KOH-I-NOOR holding a.s.

Spisová značka

B 1409, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 3. 11. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 11. 2009

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 3. 11. 2009 od 23. 10. 2007

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 3. 11. 2009 od 23. 10. 2007

velkoobchod do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

správa a údržba nemovitostí do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

ubytovací služby do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 3. 11. 2009 od 12. 12. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 3. 11. 2009 od 20. 10. 2004

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 11. 2009

Ostatní skutečnosti

Společnost KOH-I-NOOR holding a.s., se sídlem Praha 4, Baarova 769/45, PSČ 140 00, IČ 26080991, byla rozdělena odštěpením a sloučením vyčleněná část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost KOH-I-NOOR MACHINERY a.s., se sídlem Baarova 769/45, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 02394391. Na nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti KOH-I-NOOR holding a.s. určená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 20.6.2014 s rozhodným dnem 1.1.2014, který schválila valná hromada společnosti dne 26.8.2014 (Odštěpení 2 dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením). Na společnost KOH-I-NOOR holding a.s., se sídlem Praha 4, Baarova 769/45, PSČ 140 00, IČ 26080991, jako nástupnickou společnost, přešly na základě rozdělení odštěpením sloučením vyčleněné části jmění společnosti GAMA GROUP a.s., se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, PSČ 370 67, IČ 45797463, a KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 21/3, IČ 26055996, jako rozdělovaných společností. Na nástupnickou společnost KOH-I-NOOR holding a.s. přešly části jmění rozdělovaných společností GAMA GROUP a.s. a KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. určené v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 20.6.2014 s rozhodným dnem 1.1.2014, který schválila valná hromada společnosti dne 26.8.2014 (Odštěpení 1 dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením). od 14. 10. 2014

Počet členů správní rady: 3 od 21. 2. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 21. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 21. 2. 2014

Společnost KOH-I-NOOR holding a. s., se sídlem Praha 4, Baarova 769/45, PSČ 140 00, IČ 260 80 991, byla rozdělena odštěpením a sloučením vyčleněná část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost CRAYOMINE-CZ, a. s., se sídlem Praha 4, Baarova 45, PSČ 140 00, IČ 260 28 298. Na nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti KOH-I-NOOR holding a. s. určená v Projektu rozdělením odštěpením sloučením ze dne 17. června 2013 s rozhodným dnem 1.1.2013, který schválila valná hromada rozdělované společnosti dne 6.8.2013. od 26. 9. 2013

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu optimalizace kapitálové struktury. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo v závislosti na způsobu snížení základního kapitálu, tj. snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, tedy částka odpovídající snížení základního kapitálu tímto způsobem bude vyplacena akcionářům, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, a sníží se o ni majetek společnosti. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu až o částku 303.626.000,- Kč (slovy třistatřimilionůšestsetdvacetšesttisíc korun českých), tj. ze současné výše základního kapitálu 853.626.000,- Kč (slovy osmsetpadesáttřimilionů šestsetdvacetšesttisíc korun českých) až na částku 550.000.000,- Kč (slovy pětsetpadesát milionů korun českých). Valná hromada schvaluje, že snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a to úplatně v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty bude rovna jmenovité hodnotě akcií. Valná hromada schvaluje u snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu lhůtu pro předložení akcií – akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje u snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy tato podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu § 213 odst. 4 obchodního zákoníku: - veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu dle tohoto usnesení valné hromady bude v souladu s § 213c odst. 3 obchodního zákoníku přiměřeně obsahovat všechny zákonné náležitosti dle § 183a obchodního zákoníku, - společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem, kterým se podle obchodního zákoníku a Stanov společnosti svolává valná hromada, tj. odešle jej všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, - doba závaznosti veřejného návrhu bude dva týdny ode dne jeho uveřejnění, tj. ode dne převzetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti rozhodnout o změně stanov v souladu s rozhodnutím této valné hromady v části týkající se základního kapitálu, počtu a jmenovitých hodnot vydaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, postupem dle § 173 odst. 3 obchodního zákoníku. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti ve smyslu § 213c odst. 6 obchodního zákoníku podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. do 9. 1. 2013 od 26. 11. 2012

Valná hromada společnosti dne 18.8.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení je přebytek provozního kapitálu společnosti a optimalizace kapitálové struktury. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo v závislosti na způsobu snížení: u snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku, budou akcie fyzicky protokolárně zničeny a částka odpovídající snížení základního kapitálu tímto způsobem bude náležitě zúčtována, u snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu bude částka odpovídající snížení základního kapitálu tímto způsobem vyplacena akcionářům, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, a sníží se o ní majetek společnosti. Základní kapitál bude snížen až o částku 92.888.490.-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno 2 způsoby: a) v rozsahu snížení základního kapitálu o částku 72.888.490,-Kč budou ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie v majetku společnosti, které budou následně zničeny, b) v rozsahu snížení základního kapitálu až o částku 20.000.000,-Kč bude snížení základního kapitálu společnosti provedeno úplatně v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c odst. 1 písm.a) obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty bude rovna jmenovité hodnotě akcií. Lhůta pro předložení akcií pro akcionáře, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, je 30 dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Valná hromada přijala podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu § 213 odst. 4 obchodního zákoníku. Valná hromada pověřuje představenstvo k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu v takovém rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. od 1. 9. 2011

Na společnost KOH-I-NOOR holding a.s. se sídlem Praha 4, Baarova 769/45, PSČ 140 00, IČ 260 80 991, jako nástupnickou společnost, přešly na základě rozdělení odštěpením sloučením společnosti GAMA GROUP a.s. se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, PSČ 370 67, IČ 457 97 463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1286, KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 21/3, PSČ 370 01, IČ 260 55 996, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1288; CRAYOMINE-CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Baarova 45, PSČ 140 00, IČ 260 28 298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10510, jako rozdělovaných společností, odštěpované části jmění rozdělovaných společností. Na nástupnickou společnost KOH-I-NOOR holding a.s. se sídlem Praha 4, Baarova 769/45, PSČ 140 00, IČ 260 80 991, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 12273 přešly části jmění rozdělovaných společností GAMA GROUP a.s., KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. a CRAYOMINE-CZ, a.s. určené v projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.6.2011 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2011. od 27. 7. 2011

Na společnost KOH-I-NOOR holding a.s. se sídlem Praha 4, Baarova 769/45, PSČ 140 00, IČ 260 80 991, jako nástupnickou společnost, přešla na základě rozdělení odštěpením sloučením společnosti GAMA GROUP a.s. se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, PSČ 370 67, IČ 457 97 463 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1286,jako rozdělované společnosti, odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti. Na nástupnickou společnost KOH-I-NOOR holding a.s. přešla část obchodního jmění rozdělováné společnosti GAMA GROUP a.s. určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením a převzetí části obchodního jmění ze dne 30.6.2008. od 31. 7. 2008

Na společnost BBB holding a.s., se sídlem České Budějovice, Mánesova 3/11, PSČ 370 67, IČ 260 80 991, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě fúze sloučením jmění společnosti 2ID a.s. se sídlem České Budějovice, Mánesova 3/11, PSČ 370 67, IČ 260 83 477, jako zanikající společnosti. Společnost BBB holding a.s. se sídlem České Budějovice, Mánesova 3/11, PSČ 370 67, IČ 260 80 991 je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 15. 9. 2005 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti 2ID a.s. se sídlem České Budějovice, Mánesova 3/11, PSČ 370 67, IČ 260 83 477, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1421. od 3. 10. 2005

Kapitál