NMS, a.s.

Spisová značka

B 12372, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 12. 2008

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 23. 12. 2008

geologické práce od 23. 12. 2008

výkon zeměměřických činností od 23. 12. 2008

činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby do 19. 7. 2010 od 21. 2. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 19. 7. 2010 od 21. 2. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 19. 7. 2010 od 21. 2. 2008

ubytovací služby do 19. 7. 2010 od 21. 2. 2008

realitní činnost do 19. 7. 2010 od 21. 2. 2008

správa a údržba nemovitostí do 19. 7. 2010 od 21. 2. 2008

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 19. 7. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 19. 7. 2010 od 1. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělením odštěpením se vznikem nových společností, schváleného rozhodnutím jediného akcionáře společnosti NMS, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 281 61 173, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372, dne 17. 10. 2017, pod sp. zn. NZ 1044/2017, byla část jmění společnosti NMS, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 281 61 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372 (společnost rozdělovaná) odštěpena a tato část převedena na nově vznikající společnosti NEMCB s.r.o. (společnost nástupnická 1) a NEMKV s.r.o. (společnost nástupnická 2). od 1. 11. 2017

Změna stanov ke dni 29.6.2015. od 14. 7. 2015

Valná hromada společnosti NMS, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 20. 3. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za sídlištěm 2177/1, Praha 4 Komořany, PSČ 143 00, rozhodující o návrhu na přechod účastn ických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korpor acích) přijala následující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje takto: a)určuje, že dle výpisu z příslušného majetkového účtu příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 10. 2. 2015 dokládajícímu počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnost i PRAGOCONSULT spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 496 23 907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24766 (dále jen PRAGOCONSULT), je společnost PRAGOCONSULT hlavním akcionář em Společnosti s počtem 112 219 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 92,87 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základní ho kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 92,87 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa); b)konstatuje a osvědčuje, že společnost PRAGOCONSULT je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady Společnosti, které bude předložen ke schválení nucený p řechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář, společnos t PRAGOCONSULT, požádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 11. 2. 2015; c)osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, PS Č 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hrom ady hlavní akcionář Společnosti předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodní ch korporacích, tj. částku ve výši 16 325 476,26 Kč (slovy: šestnáct miliónů tři sta dvacet pět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a dvacet šest haléřů), této pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 z ákona o obchodních korporacích; d)rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, tj. všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých), které nejsou ve vl astnictví hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, v celkovém počtu 8 616 (slovy: osm tisíc šest set šestnáct) o souhrnné jmenovité hodnotě 4 308 000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta osm tisíc korun českých) na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSU LT, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; e)určuje, že výše protiplnění za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) činí částku 1 894 Kč (slovy: jeden tisíc osm set devadesát čtyři korun českých) a že přiměřeno st výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1/749/2015 ze dne 9. 2. 2015 vypracovaným dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společností TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151055; f)určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společností CYRRUS do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 kalendářních dní ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke všem zaknihovaným akciím Společnosti, které přešly na hlavního akcionáře společnost P RAGOCONSULT, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,16 % p. a. a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k tě mto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti. Bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty pro výplatu vrátí pověřená osoba společnost CYRRUS zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem, jež nebyly vyplaceny oprávněným osobám zejména z d ůvodu absence potřebného bankovního spojení identifikovaného ve smyslu usnesení valné hromady uvedeném pod písm. h), hlavnímu akcionáři dle ustanovení § 378 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Po tomto okamžiku mohou oprávněné osoby ve smyslu ustanov ení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatňovat nárok na zaplacení protiplnění přímo u hlavního akcionáře, společnosti PRAGOCONSULT, který vyplatí protiplnění ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby, jež bude ve formě uvedené v usnesení valné hromady dle písm. h); g)konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením i § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii Společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnické ho práva na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT zaniklo; h)určuje, že pověřená osoba, společnost CYRRUS, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž orig inál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Uvedené sdělení musí být vyhotoveno v souladu se vzorem sdělení bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění za nucený přechod akcií, který je uveřejněn na webových s tránkách Společnosti na adrese: www.N-M-S.cz. U vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a kteří nesdělí bankovní účet pro účely výplaty protiplnění dle vý še uvedeného, avšak mají ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, zapsán bankovní účet vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných p apírů, a.s., provede pověřená osoba, společnost CYRRUS, výplatu protiplnění na tento bankovní účet. Po dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu usnesení valné hromady dle tohoto písm. h) identifikován bankovní účet oprávněné osoby pro výplatu pro tiplnění, není hlavní akcionář PRAGOCONSULT, Společnost ani pověřená osoba společnost CYRRUS v prodlení s poskytnutím výplaty protiplnění oprávněné osobě a po tuto dobu prodlení s identifikací bankovního účtu rovněž nevzniká oprávněné osobě právo na obvyk lý úrok ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; i)pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuj e představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. od 7. 4. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 18. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 18. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Nové znění stanov ze dne 26.6.2014. od 18. 7. 2014

Společnost vznikla rozdělením odštěpením společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434, se vznikem nové společnosti NMS, a. s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ 28161173. Na novou společnost NMS, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 11.9.2007. od 1. 11. 2007

Kapitál

Akcionáři