ÉTA Carinae a.s.

Spisová značka

B 3924, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Právní forma

adresa

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 18. 5. 2021

Správa vlastního majetku od 31. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 10. 11. 2016. do 18. 5. 2021 od 1. 3. 2017

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 4.5.2012 přijala následující usnesení: „Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti ÉTA Carinae a.s. dle § 213c obchodního zákoníku: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti. 2. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podat n ávrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu akcionářům (dále jen „veřejný návrh smlouvy“) s jejich následným zničením s tím, že v eřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust.§ 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč i kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 107.640,-Kč. 5. Veřejný návrh smlouvy společnost uveřejní způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy do 2 měsíců od dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Kupní cena za akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu. Kupní cena je splatná do 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř íku. 7. K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti v pracovní d ny od 10:00 do 15:00 hod. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního z ákoníku. 8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 18. 10. 2012 od 29. 5. 2012

Na obchodní společnost ÉTA Carinae a.s., IČ: 27829430, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00 jako na nástupnickou společnost v rámci přeměny rozdělované obchodní společnosti DRACAR CZ a.s., IČ: 26821397, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, jejím rozdělením odštěpením sloučením podle ust. § 243 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešla v důsledku této přeměny vyčleněná část jmění rozdělované společnosti v ymezená v projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku. od 17. 6. 2011

Mimořádná valná hromada společnosti ÉTA Carinae a.s., IČ: 27829430, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 3924, dále také jen "společnost", poté co byla seznámena se zprávou představenstva o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 35.000.000,- Kč (slovy třicet pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií; (ii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 125 ks (slovy jedno sto dvacet pět kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun český ch), dále také jen "nové akcie"; (iv) s ohledem na to, že žádné nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku; (v) veškeré nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Libor Herber, r.č. 750417/4854, bytem Praha 10, Strašnice, Mrštíkova 3299/30, PSČ 100 00, dále také jen "upisovatel", který je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vk ladu; (vi) místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200. (vii) předem určený zájemce bude upisovat nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti upisovateli, přičemž počátek této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (viii) emisní kurs všech nových akcií činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), a je roven úhrnu jmenovitých hodnot všech nových akcií; (ix) emisní kurs všech nových akcií bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeně žitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (x) předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené nemovitosti: - budova č.p. 553, stojící na pozemku parc. č. 1060/7 v katastrálním území Moravská Ostrava, část obce Moravská Ostrava, - pozemek parc. č. 1060/7 v katastrálním území Moravská Ostrava, - pozemek parc. č. 1061/3 v katastrálním území Moravská Ostrava, - vše zapsáno na LV č. 10074, vedeném pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava., Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 2297-073/2010 ze dne 5. 10. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Miloslavou Bartuškovou, IČ: 40967433, bytem Jiránkova 54, 618 00 Brno, která byla za tím účelem jmenována usnesením Kra jského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4204/2010-11 ze dne 29.7.2010, celkem 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 125 ks (slovy: jedno sto dvacet pět kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. do 11. 4. 2011 od 25. 3. 2011

Jediný akcionář společnosti přijal dne 8.4.2009 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady tohoto znění: 1. Beru na vědomí zprávu představenstva společnosti o důvodech upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. 2. Prohlašuji, že se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávám přednostního práva na upisování akcií při navrhovaném zvýšení základního kapitálu a zároveň vyslovuji svůj souhlas s tím, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci VANECO HOLDING CORP., specifikovanému v návrhu na zvýšení základního kapitálu. 3. Schvaluji zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti ÉTA Carinae a.s., IČ: 278 29 430, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 3924 (dále také jen "společnost") se z vyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno 40 ks (slovy čtyřicet kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). S novými akciemi b udou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. 4. Jediný akcionář společnosti se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář společnosti zároveň vyslovil svůj souhlas s tím, že nové akcie bud ou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, specifikovanému níže. 5. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost VANECO HOLDING CORP., se sídlem Akara Body, 24 De Astro street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands, Company number 1387941 (dále také j en "předem určený zájemce"). 6. Veřejná nabídka akcií nebude realizována. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet pátým dnem po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přijatého při výkonu působnosti valné hromady spole čnosti, do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty p ro upisování akcií. Nové akcie společnosti budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností, v sídle společnosti ÉTA Carinae a.s., na adrese Ostrava, Mo ravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. 7. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který je veden u banky Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21, IČ 492 40 901, pobočka Ostrava, číslo účtu 5025001491/5500 , a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Možnost započetí peněžité pohledávky vůči pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti do 1. 6. 2009 od 30. 4. 2009

Kapitál

Akcionáři