Iguassu Software Systems, a.s.

Spisová značka

B 2657, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 6. 2009

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 22. 6. 2009 od 2. 11. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 22. 6. 2009 od 2. 11. 2007

technické poradenství v oblasti jaderné energetiky a jakosti do 22. 6. 2009 od 25. 4. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/ do 22. 6. 2009 od 25. 7. 1994

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 22. 6. 2009 od 25. 7. 1994

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti Iguassu Software Systems, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 61, IČ 60197960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze oddíl B, vl. 2657, konaná dne 1.9.2005 v 10:00 hodin v notářské kanceláři JUD r. Blanky Čechové, se sídlem Čkalova 18/478, 160 00 Praha 6 schválila toto usnesení: 1. Hlavním akcionářem společnosti Iguassu Software Systems, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 61, IČ 60197960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze oddíl B, vl. 2657, je pan Petr Bareš, datum narození: 23.11.1947, rodné číslo: 471123/133, trvale bytem Praha 6, Na Malé Šárce 701/1, PSČ: 160 00 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady dosahovala a ke dni konání této valné hromady dosahuje 90% podílu na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady a ke dni konání valné hromady bylo osvědčeno z opisu z knihy akcionář ů a z předložených hromadných listinných akcií na jméno s pořadovými čísly 00001-00005 a datem emise dne 20.5.2003 nahrazujících 1.800 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které představují 90% základního kapitálu společnosti. Hla vní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinnosti ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zá pisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odl išné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 49,-- Kč (slovy: čtyřicetdevět korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem d oložena znaleckým posudkem č. 13/2005 ze dne 12.8.2005, vypracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika, Ing. Petrem Landou, průkaz znalce č. 244 (dále jen "znalecký posudek"). Výše protiplnění zdůvodňuje hlavní akcionář znaleckým posudkem a závěry, které zní: "Na základě provedené analýzy byla výsledná tržní hodnota jedné akcie společnosti Iguassu Software Systems, a.s. o nominální hodnotě 1.000,-- Kč stanovena ve výši 49,-- Kč (slovy. čtyřicetdevět korun českých). Uvedená hodnota jedné akcie společnosti Iguassu Software Systems, a.s. byla stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti, kterou znalec určil aritmetickým průměrem hodnot zjištěných metodou věcné hodnoty a metodou kapit alizovaných zisků. Této hodnotě pak odpovídá i přiměřená výše protiplnění za jednu kmenovou akcii ve formě na jméno vydané v listinné podobě poskytnutého hlavním akcionářem ostatním akcionářům při realizaci práva výkupu akcií postupem podle § 183i a násl. Obchodního zá koníku. Celková přiměřená výše protiplnění za 200ks kmenových akcií ve formě na jméno vydané v listinné podobě poskytnutá hlavním akcionářem ostatním akcionářům při realizaci práva výkupu akcií postupem podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku tak činí: 9.80 0,-- Kč (slovy: devěttisícosmset korun českých)." 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183i odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskyt nutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti přech odu akcií. od 27. 11. 2006

Valná hromada konaná dne 30.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulýc h let. Ke snížení základního kapitálu dojde poměrným snížením jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty se stanovuje do 31.10.2003. od 22. 8. 2003

Zvýšení základního jmění o částku 2 000 000,-Kč, tedy na částku 4 000 000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení záoldního jmění, s využitím přednostního práva. Citované zvýšení bude provedeno upsáním a vydáním 1 000 ks akcií ojmenovité hodnotě 2 000,-Kč, znějících na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a lhůta pro upsání nových akcií začne běžet pátým dnem po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro upsání akcií činí 90 dnů. Upisování proběhne v sídle společnosti denně od 8.00 hod. do 17.00 hod. Všech 1 000 ks akcií bude upisováno v emisním kurzu, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě. do 3. 3. 1998 od 23. 9. 1997

Kapitál

Akcionáři