Lovosklady a.s.

Spisová značka

B 15240, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 6. 2012

silniční motorová doprava nákladní do 16. 3. 2009 od 23. 11. 2001

realitní činnost do 15. 6. 2012 od 23. 11. 2001

pronájem nebytových prostor a s tím spojené služby do 15. 6. 2012 od 23. 11. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 6. 2012 od 24. 1. 1996

- prodej a rozvoz pevných paliv a dříví - úprava palivového dřeva - doplňkové služby - využití dopravního a strojového parku pro právnické a fyzické osoby do 23. 11. 2001 od 1. 12. 1992

Ostatní skutečnosti

Pan Ing. Rostislav Kracík jako jediný akcionář s hlasovacími právy v působnosti valné hromady přijal dne 6.6.2017 formou notářského zápisu N 155/2017, NZ 125/2017, následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je uspořádání a konsolidace finančních toků Společnosti a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých Společností dle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích, které nebyly zcizeny ve stanovené lhůtě a zůstaly v majetku Společnosti. Vlastní akcie byly Společností nabyty v období od 15.10.2015, do 31.12.2016. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje použitím vlastních akcií Společnosti o částku ve výši 8.382.000,- Kč, to je z částky 30.382.000,- Kč, na částku 22.000.000,- Kč, to je o jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti: -83 kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením A*0139 až A*0221, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, -8 kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením B*0001 až B*0008, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, -2 kusy kmenových akcií na jméno, s číselným označením C*0016 až C*0017, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu § 522 zákona o obchodních korporacích zničením vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, to je v hodnotě 8.382.000,- Kč, které Společnost nabyla. d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena Jedinému akcionáři, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnict ví Společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. od 6. 6. 2017

1. Valná hromada společnosti Lovosklady a.s. konstatuje, že: - 251 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, označené jako série A s pořadovými čísly: 0001-0251; - 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, označené jako série B s pořadovými čísly: 0001-0014; - 3.539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, označené jako série C s pořadovými čísly: 0003, 0016-0042, 0061-0096, 0169-0213, 0226-0234, 0244-0315, 0334-0360, 0385-0555, 0592-0609, 0619-0640, 0674-0691, 0710-076 3, 0782-0820, 0833-0970, 0989-1210, 1235-1243, 1246-1380, 1390-1407, 1424-1432, 1442-1450, 1471-1597, 1670-1741, 1802-1819, 1862-1888, 1898-1996, 2006-2014, 2024-2065, 2075-2083, 2097-2174, 2202-2255, 2274-2282, 2328-2345, 2364-2390, 2400-2453, 2463-2471, 2496-2504, 2523-2627, 2664-2675, 2715-2732, 2751-2762, 2767-2955, 2982-3045, 3067-3084, 3130-3147, 3166-3192, 3220-3268, 3302-3319, 3347-3355, 3368-3403, 3422-3430, 3458-3634, 3644-3661, 3671-3679, 3731-3766, 3794-3838, 3884-3946, 3948-4072, 4074-4118, 4 128-4251, 4304-4321, 4340-4366, 4397-4477, 4496-4522, 4559-4594, 4605-4658, 4668-4685, 4767-4899, 4918-4953, 4972-5068, 5077-5112, 5123-5142 vydaných společností Lovosklady a.s. jsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a dále, že pan Ing. Rostislav Kracík má ve svém majetku akcie vydané společností Lovosklad y a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 28.779.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti Lovosklady a.s. o velikosti 94,724 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovac ích právech o velikosti 94,724 % ve společnosti Lovosklady a.s. Všechny akcie emitované společností Lovosklady a.s. jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 2. Valná hromada určuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, je hlavním akcionářem společnosti Lovosklady, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění. 3. Valná hromada konstatuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, doložil potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žab ovřesky, 616 00 Brno, že před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti Lovosklady a.s. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPO RATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. 4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů akcií vydaných společností Lovosklady a.s. tak, že: Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Lovoskla dy a.s. na osobu hlavního akcionáře pana pan Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 za podmínek stanovených v ustanovením § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů př echází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na částku ve výši 79.200,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hod notě 10.000,-- Kč na částku ve výši 7.920,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na částku ve výši 792,-- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.080-02/2014 vypracovaným Ing. Josefem Přikrylem, soudním znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry, ze dne 28. srpna 2014. 6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti Lovosklady, a.s. prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 742, email: corporate@cyrrus.c z. Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. od 20. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 10. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 6. 2014

Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti, stejná pravidla platí i pro jejich zastavení. Představenstvo společnosti je povinno se vyjádřit k navrhovanému převodu akcií ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení písemn é žádosti akcionáře a není oprávněno souhlas odepřít, jde-li o převod akcií na stávajícího akcionáře. od 10. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 10. 2014 od 10. 6. 2014

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Uhelné sklady s.p. Litoměřice ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.lO.l992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 12. 1992

Základní jmění společnosti činí 29 583 OOO,-Kčs (slovy: dvacetdevětmiliónůpětsetosmdesáttřitisíce korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Uhelné sklady s.p. Litoměřice. Toto základní jmění je rozděleno na 29 583 akcií na majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. do 16. 2. 1994 od 1. 12. 1992

Dozorčí rada společnosti: l. Josef V o b o ř i l , bytem Nezvalova 29, Litoměřice 2. Ing. Miroslav R o z m a r a , bytem Ružinovská l8/l228, Praha 4 3. Ing. Ivana C h l á d k o v á , bytem Dlouhá 55, Litoměřice 4. Ing. Anna P e č i v o v á , bytem ČSSP 2553/l8, Ústí nad Labem. do 10. 5. 1995 od 1. 12. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 24. 1. 1996 od 1. 12. 1992

Kapitál