Medipoint Services a.s.

Spisová značka

B 10568, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - výroba zdravotnických prostředků; - zprostředkování obchodu a služeb; - velkoobchod a maloobchod; - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí od 15. 3. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 15. 3. 2022 od 5. 3. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 25. 4. 2023 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Medipoint Services a.s. (Společnost) takto: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 886.000,- Kč, tj. ze stávající hodnoty 40.302.000,- Kč na novou hodnotu 41.188.000,- Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie Společnosti takto: a. počet upisovaných akcií a jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 886 ks akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá; b. druh upisovaných akcií: kmenové; c. forma upisovaných akcií: akcie na jméno; d. podoba upisovaných akcií: listinná, tj. upisované akcie budou vydány jako cenný papír; (Nové akcie); - využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři Společnosti, vyjma níže uvedeného Předem určeného zájemce, výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí; - všechny Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost ExclusivPharm, SE, se sídlem Celetná 554/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 30 174 (Předem určený zájemce); - emisní kurz každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč, tedy souhrnný emisní kurs Nových akcií je roven jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 886.000,- Kč; - Předem určený zájemce jemu k upsání nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; - připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií vůči pohledávce Předem určeného zájemce za Společností v celkové výši 886.000,- Kč bez DPH na zaplacení provize za zprostředkování z titulu Smlouvy o zprostřed kování uzavřené dne 14. 3. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 3. 2022, mezi Předem určeným zájemcem jako zprostředkovatelem a Společností jako zájemcem (Pohledávka Předem určeného zájemce); - dohoda o započtení vzájemných peněžitých pohledávek Společnosti a Předem určeného zájemce bude uzavřena mezi Společností a Předem určeným zájemcem ve lhůtě pro upsání Nových akcií Předem určeným zájemcem. do 26. 4. 2023 od 26. 4. 2023

Valná hromada dne 14.3.2022 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Medipoint Services a.s. (Společnost) takto: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.821.000,- Kč, tj. ze stávající hodnoty 37.481.000,- Kč na novou hodnotu 40.302.000,- Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie Společnosti takto: a. počet upisovaných akcií a jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 2 821 ks akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá; b. druh upisovaných akcií: kmenové; c. forma upisovaných akcií: akcie na jméno; d. podoba upisovaných akcií: listinná, tj. upisované akcie budou vydány jako cenný papír; (Nové akcie); - využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři Společnosti výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí; - všechny Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost ExclusivPharm, SE, se sídlem Celetná 554/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 30 174 (Předem určený zájemce); - emisní kurz každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč, tedy souhrnný emisní kurs Nových akcií je roven jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 2.821.000,- Kč; - Předem určený zájemce jemu k upsání nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; - připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií vůči následujícím pohledávkám Předem určeného zájemce v celkové výši 2.821.000,- Kč bez DPH: i. pohledávce Předem určeného zájemce za Společností na zaplacení kupní ceny ve výši 806.000,- Kč bez DPH na základě kupní smlouvy uzavřené dne 14. 3. 2022 mezi Předem určeným zájemcem jako prodávajícím a Společností jako kupujícím, jejímž předmětem jsou použité movité věci prodejní stojany, blíže specifikované v příloze č. 1 této kupní smlouvy (Pohledávka Předem určeného zájemce 1); ii. pohledávkám Předem určeného zájemce za Společností na zaplacení odměny za zprostředkování v celkové výši 2.015.000,- Kč bez DPH na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené dne 14. 3. 2022 mezi Předem určeným zájemcem jako zprostředkovatelem a Společ ností jako zájemcem, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření smluv o prodeji a dodání vyhrazených léčivých přípravků a dalšího zboží (Pohledávka Předem určeného zájemce 2); - dohoda o započtení vzájemných peněžitých pohledávek Společnosti a Předem určeného zájemce bude uzavřena mezi Společností a Předem určeným zájemcem ve lhůtě pro upsání Nových akcií Předem určeným zájemcem. do 15. 3. 2022 od 15. 3. 2022

Valná hromada dne 17.3.2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Medipoint Services a.s. takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.000.000,- Kč, tj. ze stávající hodnoty 34.481.000,- Kč na novou hodnotu 37.481.000,- Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie společnosti takto: a.počet upisovaných akcií a jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 3 000 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá; b.druh upisovaných akcií: kmenové; c.forma upisovaných akcií: akcie na jméno; d.podoba upisovaných akcií: listinná, tj. upisované akcie budou vydány jako cenný papír; (dále jen Nové akcie); - využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři společnosti výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí; - Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: a.společnosti Esmarin s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Zahradní 1158, PSČ 252 10, IČO: 29024722, bude nabídnuto upsání 2 656 ks Nových akcií; b.společnosti MAGNIFICUS GROUP a.s., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČO: 03484297, bude nabídnuto upsání 344 ks Nových akcií; (dále jen Předem určení zájemci); - emisní kurz každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč, tedy souhrnný emisní kurs Nových akcií je roven jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 3.000.000,- Kč; - každý Předem určený zájemce jemu k upsání nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; - emisní kurz upisovaných Nových akcií bude splacen na bankovní účet společnosti č. 283375418/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě do 30 dnů od upsání příslušného počtu Nových akcií každým Předem určeným zájemcem. do 30. 3. 2021 od 30. 3. 2021

Valná hromada dne 16.4.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Medipoint Services a.s. takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.000.000,- Kč, tj. ze stávající hodnoty 31.481.000,- Kč na novou hodnotu 34.481.000,- Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie společnosti takto: a) počet upisovaných akcií a jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 3 000 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá; b) druh upisovaných akcií: kmenové; c) forma upisovaných akcií: akcie na jméno; d) podoba upisovaných akcií: listinná, tj. upisované akcie budou vydány jako cenný papír; (dále jen Nové akcie); - využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři společnosti výslovně vzdali; - Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: a) společnosti Esmarin s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Zahradní 1158, PSČ 25210, IČO: 29024722, bude nabídnuto upsání 2 682 ks Nových akcií; b) společnosti MAGNIFICUS GROUP a.s., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČO: 03484297, bude nabídnuto upsání 318 ks Nových akcií; (dále jen Předem určení zájemci); - emisní kurz každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč, tedy souhrnný emisní kurs Nových akcií je roven jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 3.000.000,- Kč; - každý Předem určený zájemce jemu k upsání nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; - emisní kurz upisovaných Nových akcií bude splacen na bankovní účet společnosti č. 283375418/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě do 14 dnů od upsání příslušného počtu Nových akcií každým Předem určeným zájemcem. do 25. 8. 2020 od 23. 4. 2020

Valná hromada dne 1.10.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Medipoint Services a.s. takto: - základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.500.000,- Kč, tj. ze stávající hodnoty 29.981.000,- Kč na novou hodnotu 31.481.000,- Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie Společnosti takto: a. počet upisovaných akcií a jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1 500 ks akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá; b. druh upisovaných akcií: kmenové; c. forma upisovaných akcií: akcie na jméno; d. podoba upisovaných akcií: listinná, tj. upisované akcie budou vydány jako cenný papír; (dále jen Nové akcie); - využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři Společnosti výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí; - Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: a. společnosti Esmarin s.r.o. bude nabídnuto upsání 416 ks Nových akcií; b. panu Tomáši Hanzelovi bude nabídnuto upsání 342 ks Nových akcií; c. panu Janu Ramíkovi bude nabídnuto upsání 338 ks Nových akcií; d. společnosti MAGNIFICUS GROUP a.s. bude nabídnuto upsání 404 ks Nových akcií; (dále jen Předem určení zájemci); - emisní kurz každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč, tedy souhrnný emisní kurs Nových akcií je roven jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.500.000,- Kč; - každý Předem určený zájemce jemu k upsání nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; - emisní kurz upisovaných Nových akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti č. 283375418/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě do 14 dnů od upsání akcií každým Předem určeným zájemcem. do 25. 8. 2020 od 15. 10. 2019

Valná hromada dne 26.6.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Medipoint Services a.s. takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 23.501.000,- Kč, tj. ze stávající hodnoty 6.480.000,- Kč na novou hodnotu 29.981.000,- Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie společnosti takto: a. počet upisovaných akcií a jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 23 501 ks akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá; b. druh upisovaných akcií: kmenové; c. forma upisovaných akcií: akcie na jméno; d. podoba upisovaných akcií: listinná, tj. upisované akcie budou vydány jako cenný papír; (dále jen "Nové akcie"); - využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři společnosti výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí; - Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: a. společnosti Esmarin s.r.o. bude nabídnuto upsání 16 251 ks Nových akcií; b. společnosti MAGNIFICUS GROUP a.s. bude nabídnuto upsání 1 213 ks Nových akcií; c. panu Tomáši Hanzelovi bude nabídnuto upsání 2 982 ks Nových akcií; d. panu Janu Ramíkovi bude nabídnuto upsání 2 995 ks Nových akcií; e. panu Janu Pilátovi bude nabídnuto upsání 60 ks Nových akcií; (dále jen "Předem určení zájemci"); - emisní kurz každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč, tedy souhrnný emisní kurs Nových akcií je roven jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 23.501.000,- Kč; - každý Předem určený zájemce jemu k upsání nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; - emisní kurz upisovaných Nových akcií bude splacen na bankovní účet společnosti č. 283375418/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě do 14 dnů od upsání akcií každým Předem určeným zájemcem; - připouští se možnost započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu části Nových akcií vůči následujícím pohledávkám akcionářů společnosti, tj. vůči: a. pohledávce společnosti Esmarin s.r.o. v celkové výši 15.833.328,77 Kč; b. pohledávce společnosti MAGNIFICUS GROUP a.s. v celkové výši 809.000,- Kč; c. pohledávce pana Tomáše Hanzela v celkové výši 2.640.000,- Kč; d. pohledávce pana Jana Ramíka v celkové výši 2.657.000,- Kč; e. pohledávce pana Jana Piláta ve výši 60.000,- Kč; - jednotlivé dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek budou uzavřeny mezi společností a každým z výše Předem určených zájemců ve lhůtě pro upsání Nových akcií daným Předem určeným zájemcem. do 15. 10. 2019 od 17. 7. 2019

Valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. přijala dne 27.1.2016 rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených pod mínek 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje z 6.480.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyřistaosmdesáttisíc korunčeských) na 11.580.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pětsetosmdesáttisíc korunčeských) o 5.100.000,- Kč (slovy: pět milionů jednostotisíc korunčeských), peněžitý m vkladem. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 300 (slovy: třista) kusů akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností. 3. Údaje pro vykonání přednostního práva - akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 5.100.000,- Kč (slovy: pět milionů jednostotisíc korunčeských) peněžitým vkladem jsou oprávněni stávající akcionáři takto: akcionář společnost Magnificus Group a.s., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ 034 84 297 upíše 76 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 1.292.000,- Kč (slovy: jeden milion dvěstěsdevadesátdvattisíc korunčeských) akcionář Tomáš Hanzel, bytem Třinec, Lyžbice, Hutnická 1257, PSČ 739 61 upíše 63 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 1.071.000,- Kč (slovy: jeden milion sedmdesátjednatisíc korunčeských) akcionář Jan Ramík, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého 825/5, PSČ 702 00 upíše 63 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelnost í, nový vklad v hodnotě 1.071.000,- Kč (slovy: jeden milion sedmdesátjednatisíc korunčeských) akcionář Ing. Jan Pilát, bytem Beroun, Nad Paloučkem 1924, PSČ 266 01 upíše 13 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový v klad v hodnotě 221.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetjednaěttisíc korunčeských) akcionář společnost Esmarin s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Zahradní 1158, PSČ 252 10, IČ 290 24 722 upíše 78 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 1.326.000,- Kč (slovy: jeden milion třistadvacešestttisíc korunčeských) akcionář Petr Kubiesa bytem Čeladná č.p. 722, PSČ 739 12 upíše 7 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 119.000,- Kč (slovy: jednostodevatenácttisíc korunčeských) 4. Místo k upsání akcií Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Příborská 1000, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin. 5. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem do místa trvalého bydliště, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva j e den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé 6. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií činí 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských) za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí celkem 0,- Kč. Celkem tedy emisní kurz 300 (třista) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmn ácttisíc korunčeských) činí 5.100.000,- Kč (slovy: pět milionů jednostotisíc korunčeských). Emisní ážio celkem činí 0,- Kč. 7. Splacení emisního kurzu upsaných akcií Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií jsou povinni akcionáři společnost Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a společnost Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa takto: - každý stávající akcionář Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě do 30 dnů od úpisu akcií na účet společnosti vedený u Československ é obchodní banky Každý akcionář má přednostní právo i na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem a platnými Stanovami neupsal jiný akcionář, způsobem jak je určeno v usnesení této valné hromady. do 16. 8. 2019 od 26. 7. 2018

Valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. přijala dne 12.3.2018 rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených pod mínek 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje z 4.440.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřistačtyřicet tisíc korunčeských) na 6.480.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyřistaosmdesát tisíc korunčeských) o 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korunčeských), peněžitý m vkladem. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120 (slovy: jednosto dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicettisíc korunčeských) peněžitým vkladem jsou oprávněni stávající akcionáři takto: akcionář společnost Magnificus Group a.s., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ 034 84 297 upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jm éno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 510.000,- Kč (slovy: pětset deset tisíc korunčeských) akcionář Tomáš Hanzel, bytem Třinec, Lyžbice, Hutnická 1257, PSČ 739 61 upíše 25 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 425.000,- Kč (slovy: čtyřista dvacetpět tisíc korunčeských) akcionář Jan Ramík, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého 825/5, PSČ 702 00 upíše 25y ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, no vý vklad v hodnotě 425.000,- Kč (slovy: čtyřista dvacetpět tisíc korunčeských) akcionář Ing. Jan Pilát, bytem Beroun, Nad Paloučkem 1924, PSČ 266 01 upíše 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 85.000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských) akcionář společnost Esmarin s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Zahradní 1158, PSČ 252 10, IČ 290 24 722 upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomez enou převoditelností, nový vklad v hodnotě 510.000,- Kč (slovy: pětset deset tisíc korunčeských) akcionář Petr Kubiesa bytem Čeladná č.p. 722, PSČ 739 12 upíše 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 85.0 00,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských) 4. Místo k upsání akcií Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Příborská 1000, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin. 5. Lhůta pro úpis akcií Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem do místa trvalého bydliště, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva j e den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé 6. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií činí 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských) za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí celkem 0,- Kč. Celkem tedy emisní kurz 120 (jednosto dvacet) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (sl ovy: sedmnáct tisíc korunčeských) činí 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korunčeských). Emisní ážio celkem činí 0,- Kč. 7. Splacení emisního kurzu upsaných akcií Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií jsou povinni akcionáři společnost Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a společnost Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa takto: - každý stávající akcionář Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě do 30 dnů od úpisu akcií na účet společnosti vedený u Českoslovens ké obchodní banky Každý akcionář má přednostní právo i na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem a platnými Stanovami neupsal jiný akcionář, způsobem jak je určeno v usnesení této valné hromady. do 16. 8. 2019 od 22. 5. 2018

Valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. přijala dne 12.3.2018 rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených pod mínek 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje z 4.440.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřistačtyřicet tisíc korunčeských) na 6.480.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyřistaosmdesát tisíc korunčeských) o 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korunčeských), peněžitý m vkladem. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120 (slovy: jednosto dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicettisíc korunčeských) peněžitým vkladem jsou oprávněni stávající akcionáři takto: akcionář společnost Magnificus Group a.s., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ 034 84 297 upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jm éno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 493.000,- Kč (slovy: čtyřista devadesáttři tisíc korunčeských) akcionář Tomáš Hanzel, bytem Třinec, Lyžbice, Hutnická 1257, PSČ 739 61 upíše 25 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 408.000,- Kč (slovy: čtyřista osm tisíc korunčeských) akcionář Jan Ramík, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého 825/5, PSČ 702 00 upíše 25y ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, no vý vklad v hodnotě 408.000,- Kč (slovy: čtyřista osm tisíc korunčeských) akcionář Ing. Jan Pilát, bytem Beroun, Nad Paloučkem 1924, PSČ 266 01 upíše 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 85.000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských) akcionář společnost Esmarin s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Zahradní 1158, PSČ 252 10, IČ 290 24 722 upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomez enou převoditelností, nový vklad v hodnotě 510.000,- Kč (slovy: pětset deset tisíc korunčeských) akcionář Petr Kubiesa bytem Čeladná č.p. 722, PSČ 739 12 upíše 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 85.0 00,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských) 4. Místo k upsání akcií Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Příborská 1000, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin. 5. Lhůta pro úpis akcií Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem do místa trvalého bydliště, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva j e den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé 6. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií činí 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských) za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí celkem 0,- Kč. Celkem tedy emisní kurz 120 (jednosto dvacet) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (sl ovy: sedmnáct tisíc korunčeských) činí 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korunčeských). Emisní ážio celkem činí 0,- Kč. 7. Splacení emisního kurzu upsaných akcií Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií jsou povinni akcionáři společnost Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a společnost Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa takto: - každý stávající akcionář Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě do 30 dnů od úpisu akcií na účet společnosti vedený u Českoslovens ké obchodní banky Každý akcionář má přednostní právo i na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem a platnými Stanovami neupsal jiný akcionář, způsobem jak je určeno v usnesení této valné hromady. do 22. 5. 2018 od 11. 4. 2018

Valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. přijala dne 13.10.2017 rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených po dmínek 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje z 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřista tisíc korunčeských) na 4.440.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřistačtyřicet tisíc korunčeských) o 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korunčeských), peněžitým vkladem . Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120 (slovy: jednosto dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnácttisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto: K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicettisíc korunčeských) peněžitým vkladem jsou oprávněni stávající akcionáři takto: akcionář společnost Magnificus Group a.s., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ 034 84 297 upíše 29 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jm éno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 493.000,- Kč (slovy: čtyřista devadesáttři tisíc korunčeských) akcionář Tomáš Hanzel, bytem Třinec, Lyžbice, Hutnická 1257, PSČ 739 61 upíše 24 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 408.000,- Kč (slovy: čtyřista osm tisíc korunčeských) akcionář Jan Ramík, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého 825/5, PSČ 702 00 upíše 24 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nov ý vklad v hodnotě 408.000,- Kč (slovy: čtyřista osm tisíc korunčeských) akcionář Ing. Jan Pilát, bytem Beroun, Nad Paloučkem 1924, PSČ 266 01 upíše 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 85.000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských) akcionář společnost Esmarin s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Zahradní 1158, PSČ 252 10, IČ 290 24 722 upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomez enou převoditelností, nový vklad v hodnotě 510.000,- Kč (slovy: pětset deset tisíc korunčeských) akcionář Petr Kubiesa bytem Čeladná č.p. 722, PSČ 739 12 upíše 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností, nový vklad v hodnotě 85.0 00,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských) 4. Místo k upsání akcií Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Příborská 1000, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin. 5. Lhůta pro úpis akcií Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem do místa trvalého bydliště, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva j e den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé 6. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií činí 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korunčeských) za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí celkem 0,- Kč. Celkem tedy emisní kurz 120 (jednosto dvacet) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (sl ovy: sedmnáct tisíc korunčeských) činí 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korunčeských) Emisní ážio celkem činí 0,- Kč 7. Splacení emisního kurzu upsaných akcií Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií jsou povinni akcionáři společnost Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a společnost Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa takto: - každý stávající akcionář Magnificus Group a.s., Tomáš Hanzel, Jan Ramík, Ing. Jan Pilát a Esmarin s.r.o., Petr Kubiesa je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě do 65 dnů od úpisu akcií na účet společnosti č.ú. 264077036/0300 v edený u Československé obchodní banky Každý akcionář má přednostní právo i na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem a platnými Stanovami neupsal jiný akcionář, způsobem jak je určeno v usnesení této valné hromady do 16. 8. 2019 od 23. 1. 2018

Valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. přijala dne 27.1.2016 rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti Medipoint Services a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených pod mínek 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje z 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) na 2.400.000,- Kč (dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) o 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korun českých), peněžitým vkladem. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností. 3. Předem určený zájemce k upsání nových akcií K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 400.000,- Kč peněžitým vkladem je oprávněn předem určený zájemce Ing. JUDr. Petr Šulc, nar. 26. dubna 1967, bytem Zahradní 1158, 252 10 Mníšek pod Brdy. 4. Místo k upsání akcií Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Příborská 1000, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin. 5. Lhůta pro úpis akcií Lhůta pro úpis akcií činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci JUDr. Petru Šulcovi doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních společnostech a dr užstvech. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci Ing. JUDr. Petru Šulcovi, tento smlouvu o upsání akcií akceptuje a smlouvu o upsání akcií doručí společnosti 6. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií činí 420.000,- Kč (čtyřistadvacettisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korun českých). Celkem tedy emisní kurz 20 (dvaceti) kusů akcií, každá o jmenovité hod notě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) činí 8.400.000,- Kč (osmmilionůčtyřistatisíc korun českých) Emisní ážio celkem činí 8.000.000,- Kč (osmmilionů korun českých). 7. Splacení emisního kurzu upsaných akcií Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií je povinen předem určený zájemce takto: - předem určený zájemce Ing. JUDr. Petr Šulc je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě do 29.2.2016 na účet společnosti č. účtu 264077036/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 16. 8. 2019 od 3. 2. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 1. 2018 od 5. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 23. 1. 2018 od 5. 3. 2014

Kapitál