Festool s.r.o.

Spisová značka

B 42, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 2. 7. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 2. 7. 2014

Obráběčství od 2. 7. 2014

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 2. 7. 2014

Hostinská činnost od 2. 7. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 7. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

skladování zboží a manipulace s nákladem do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

zastupování v celním řízení do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

Kovoobráběčství do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Specializovaný maloobchod do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Velkoobchod do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Hostinská činnost do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Nástrojářství do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Ubytovací činnost do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

10. ubytovací činnost do 14. 10. 2003 od 26. 3. 1997

9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kro- mě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných a kon- cesovaných do 14. 10. 2003 od 12. 11. 1993

l. Vývoj, výroba a odbyt: - elektrického ručního nářadí - ostatních nástrojů a nářadí - regulační techniky - odlitků ze slitin hliníku - výlisků a součástí z kovu a umělých hmot - jednoúčelových strojů a zařízení - jiných elektrotechnických a strojírenských výrobků včetně náhradních dílů. do 14. 10. 2003 od 23. 11. 1992

8. Pronájem vlastního majetku a účast na podnikání jiných právnických osob. do 2. 7. 2014 od 23. 11. 1992

1. Vývoj, výroba a odbyt: - nástrojů a nářadí - regulační techniky - odlitků ze slitin hliníku - výlisků a součástí z kovu a umělých hmot - jednoúčelových strojů a zařízení - jiných elektrotechnických a strojírenských výrobků, včetně náhradních dílů do 23. 11. 1992 od 1. 1. 1991

2. Prodej: - programového vybavení k výpočetní technice - kovového odpadu - energií 3. Stavební a řemeslnické práce 4. Montážní, opravárenská a servisní činnost 5. Revizní a poradenská činnost 6. Silniční doprava 7. Obchodní činnost do 14. 10. 2003 od 1. 1. 1991

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 9. 6. 2017 od 2. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 9. 6. 2017 od 13. 2. 2014

Změna právní formy ve smyslu ustanovení §69d a násl. a§220zb obchodního zákoníku z akciové společnosti Protool, a.s. na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Protool s.r.o. byla provedena na podkladě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Protool a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČO 006 58 251, spis.zn.B, vložka číslo 42, sepsaného formou notářského zápisu v notářské kanceláři v Praze ze dne 23.11.2007 č.j. NZ 368/2007, N 383/2007. od 1. 1. 2008

Dne 29.12.2006 byla uzavřena mezi společností NAREX Česká Lípa a.s., IČ: 006 58 251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, a společností Tooltechnic Systems CZ, s.r.o., IČ: 261 42 058, se sídlem Praha 4-Modřany, Modřanská 342/54, PSČ 143 00, smlouva o převodu části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s. Převod části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s., tj. interní divize Servis výrobků Protool a Narex, která tvoří samostatný organizační celek a je vedena jako samostatná účetní jednotka, dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti ke dni 1.1.2007. od 16. 1. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.8.2005 přijala následující usnesení: a) Konstatuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,81 % (devadesát pět celých, osmdesát jedna setina procenta) základního kapitálu společnosti NAREX Česká Lípa a.s., IČ 00658251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 42 a je tedy ve smyslu ust. § 183i obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti NAREX Česká Lípa a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti NAREX Česká Lípa a.s. ze Střediska cenných papírů (SCP) vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tedy ke dni 16.8.2005. b) Rozhoduje podle ust. § 183j obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN 770990001859, které se nacházejí ve vlastnictví ostatních akcionářů, na hlavního akcionáře, tedy na společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, a to za protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). c) Určuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, jako hlavní akcionář společnosti NAREX Česká Lípa a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti NAREX Česká Lípa a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Jiřím Charuzou, pod č. 180-60/05 z měsíce června 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) přiměřená ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ust. 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ust. § 183j odst. 2. obchodního zákoníku. d) Určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto prostřednictvím komerční banky, kterou zvolí hlavní akcionář. O způsobu a postupu budou Oprávněné osoby informovány dopisem. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. e) Pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. do 13. 6. 2006 od 20. 9. 2005

Na nástupnickou společnost NAREX Česká Lípa a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČ: 00658251 přešlo jmění zaniklé společnosti GENA s.r.o., se sídlem Česká Lípa,Chelčického 1932, IČ: 48292206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka číslo 5152, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 8.6.2004, a to převodem jmění na jediného společníka. od 1. 11. 2004

Valná hromada konaná dne 24.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění. Důvodem snížení základního jmění je povinnost zcizit zaměstnanecké akcie, a to způsobem fyzické likvidace v rozsahu 4.800,000,-- Kč. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetím z oběhu, tj. likvidací 4 800 kusů zaměstnaneckých akcií, jež jsou dnes v držení společnosti. O likvidaci bude sepsán protokol podepsaný v souladu s podpisovými právy společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu podniknout v této souvislosti všechny kroky, které jsou vymezeny zákonem. do 7. 9. 2001 od 2. 6. 2001

Mimořádná valná hromada konaná dne 10.6.1999 rozhodla o snížení základního jmění o hodnotu 3,200.000,-- Kč, likvidací 3 200 kusů listinných zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jedné akcie, kdy důvodem snížení základního jmění je dodržení zákonné povinnosti zcizit vlastní zaměstnanecké akcie, které jsou v držení společnosti do 12 měsíců od jejich nabytí a to způsobem jejich fyzického zničení. Společnost tyto akcie nabyla v souladu se stanovami společnosti 18.6.1998. do 2. 6. 2001 od 10. 12. 1999

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.2.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění takto: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 120 000 000,- Kč (slovy: stodvacet milionů korun českých) s tím, že nad tuto částku se zvýšení upisování akcií nepřipouští. 2. Upisované akcie jsou na jméno, v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč jedné akcie, emise je v počtu 1 200 kusů. 3. Přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno: - pouze v sídle společnosti - pouze dosavadními akcionáři společnosti - rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva bude čtrnáctý den po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do Obchodního rejstříku - lhůta pro vykonání přednostního práva je stanovena na tři týdny a začíná běžet rozhodným dnem - za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, lze upsat 0,01 kusů nových akcií - za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, lze upsat 1 kus nových akcií - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií. 4. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou: - nabídnuty společnosti FESTO Tooltechnic GmbH, se sídlem Esslingen, Spolková republika Německo. - upisovány: - v sídle společnosti - ve lhůtě dvou týdnů od prvého pracovního dne po dni, ve kterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií při využití přednostního práva dle odstavce 3 tohoto usnesení. - emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií 5. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti č. 3101421/0100 vedený u Komerční banky a.s. v České Lípě s uvedením variabilního symbolu 999, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy upsali akcie. do 15. 9. 1999 od 19. 4. 1999

Řádná valná hromada schválila dne 5. 5. 1998 změnu stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2001 od 2. 12. 1998

Řádná valná hromada schválila dne 21.5.1997 nové znění stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2001 od 30. 9. 1997

Valná hromada společnosti schválila dne 24.5. 1996 změnu stanov společnosti. do 30. 9. 1997 od 26. 3. 1997

Základní jmění společnosti 213,300.000,- Kč je 100% splaceno. do 22. 2. 2001 od 26. 3. 1997

Valná hromada dne 21.5.1994 a dne 2.8.1994 schválila změnu stanov společnosti. do 30. 9. 1997 od 27. 9. 1994

Valná hromada, konaná dne 18.9.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 30. 9. 1997 od 12. 11. 1993

Předseda dozorčí rady: do 13. 9. 1994 od 12. 11. 1993

Valná hromada dne 24.4.1993 schválila změny stanov akciové společnosti v čl. II.. do 30. 9. 1997 od 11. 6. 1993

Ing. Miroslav Š e v č í k, Praha 2, Dřevná 2 do 12. 11. 1993 od 11. 6. 1993

JUDr. Miloslav J u r a č k a, Liberec, Tovaryšský vrch 1350 do 9. 6. 1995 od 11. 6. 1993

JUDr. Jan R i e d l, Česká Lípa, Uranová 2011 do 9. 6. 1995 od 11. 6. 1993

Ing. Svatopluk H e r c, Praha 5, Na Březince 2 do 9. 6. 1995 od 11. 6. 1993

Ing. Vladimír P o s p í c h a l, Praha 5, Brdičkova 1920/3 do 13. 9. 1994 od 11. 6. 1993

Marie K á r n í k o v á, Praha l, Příčná l do 13. 9. 1994 od 11. 6. 1993

Ing. Vladimír P e r o u t k a, Česká Lípa, Slovanka 1550 do 12. 11. 1993 od 11. 6. 1993

Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 367 akcií na jméno po lOO OOO,-Kčs jmenovité hodnoty l49 9OO akcií na majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. do 21. 10. 1994 od 23. 11. 1992

Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 336 akcií na jméno v nominální hodnotě lOO OOO,-Kčs l53 akcií na majitele v nominální hodnotě lO OOO,-Kčs. do 23. 11. 1992 od 1. 10. 1992

Dozorčí rada společnosti: Předseda dozorčí rady: Josef K ň á k a l bytem: Antonína Sovy 897, Česká Lípa Členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Š e v č í k bytem: Dřevná 2, Praha 2 Ing. Otomar H a v e l k a bytem: Revoluční 485, Nový Bor Dr. Jan S k á c e l bytem: Rajmonova ll98, Praha 8 do 11. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Břetislav B o r o v e c bytem: Arbesova 4O4, Česká Lípa Ing. Jaroslav P a n á č e k bytem: Jižní l842, Česká Lípa. do 11. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodla dne l5.8.l99l pod č.j. 3OO/3O98/4O7/9l o snížení základního kapitálu na částku 2l5 O22 34l,63 Kčs. do 1. 10. 1992 od 21. 11. 1991

Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodla dne 4.ll.l99l pod č.j. 3OO/4O3O/684/9l o snížení základního kapitálu na částku l68 5OO tis. Kčs. do 1. 10. 1992 od 21. 11. 1991

Revizorem účtů společnosti je: Josef K ň á k a l , bytem Česká Lípa, Antonína Sovy 897 do 1. 10. 1992 od 1. 1. 1991

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva, uvedený na podpisovém vzoru. do 23. 11. 1992 od 1. 1. 1991

Údaje o založení: NAREX Česká Lípa, a. s. byla založena jednorázově na základě zakladatelského plánu, vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 79/1990 ze dne 17. 12. 1990 ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, a zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku. Stanovy akciové společnosti byly schváleny zakladatelem dne 17. prosince 1990 pod č. j. 1030/466/90. Je právním nástupcem zrušeného státního podniku NAREX Česká Lípa. od 1. 1. 1991

Základní kapitál akciové společnosti činí 217 239 000,-- Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie znějící na jméno o nominální hodnotě 217 239 tisíc Kčs. Bude označena běžným číslem a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchdovatelských v bankách, spořitelnách a na burze". Jejím majitelem bude stát, zastoupený ministerstvem strojírenství a elektrotechniky České republiky. do 1. 10. 1992 od 1. 1. 1991

Dozorčí rada má tři členy: Ing. Otmar H a v e l k a , bytem Nový Bor, Revoluční 485 Dr. Jan S k á c e l , bytem Praha 8, Rajmonova 1198 Pavel Ř e z á č , bytem Česká Lípa, Červeného kříže 2347 do 1. 10. 1992 od 1. 1. 1991

Kapitál

Akcionáři