnosti. Současně valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, které umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti. 2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaným společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře. 3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 5,00 Kč za 1 kmenovou zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcio nář doručil společnosti a souhlasu České národní banky č.j. 2008/3604/570 (sp. zn. Sp/2008/46572), které nabylo právní moci dne 18.3.2008. 4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Obchodník s cennými papíry Global Brokers, a.s. (sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 190 00; IČ 61251208) poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku předchází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva s tím, že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 5) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti bez zbytečného odkladu po př echodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry Global Brokers, a.s. (sídlem Praha 9, Českomoravská 12a, č.p. 2255, PSČ 190 00; IČ 61 2512058) a právnímu zástupci hlavního akcionáře Mgr. Karlu Tománkovi, advokátu, se sídlem Sokolská 505, 257 22 Čerčany. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavní mu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. do 4. 1. 2010 od 23. 5. 2008

Dne 27.9.2007 rozhodla valná hromada o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu: 1. Snižuje se základní kapitál společnosti z 296.711.000,-Kč (slovy: dvě stě devadesát šest milionů sedm set jedenáct tisíc korun českých) na 2.967.110,-Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát sedm tisíc sto deset korun českých) snížením jmenovité hodnot y všech akcií z 1000,- Kč na 10,- Kč za účelem úhrady ztráty společnosti; částka, o kterou bude základní kapitál snížen, bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. 2. Snížení jmenovité hodnoty se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Zvýšení základního kapitálu 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 150.000.000,-Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých) upsáním 15.000.000 kusů (slovy: patnácti miliónů kusů) listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy: deset kor un českých). 2. Emisní kurz každé upsané akcie je 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 3. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 4. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to LEXBURG ENTERPRISES LIMITED (registrační číslo HE 135194, se sídlem Arch. Makariou III, 9 Lazaros Centre, Larnaca, Cyprus) 5. Místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora uvedeným takto předem určeným zájemcem je Východní 1733, Varnsdorf; podpisy smluvních stran musí být na smlouvě úředně ověřeny. 6. Lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem smlouvou je 20 (dvacet) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci do rukou Mgr. Karla Tománka, advokáta, sídlem Sokolská 505, Čerčany spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Valná hromada připouští započtení pohledávky společnosti LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, kterou má tento věřitel vůči společnosti ELITE a.s., ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), jejímž právním důvodem je Dohoda o narovnání /Agreement on Settlement of Rights ze dne 28.6.2007, a to proti pohledávce společnosti vůči upisovateli - společnosti LEXBURG ENTERPRISES LIMITED na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne, pokud tento upisovatel upíše nové akcie, přičemž stanoví, že emisní kurs může být splacen penězi nebo započtením s tím, že dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musí být uzavřena společností a zájemcem, který upsal akcie, do (čtyřiceti) dnů od upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebude-li návrh smlouvy a a kceptace návrhu obsažena v jedné listině, akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do další ch 5 (pěti) dnů, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 8. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související s provedením zvýšení základního kapitálu, úpisem, splácením a vydáním nových akcií. do 21. 11. 2007 od 9. 11. 2007

Základní jmění: splaceno 100 % do 21. 11. 2007 od 27. 9. 1996

Akcie jsou s charakterem veřejněobchodovatelných cenných papírů. do 20. 12. 2007 od 8. 11. 1995

Akciová společnost byla založena podle § 172 OZ. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. do 26. 7. 2014 od 1. 1. 1994

Kapitál

Akcionáři