MARCO CASTINARO, a.s.

Spisová značka

B 509, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 11. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 19. 11. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 19. 11. 2008 od 14. 10. 1998

ekonomické poradenství do 19. 11. 2008 od 14. 10. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 11. 2008 od 19. 12. 1995

pronájem nemovitostí do 19. 11. 2008 od 19. 12. 1995

pronájem motorových vozidel do 19. 11. 2008 od 19. 12. 1995

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.12.2009: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.100.000,- Kč (jeden milion jedno sto tisíc korun českých) vydáním 2 (dvou) ks kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 10 (deseti) ks k menových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou upsány smlouvou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení a oddlužení společnosti. b) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Na zvýšení základního kapitálu o 1.100.000,- Kč (jeden milion jedno sto tisích korun českých) lze upsat 2 (dva) ks nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 10 (d eset) ks nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Veškerá práva spojená s těmito akciemi jsou dána stanovami společnosti. d) Stávající jediný akcionář společnosti nemá přednostní právo na upisování akcií, neboť se tohoto práva vzdal prohlášením podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Veškeré akcie ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci - společnosti K.O.N. Management, s.r.o., IČ 635 04 812, se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, PSČ 100 00. Emisní kurs akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen výhradně započtením. f) Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady společnosti souhlasí se započtením části pohledávky upisovatele K.O.N. Management, s.r.o., IČ 635 04 812, se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, PSČ 100 00 na splacení dluhu společnosti ve výši cel kem 1.100.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 1.100.000,- Kč pro oddlužení společnosti. Jedná se o pohledávku vzniklou na základě provedených prací a služeb objednaných společností a dodaných spo lečností K.O.N. Management, s.r.o. v roce 2009 s tím, že závazek společnosti vůči K.O.N. Management, s.r.o. je zaúčtován v knize závazků pod č. 93.09 - závazek splatný dne 30.11.2009 ve výši 1.651.542,- Kč, když 8.12.2009 byla provedena částečná úhrada ve výši 551.542,- Kč a zůstatek závazku činí 1.100.000,- Kč, existence závazků ke dni 8.12.2009 je osvědčena zprávou auditora Ing. Anny Kuralové ze dne 9.12.2009. g) Návrh smlouvy o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku spolu s návrhem smlouvy o započtení předloží emitent upisovateli do čtrnácti dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V návrhu smlo uvy o úpisu akcií bude upisovateli poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedi ného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Plzeň, Velenická 524/95, v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin. Podpisy na smlouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny. K uzavření smlouvy o započtení dojde přijetím návrhu předloženého společností upisovateli a k tomu mu bude upisovateli poskytnuta lhůta v délce nejméně čtrnácti dnů ode dne úpisu akcií. do 22. 1. 2010 od 4. 1. 2010

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 29.10. 2008 o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.600.000,- Kč (čtyři miliony šest set tisíc korun českých) vydáním 9 (devíti) ks kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 10 (deseti) ks kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou upsány smlouvou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílen í a oddlužení společnosti. b) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Na zvýšení základního kapitálu o 4.600.000,- Kč (čtyři miliony šest set tisíc korun českých) lze upsat 9 (devět) ks nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých) a 10 (d eset) ks nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Veškerá práva spojená s těmito akciemi jsou dána stanovami společnosti. d) Stávající jediný akcionář společnosti nemá přednostní právo na upisování akcií, neboť se tohoto práva zcela vzdal prohlášením podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. e) Veškeré akcie ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci - společnosti K.O.N. Management, s.r.o., IČ 635 04 812, se sídlem Velenická 95, Plzeň. f) Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady společnosti souhlasí se započtením části pohledávky upisovatele K.O.N. Management, s.r.o., IČ 635 04 812, se sídlem Velenická 95, Plzeň na splacení dluhu společnosti ve výši celkem 4.607.828,30 Kč , proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 4.600.000,- Kč pro oddlužení společnosti. Jedná se o pohledávky vzniklé na základě provedených prací a služeb objednaných společností a dodaných společností K.O.N. Ma nagement, s.r.o. v roce 2008 s tím, že jednotlivé závazky společnosti vůči K.O.N. Management, s.r.o. jsou zaúčtovány v knize závazků pod č. 67.08-závazek splatný dne 10.8.2008 ve výši 1.190.000,- Kč, č. 71.08-závazek splatný dne 10.9.2008 ve výši 835.847, 30 Kč, č. 84.08-závazek splatný dne 14.10. 2008 ve výši 889.291,- Kč, č. 85.08- závazek splatný dne 7.10.2008 ve výši 680.000,- Kč a č. 86.08 - závazek splatný dne 10.10.2008, ve výši 1.012.690,- Kč, existence závazků ke dni 22.10. 2008 osvědčena zprávou auditora Ing. Anny Kuralové ze dne 22.10. 2008. Návrh smlouvy o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku spolu s návrhem smlouvy o započtení předloží emitent upisovateli do čtrnácti dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. V návrhu smlouvy bude upisovateli poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu smlouvy. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Podpisy na smlouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny. do 19. 11. 2008 od 3. 11. 2008

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ze dne 29. 11. 2005 Základní kapitál společnosti se snižuje ze 28.000.000,-- Kč o 15.700.000,-- Kč na 12.300.000,-- Kč Důvod snížení základního kapitálu: Neúčelnost základního kapitálu ve výši, kterou společnost má, pro podnikatelské záměry společnosti. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši odpovídající snížení o 12.300.000,-- Kč, které bude provedeno snížením nominální hodnoty akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti, bude celá vyplacena akcionářům. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši odpovídající snížení o 3.400.000,-- Kč, které bude provedeno likvidací 170 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě o nominální hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, číselného označení akcií A1 0731 až A1 0900, bude celá ponechána ve společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: Snížené o 15.700.000,-- Kč Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Likvidací celkem 170 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě o nominální hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč, které má společnost ve svém vlastnictví, číselného označení A1 0731 až A1 0900 včetně. Snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie na majitele v listinné podobě č. A1 0001 až A1 0730 o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč ze 20.000,-- Kč na 10.000,-- Kč. Snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie na majitele v listinné podobě č. B1 001 až B1 008 a č. B2 001 až B2 002 o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč z 1.000.000,-- Kč na 500.000,-- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty: Po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, k jejich předložení do jednoho měsí ce od uveřejnění uvedeného oznámení za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií. do 29. 5. 2006 od 19. 12. 2005

Usnesení jediného akcionáře ze dne 30.11.2004 o zvýšení základního kapitálu a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) vydáním 2 (dvou) ks nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských). Akcie budou upsány sm louvou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení a oddlužení společnosti. b) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Na zvýšení základního kapitálu o 2.000.000,-- Kč lze upsat 2 (dva) ks nekótovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských). S vlastnictvím každé této akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč je spojeno 50 hlasů, což je v souladu se stanovami společnosti, neboť s jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojen jeden hlas. Ostatní práva spojená s touto akcií jsou dána poměrem její jmenovité hodnoty ke jmenovité hodnotě vš ech akcií společnosti. d) Stávající jediný akcionář společnosti nemá přednostní právo na upisování akcií, neboť se tohoto práva zcela vzdal prohlášením podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. e) Veškeré akcie ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci - společnosti K.O.N. Management, s.r.o., identifikační číslo 635 04 812, se sídlem Velenická 95, Plzeň. f) Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady společnosti souhlasí se započtením části pohledávky upisovatele K.O.N. Management, s.r.o., identifikační číslo 635 04 812, se sídlem Velenická 95, Plzeň, na splacení dluhu společnosti ve výši celke m 2.103.477,32 Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 2.000.000,- Kč pro oddlužení společnosti. Jedná se o pohledávku vzniklou na základě provedených prací a služeb objednaných společností a dodaných spol ečností K.O.N. Management, s.r.o. v roce 2004 s tím, že dílčí plnění byla vyúčtována těmito fakturami: fa.č. 200411066 splatná 30.6.2004, fa.č. 200411067 splatná 30.6.2004, fa.č. 200411068 splatná 31.7.2004, fa.č. 200411088 splatná 30.9.2004, fa.č. 200411 089 splatná 31.10.2004, fa.č. 200411090 splatná 30.11.2004, fa.č. 200411102 splatná 15.11.2004, fa.č. 200411103 splatná 21.11.2004 a fa.č. 200411104 splatná 24.11.2004. Návrh smlouvy o započtení předloží emitent upisovateli do 5.12.2004 (pátého prosince r oku dva tisíce čtyři). V návrhu smlouvy bude upisovateli poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu smlouvy. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. g) Upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před zahájením upisování podat návrh na zápis výše uvedeného usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je v ázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. do 22. 3. 2005 od 22. 3. 2005

Usnesení valné hromady ze dne 6.1.2003 o zvýšení základního kapitálu do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč. Akcie budou upsány smlouvou podle §204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení a oddlužení společnosti. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení 8.000.000,- Kč pouze do výše uplatněných přednostních práv akcionářů na upisování akcií. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

b) Na zvýšení základního kapitálu o 8.000.000,- Kč lze upsat 8 (osm) ks neregistrovaných kmenových listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,- Kč. S vlastnictvím každé této akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 50 hlasů, což je v souladu se stanovami společnosti, neboť s jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojen jeden hlas. Ostatní práva spojená s touto akcií jsou dána poměrem její jmenovité hodnoty ke jmenovité hodnotě všech akcií společnosti. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

c) Každý akcionář má přednostní právo upsat od 15.1.2003 do 03.03.2003 v sídle společnosti částku navrhovaného zvýšení 8.000.000,- Kč na 1 dosavadní akcii na 1 novou kmenovou neregistrovanou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcie. - místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti - lhůta pro vykonání přednostního práva: od 15.1.2003 do 03.03.2003 - počátek běhu lhůty pro přednostní právo byl zveřejněn informativně v Lidových novinách dne 3.12.2002 a opakovaně bude tato informace ještě jeden den zveřejněna v celostátním deníku Lidové noviny od 7.1.2003 do 14.01.2003. - S využitím přednostního práva lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč jednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. - S využitím přednostního práva lze upsat neregistrované kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. - Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu v celostátním deníku Lidové noviny v týdnu od 7.1.2003 do 14.01.2003, kde uvede alespoň informace podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty k upsání žádnému zájemci ani na základě veřejné nabídky. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

e) Upisovatel upisující akcie na základě přednostního práva je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30% (třicetprocent) nejpozději do 03.03.2003 na bankovní účet v ČSOB, a.s. číslo 181798559/0300. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

f) V případě upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu o 8.000.000,- Kč z důvodu uplatnění přednostního práva akcionářů, rozhodne představenstvo společnosti o konečné částce zvýšení podle výše uplatněných přednostních práv akcionářů. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

g) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky upisovatele K.O.N. Management, s.r.o., IČ 63504812, se sídlem Velenická 95, Plzeň na splacení dluhu společnosti ve výši celkem 8.152.423,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 8.000.000,- Kč pro oddlužení společnosti. Návrh smlouvy o započtení předloží emitent upisovateli do 15.01.2003. Smlouva bude uzavřena do 03.03.2003. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti musí podat návrh na zápis výše uvedeného usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. do 28. 5. 2003 od 3. 2. 2003

Kapitál

Akcionáři