NEWCASTLE a.s.

Spisová značka

B 3596, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 5. 9. 2001

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti NEWCASTLE a.s. přijala dne 1. 12. 2005 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) schvaluje se zvýšení základního kapitálu z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 9.984.000,- Kč (devět milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých) na částku 11.984.000,- Kč (jedenáct milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých), a to formou započtení pohledávek, a to z důvodu hospodářského rozvoje společnosti, dalších podnikatelských záměrů společnosti a vypořádání závazků společnosti. b) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 84 ks (osmdesát čtyři kusů) kmenových nekótovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné a 99 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to vše bez veřejné nabídky. c) emisní kurs upsaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem, a to formou započtení peněžitých pohledávek. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty upsaných akcií bude připadat jeden hlas. d) akcionáři se vzdali přednostního práva na úpis akcií, s tím že všechny nové akcie upíší předem určený zájemce (upisovatel), a to společnost Strauss, spol. s r.o., se sídlem Urbanov, Nevcehle 66, PSČ: 588 62, IČ: 63 49 42 05, mající pohledávku za společností v celkové výši Kč 9.984.000,-- (slovy: devět milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých). e) všechny nově upsané akcie musí upisovatel, tj. společnost Strauss, spol. s r.o., upsat nejpozději do 9 pracovních dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základného kapitálu, a to v notářské kanceláři JUDr. Jiřího Kotrlíka, na adrese Moldavská 9/1361, Praha 10 (místo pro upsání akcií), v pracovních dnech v době od 9,00 do 11,00 hodin, a to podpisem Dohody o úpisu akcií. V této Dohodě o úpisu akcií bude stanoveno, že v případě, že Krajský obchodní soud Brno zamítne zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti NEWCASTLE a.s. ze dne 1. 12. 2005 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pozbývá tato Dohoda o úpisu akcií platnosti a následky nastalé touto Dohodou o úpisu akcií tak zaniknou (rozvazovací podmínka ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku). f) Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Strauss, spol. s r.o. proti pohledávce společnosti NEWCASTLE a.s. na splacení emisního kursu akcií. Jedná se o následující peněžité pohledávky, které mají být započteny: 1. pohledávka společnosti Strauss, spol. s r.o. se sídlem Urbanov, Nevcehle 66, PSČ: 588 62, IČ: 63 49 42 05, vzniklá ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.10.2005 ve výši 4.924.340,- Kč (čtyři miliony devět set dvacet čtyři tisíc tři sta čtyřicet korun českých); 2. pohledávka společnosti Strauss, spol. s r.o. se sídlem Urbanov, Nevcehle 66, PSČ: 588 62, IČ: 63 49 42 05, vzniklá ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.10.2005 ve výši 2.809.660,- Kč (dva miliony osm set devět tisíc šest set šedesát korun českých); 3. pohledávka společnosti Strauss, spol. s r.o. se sídlem Urbanov, Nevcehle 66, PSČ: 588 62, IČ: 63 49 42 05, vzniklá ze Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Folio spol. s r.o. ze dne 7.11.2002 ve výši 2.250.000,- Kč (dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých); g) Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení peněžité pohledávky: Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 9 (devíti) dnů od upsání akcií a to podpisem Smlouvy o započtení peněžitých pohledávek mezi společností Strauss, spol. s r.o. a společností NEWCASTLE a.s., a to takto: Peněžitá pohledávka společnosti Strauss, spol. s r.o. v celkové výši 9.984.000,- Kč (devět milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých), vzniklá z první Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.10.2005, z druhé Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.10.2005 a ze Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Folio spol. s r.o. ze dne 7.11.2002 se započte na pohledávku společnosti NEWCASTLE a.s. vůči společnosti Strauss, spol. s r.o. na splacení peněžité pohledávky ve výši 9.984.000,- Kč (devět milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých) vzniklou z titulu Dohody o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny vzájemné pohledávky budou započteny v okamžiku jejich vzájemného setkání se. Tímto započtením bude společností Strauss, spol. s r.o. splacen emisní kurs nových akcií. do 21. 12. 2005 od 13. 12. 2005

Kapitál

Akcionáři