IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s.

Spisová značka

B 16605, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 11. 2010

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 26.1.2018 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti IMPERIAL INTERNATIONAL HOLDING, a.s., se sídlem Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 247 56 075 (dále téže jen jako Společnost) takto: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 80.903.639,- Kč (slovy: osmdesát milionů devět set tři tisíce šest set třicet devět korun českých), tj. z částky ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na část ku ve výši 83.003.639,- Kč (slovy: osmdesát tři miliony tři tisíce šest set třicet devět korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 1 (slovy: jeden) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 80.903.639,- Kč (slovy: osmdesát milionů devět set tři tisíce šest set třicet devět korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. (dále též jen Nová akcie) (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno a jediný akcionář Společnosti tak upisuje v rámci výkonu svého přednostního práva. (iv) Nová akcie bude upsána jediným akcionářem, tj. obchodní společností BM Partners a.s., se sídlem Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 281 61 548 (dále jen Jediný akcionář). Nová akcie bude upsána na základě smlouvy o úpisu akc ií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporac ích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nová akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nová akcie bude upsána v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15 a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o úpisu Nové akcie musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Nové akcie je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému akcionáři nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitá lu Společnosti spolu s upozorněním pro Jediného akcionáře, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nové akcie s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nové akcie dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nové akcie Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání Nové akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Je diného akcionáře, a že k uzavření Smlouvy o upsání Nové akcie může dojít též zmocněncem jednajícím za Jediného akcionáře a Společnost. (vii) Emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs Nové akcie bude splacen peněžitým vkladem. (viii) Připouští se možnost započtení pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie takto: a) určení započítávaných pohledávek včetně jejich výší: 1.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 28.1.2016 ve výši 2.195.389,04 PLN (slovy: dva miliony jedno sto devadesát pět tisíc tři sta osmdesát devět polských zlotých čtyři polské groše), tedy 13.444.563,- Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce pět set šedesát tři koruny české) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 6,124/1 (Kč/PLN) (Pohledávka Akcionáře 1); 2.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 1.7.2015 ve výši 507.760,27 EUR (slovy: pět set sedm tisíc sedm set šedesát euro dvacet sedm centů), tedy 12.945.349,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc tři sta čtyřicet devět ko run českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 2); 3.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 26.11.2015 ve výši 277.089,04 EUR (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc osmdesát devět euro čtyři centy), tedy 7.064.386,- Kč (slovy: sedm milionů šedesát čtyři tisíce tři sta osmdesát šest korun český ch) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 3); 4.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 17.12.2015 ve výši 486.410,96 EUR (slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc čtyři sta deset euro devadesát šest centů), tedy 12.401.048,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta jeden tisíc čtyřicet osm koru n českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 4); 5.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 8.1.2016 ve výši 523.671,23 EUR (slovy: pět set dvacet tři tisíce šest set sedmdesát jedno euro dvacet tři centy), tedy 13.350.999,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta padesát tisíc devět set devadesá t devět korun českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 5); 6.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 5.2.2016 ve výši 428.465,75 EUR (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc čtyři sta šedesát pět euro sedmdesát pět centů), tedy 10.923.735,- Kč (slovy: deset milionů devět set dvacet tři tisíce sedm set třic et pět korun českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 6); a 7.peněžitou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 29.8.2016 ve výši 422.575,34 EUR (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíce pět set sedmdesát pět euro třicet čtyři centy), tedy 10.773.559,- Kč (slovy: deset milionů sedm set sedmdesát tři tisíce pět set pa desát devět korun českých) přepočteno na koruny české podle kurzu ČNB ke dni 2.1.2018 ve výši 25,495/1 (Kč/EUR) (Pohledávka Akcionáře 7, Pohledávka Akcionáře 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dále společně jako Pohledávky Akcionáře); b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie doručit Jedinému akcionáři Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, -Jediný akcionář je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Pohledávky Akcionáře budou započteny pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu Nové akcie; -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nové akcie upsané Jediným akcionářem a zároveň v tomto rozsahu dojde k zániku Pohledávek Akcionáře. do 23. 4. 2018 od 3. 3. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 10. 1. 2014

Kapitál

Akcionáři