H365 a.s.

Spisová značka

B 16123, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 4. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 19.9.2024 toto usnesení o snížení základního kapitálu : Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je efektivní využití volných peněžních zdrojů (přebytku kapitálu), kterými společnost disponuje, jež nejsou potřebné pro běžný provoz či investiční plány. Snížení základního kapitálu společnosti povede k efektivnější kapitálové struktuře a zvýšení rentability vlastního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40.000.000,- Kč (čtyřiceti milionů korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno u všech akcií společnosti snížením jejich nominální hodnoty tak, že stávající nominální hodnota každé akcie, jež činí 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) bude snížena u každé akcie na novou jmenovitou hodnotu 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých). Celkový počet akcií zůstane nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři společnosti jsou povinni za tímto účelem předložit společnosti své akcie ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce poté, co budou nová výše jmenovité hodnoty akcií a nová výše základního kapitálu zapsány do obchodního rejstříku. S částkou 20.000.000,- Kč (dvaceti milionů korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že ji společnost vyplatí všem akcionářům společnosti v poměru nominální hodnoty jimi vlastněných akcií ku základnímu kapitálu společnosti do dvou měsíců poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. od 20. 9. 2024

Valná hromada společnosti přijala dne 7.12.2023 toto usnesení o snížení základního kapitálu : Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost ve svém majetku, a sice společnost ke snížení základního kapitálu použije 7 kusů hromadných listinných akcií č. 7-13, které nahrazují celkem 200 kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) každé z nich. Společnost tyto akcie zničí, tj. fyzicky je zlikviduje, poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti o 100 kusů vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jež společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady ze dne 14.9.2021, je splnění podmínek pro nabytí těchto vlastních akcií, jak bylo rozhodnuto valnou hromadou společnosti dne 14.9.2021. Jelikož tyto akcie nebyly použity ani pro zaměstnanecké akcie manažerů společnosti a nebyly využity ani pro vstup strategického investora, musí být použity pro snížení základního kapitálu společnosti, jak bylo valnou hromadou rozhodnuto, jelikož 31.12.2023 uplyne lhůta dvou let, po kdy smí společnost vlastnit tyto své vlastní akcie. Účelem snížení základního kapitálu společnosti o 100 kusů vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jež společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady ze dne 4.7.2023, je efektivní využití vlastních akcií za situace, kdy společnost nenalezla využití pro tyto vlastní akcie. S částkou ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo odpovídajícím způsobem podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví. od 18. 1. 2024

Valná hromada společnosti přijala dne 7.12.2023 toto usnesení o snížení základního kapitálu : Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost ve svém majetku, a sice společnost ke snížení základního kapitálu použije 7 kusů hromadných listinných akcií č. 7-13, které nahrazují celkem 200 kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) každé z nich. Společnost tyto akcie zničí, tj. fyzicky je zlikviduje, poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti o 100 kusů vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jež společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady ze dne 14.9.2020, je splnění podmínek pro nabytí těchto vlastních akcií, jak bylo rozhodnuto valnou hromadou společnosti dne 14.9.2020. Jelikož tyto akcie nebyly použity ani pro zaměstnanecké akcie manažerů společnosti a nebyly využity ani pro vstup strategického investora, musí být použity pro snížení základního kapitálu společnosti, jak bylo valnou hromadou rozhodnuto, jelikož 31.12.2023 uplyne lhůta dvou let, po kdy smí společnost vlastnit tyto své vlastní akcie. Účelem snížení základního kapitálu společnosti o 100 kusů vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jež společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady ze dne 4.7.2023, je efektivní využití vlastních akcií za situace, kdy společnost nenalezla využití pro tyto vlastní akcie. S částkou ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo odpovídajícím způsobem podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví. do 18. 1. 2024 od 31. 12. 2023

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 21. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 21. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 8. 2014

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 50.000.000,-Kč (padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 800 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), přičemž emisní kurs emitovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na základě dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15ti (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15ti (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele. Valná hromada společnosti schvaluje započtení pohledávek v celkové výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) vůči společnosti H365 a.s., IČ: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, proti pohledávce na splacení emisního kursu. Na splacení emisního kursu nově upsaných akcií budou započteny pohledávky akcionářů z níže uvedených smluv o půjčkách uzavřených mezi akcionáři a obchodní společností H365 a.s., IČ: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00: 1) a) Smlouva o půjčce uzavřená s RNDr. Vladimírem Bretšnajdrem, dne 22.4.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých); b) Smlouva o půjčce uzavřená s RNDr. Vladimírem Bretšnajdrem, dne 28.5.2010, na základě níž byla Společnosti dne poskytnuta půjčka ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých). 2) a) Smlouva o půjčce uzavřená s Jaroslavem Šurou, dne 22.4.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 9.330.000,- Kč (slovy: devět milionů tři sta třicet tisíc korun českých); b) Smlouva o půjčce uzavřená s Jaroslavem Šurou, dne 28.5.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 2.920.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc korun českých). 3) a) Smlouva o půjčce uzavřená s Petrem Hovorkou, dne 22.4.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých); b) Smlouva o půjčce uzavřená s Petrem Hovorkou, dne 28.5.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 4) a) Smlouva o půjčce uzavřená s RNDr. Tomášem Růžičkou, dne 22.4.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 3.500.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých); b) Smlouva o půjčce uzavřená s RNDr. Tomášem Růžičkou, dne 28.5.2010, na základě níž byla Společnosti poskytnuta půjčka ve výši ve výši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých). Existence závazků společnosti H365 a.s., IČ: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00 v celkové výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) vůči výše uvedeným akcionářům společnosti byla ověřena daňovou a auditorskou kanceláří BVM Audit s.r.o., Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím nezávislého odpovědného auditora paní Ing. Miroslavy Nebuželské, CIS, dne 4.6.2010. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovatelům bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne podpisu dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. do 25. 6. 2010 od 15. 6. 2010

Kapitál