LISI AUTOMOTIVE FORM a.s.

Spisová značka

B 838, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců od 17. 9. 2009

obráběčství od 16. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 2. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 16. 2. 2009

zámečnictví do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

kovoobrábění do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

výroba nástrojů do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

konstrukční práce ve strojírenství do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

stavba strojů s mechanickým pohonem do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

automatizované zpracování dat do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

poskytování softwaru do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

poradenská a konzultační činnost v oblasti tvářecích strojů a tvářecí technologie do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

výroba, instalace, opravy a výstroj elektrických trakčních vozidel do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

zkoušení vlastností výrobků, materiálů a látek a ověřování jejich kvality do 16. 2. 2009 od 26. 11. 1999

obstarávání služeb spojených se správou údržbou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 26. 11. 1999 od 11. 12. 1998

činnost účetních poradců do 26. 11. 1999 od 4. 5. 1993

výroba, instalace, opravy a výstroj elektrických trakčních vozidel do 26. 11. 1999 od 4. 5. 1993

technická pomoc, servis a poradenské služby v oblasti tváření, rekonstrukce, modernizace a generální opravy výrobních strojů do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

vývoj programového vybavení z oblasti CAD, CAM, ASR, technické výpočty strojů včetně činností spojených s realizací výsledků do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

činnost autorizované zkušebny oboru tvářecí stroje na kovy do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

výzkum a vývoj technologií tváření včetně nástrojového vybavení, ověřování a zavádění do výroby do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

výzkum, vývoj, výroba a kompletace tvářecích strojů, zařízení pro mechanizaci a automatizaci výrobních procesů, doplňkových zařízení tvářecích strojů a výrobních souborů do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

výroba strojních dílců tvářením a obráběním, nástrojů pro tváření do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

projekce, tvorba a dodávky mechanizovaných a automatizovaných pracovišť a výrobních souborů z tvářecích strojů do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

zahraničně obchodní činnost podle platných právních předpisů do 26. 11. 1999 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 31. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 31. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 31. 7. 2014

Podle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16. 5. 2014 se zapisuje změna obsahu stanov. od 31. 7. 2014

Práva a povinnosti spojené s jednotlivými akciemi jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou uloženy ve sbírce listin. od 31. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 02.září 2005 toto usnesení: Hlavním akcionářem společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je francouzská společnost LISI Automotive FORMER SAS, se sídlem 28, Faubourg de Belfort, 90101, DELLE,Francie (dále jen " hlavní akcionář"). Své postavení hlavní akcionář osvědčil následujícím způso bem: (i) při prezenci akcionářů účastnících se této valné hromady předložil hlavní akcionář listinné akcie společnosti ve formě na majitele v celkové jmenovité hodnotě 100.016.000,- Kč ( slovy: sto milionů šestnáct tisíc korun českých), která představuje přib ližně 95,02% základního kapitálu společnosti, (ii) hlavní akcionář předložil originál smlouvy o převodu akcií společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s., která byla uzavřena dne 09.června 2004 mezi hlavním akcionářem jako kupujícím těchto akcií a Ing. Jiřím Lebedou, r.č. 460125/411 jako prodávajícím, a (iii) čestným prohlášením ze dne 02.září 2005, které učinil pan Georges Lammoglia, prezident hlavního akcionáře oprávněný jednat za hlavního akcionáře podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného příslušným orgánem Francouzské republiky, o to m, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem celkem 100.016 (slovy: sto tisíc šestnáct) listinných akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako jednotlivé cenné papíry anebo hr omadné listiny.Veškeré účastnické cenné papíry společnosti v současné době tvoří výhradně listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny. Tyto akcie, pokud je vlastní k dnešnímu dni jiní akcionáři společnosti než hlavní akcionář, přecházejí na hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní akcioná ř poskytne ovšem ostatním akcionářům za jejich předcházející akcie protiplnění ve výši 1.750,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých) za jednu akcii, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akci ím na hlavního akcionáře. do 16. 9. 2005 od 16. 9. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 02.září 2005 toto usnesení: Hlavním akcionářem společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je francouzská společnost LISI Automotive FORMER SAS, se sídlem 28, Faubourg de Belfort, 90101, DELLE,Francie (dále jen " hlavní akcionář"). Své postavení hlavní akcionář osvědčil následujícím způso bem: (i) při prezenci akcionářů účastnících se této valné hromady předložil hlavní akcionář listinné akcie společnosti ve formě na majitele v celkové jmenovité hodnotě 100.016.000,- Kč ( slovy: sto milionů šestnáct tisíc korun českých), která představuje přib ližně 95,02% základního kapitálu společnosti, (ii) hlavní akcionář předložil originál smlouvy o převodu akcií společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s., která byla uzavřena dne 09.června 2004 mezi hlavním akcionářem jako kupujícím těchto akcií a Ing. Jiřím Lebedou, r.č. 460125/411 jako prodávajícím, a (iii) čestným prohlášením ze dne 02.září 2005, které učinil pan Georges Lammoglia, prezident hlavního akcionáře oprávněný jednat za hlavního akcionáře podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného příslušným orgánem Francouzské republiky, o to m, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem celkem 100.016 (slovy: sto tisíc šestnáct) listinných akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako jednotlivé cenné papíry anebo hr omadné listiny.Veškeré účastnické cenné papíry společnosti v současné době tvoří výhradně listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny. Tyto akcie, pokud je vlastní k dnešnímu dni jiní akcionáři společnosti než hlavní akcionář, přecházejí na hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní akcioná ř poskytne ovšem ostatním akcionářům za jejich předcházející akcie protiplnění ve výši 1.570,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých) za jednu akcii, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akci ím na hlavního akcionáře. do 15. 11. 2006 od 16. 9. 2005

Zapisuje se změna stanov v čl.21 odst.1,3, čl.10 odst.1 přijatá valnou hromadou 30.8.1996. od 24. 1. 1997

Ke dni 4.9.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 26.5.1995 změněné valnou hromadou dne 2.8.1995 v čl. 13,15,17,18,31. od 4. 9. 1995

Podle rozhodnutí valné hromady ze dne 9.9.1993 zapisuje se změna a doplnění stanov v čl. 9,10,11,14,15,16,37. od 19. 11. 1993

Podle usnesení valné hromady ze dne 4.9.1992 zapisuje se změna čl. 6 stanov. od 15. 7. 1993

Podle usnesení valné hromady ze dne 11.2.1993 zapisuje se doplnění čl.4 stanov - předmět podnikání. od 4. 5. 1993

Podle usnesení valné hromady ze dne 4.9.1992 schvaluje se změna a doplnění stanov společnosti v čl. 14 a 36. od 26. 3. 1993

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Form. od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 40.059 akcií na majitele po 1000 kčs jmenovité hodnoty a na 652 akcií na jméno po 100.000 kčs jmenovité hodnoty. do 15. 7. 1993 od 1. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 4. 9. 1995 od 1. 5. 1992

Kapitál

Akcionáři