Engramo Group a.s.

Spisová značka

C 186017, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a tyto obory: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - Výroba strojů a zařízení - Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Zasilatelství a zastupování v celním řízení - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování pozemkových úprav - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Projektování elektrických zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Fotografické služby - Překladatelská a tlumočnická činnost - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Poskytování technických služeb - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené od 23. 11. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 23. 11. 2022 od 2. 12. 2011

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu vnitrostátního rozdělení formou odštěpení sloučením s rozhodným dnem 1.1.2024 přešla část odštěpeného jmění společnosti Engramo Group a.s., identifikační číslo: 241 79 019 na společnost Capital Solutions Invest s.r.o., identifikační číslo: 199 84 189. od 16. 2. 2024

Na základě projektu vnitrostátního rozdělení formou odštěpení sloučením s rozhodným dnem 1.1.2023 přešla část odštěpeného jmění společnosti Engramo Project s.r.o., identifikační číslo: 288 75 001 na společnost Engramo Group a.s., identifikační číslo: 241 79 019. od 5. 12. 2023

Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 25.5.2023 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)účel navrhovaného snížení základního kapitálu: účelem snížení základního kapitálu je snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti, přičemž se neočekává, že toto rozhodnutí bude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti; b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 55.000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) o částku ve výši 52.800.000,- Kč (slovy: padesát dva miliónů osm set tisíc korun českých) na částku ve výši 2.200.000,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých); základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vztahy z oběhu; Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, a to úplatně bez veřejného návrhu smlouvy; akcie lze vzít akcie z oběhu i bez veřejného návrhu smlouvy, neboť je totiž splněna jedna z podmínek uvedených v ust. § 322 odst. 2 druhé věty zákona o obchodních korporacích. Akcionáři společnosti byl před přijetím tohoto rozhodnutí doručen návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu. Akcionář společnosti je povinen předložit akcie brané z oběhu ve lhůtě do šedesáti (60) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu. Z oběhu bude vzato: 528 (pět set dvacet osm) kusů kmenových akcií se zvláštními právy (Akcie typu C) v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, číselného označení C 003 až C 530; b)návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu: akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatné smlouvy o vzetí akcií z oběhu; výše úplaty vychází z celkové výše jmenovitých hodnot akcií, které budou vztahy z oběhu, která se rovná rozsahu snížení základního kapitálu ve výši 52.800.000,- Kč (slovy: padesát dva miliónů osm set tisíc korun českých); úplata je splatná nejpozději do devadesáti (90) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu; lhůta splatnosti nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu; c)lhůta pro předložení akcií: lhůta pro předložení akcií je šedesát (60) dnů ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku účinný. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku správní rada vyzve akcionáře způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (v souladu s ust. § 526 zákona o obchodních korporacích), aby předložil akcie stažené z oběhu za účelem jejich převzetí společností. Bude-li akcionář v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nemá právo až do okamžiku jejich řádného předložení vykonávat svá akcionářská práva; správní rada pak uplatní postup podle § 537 až § 541 zákona o obchodních korporacích; d)povinnost správní rady v souvislosti s rozhodnutím o snížení základního kapitálu: Akcionář dále ukládá správní radě, aby bez zbytečného odkladu oznámila na internetových stránkách Společnosti jako informace pro akcionáře: datum zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, datum prvního zveřejnění a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, datum druhého zveřejnění a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. od 29. 5. 2023

Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.10.2019 o zvýšení základního kapitálu: a)částka zvýšení základního kapitálu základní kapitál Společnosti se zvyšuje z jeho dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o 53.000.000,- Kč (slovy: padesát tři miliónů korun českých) na částku ve výši 55.000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým a nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b)počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, takto: celkový počet nově upisovaných akcií: 530 (slovy: pět set třicet) kusů, jmenovitá hodnota každé nově upsané akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, - forma všech upisovaných akcií: akcie na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem, označení nově upisovaných akcií: C 001 až C 530, c)emisní kurz upisovaných akcií celková výše emisního kursu všech nově upsaných akcií bude ve výši 53.000.000,- Kč (slovy: padesát tři miliónů korun českých), přičemž bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií, když jmenovitá hodnota jedné akcie bude 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); d)přednostní právo akcionářů zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním každé Nově upisované akcie, jejíž emisní kurz má být splacen v penězích, bez využití přednostního práva akcionářů Společnosti ve smyslu ust. § 484 a násl. zákona č. 80/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dale též jen zákon o obchodních korporacích; oba dva akcionáři Společnosti se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva prohlášením na této valné hromadě v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; e)upsání Nově upisovaných akcií a lhůta všechny Nově upsané akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je akcionář společnosti pan Přemysl Prokop, nar. 4.3.1978, bydliště Hostouň, Na Skalech č.p. 199, okr. Kladno (dále též jen Předem určený zájemce), tedy mu bude nabídnuto všech 530 (slovy: pět set třicet) kusů Nově upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 53.000.000,- Kč (slovy: padesát tři miliónů korun českých), f)peněžitý vklad, účet u banky a lhůta, v níž Předem určený zájemce splatí emisní kurz -část emisního kurzu Nově upsaných akcií, tedy emisní kurz akcií s označením C 001 a C 002, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bude splacena peněžitým vkladem Předem určeného zájemce, -peněžitý vklad bude Předem určeným zájemcem splacen na bankovní účet Společnosti, -lhůta pro splacení peněžitého vkladu je nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; to platí i v případě zápisu zvýšení základního kapitál Společnosti dle § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů g)nepeněžitý vklad, jeho ocenění, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu ---------- -schvaluje nepeněžitý vklad, kterým bude upsána část Nově upisovaných akcií, a to akcií označených C 003 až C 530, které budou na tento nepeněžitý vklad vydány, a kterým je podíl ve společnosti Engramo Project s.r.o. se sídlem Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 288 75 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150522, o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent), s nímž je spojen vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) -schvaluje částku ocenění Nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 31-05-2019/054 ze dne 29.5.2019 vypracovaného znaleckým ústavem, společností BDO Appraisal services Znalecký ústav a.s. se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6 Dejvice, identifikační číslo: 275 99 582, podle kterého byl Nepeněžitý vklad oceněn částkou 52.853.000,- Kč (slovy: padesát dva miliónů osm set padesát tři tisíc korun českých), která se plně započítává na splacení emisního kurzu akcií s označeným C 003 až C 530 ve výši 52.800.000,- Kč (slovy: padesát dva miliónů osm set tisíc korun českých); rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií označených C 003 až C 530 se použije na tvorbu rezervního fondu, -určuje, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu, kterým se upisuje část Nově upisovaných akcií, a za který mu budou vydány akcie C 003 až C 530 je místo konání dnešní valné hromady Společnosti, -Předem určený zájemce předá Společnosti nepeněžitý vklad účinností smlouvy o vkladu uzavřenou mezi Předem určeným zájemce a Společností, která musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny, a která musí být uzavřena a nabýt účinnosti ve lhůtě nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; to platí i v případě zápisu zvýšení základního kapitál Společnosti dle § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů h) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. od 27. 11. 2019

V důsledku přeměny došlo ke změně právní formy společnosti Engramo Group s.r.o. na společnost Engramo Group a.s., tj. z právní formy "společnost s ručením omezeným" na novou právní formu "akciová společnost". od 16. 9. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 1. 2015

Kapitál

Akcionáři