ROSTĚNICE, a.s.

Spisová značka

B 1740, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

Hostinská činnost od 12. 1. 2023

Opravy silničních vozidel od 12. 1. 2023

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 12. 1. 2023

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - výroba strojů a zařízení - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - ubytovací služby - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - poskytování technických služeb od 12. 1. 2023

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 12. 1. 2023

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol ené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věc í a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí od 12. 1. 2023

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských ne bo zemědělských provozech od 12. 1. 2023

výroba tepelné energie od 30. 7. 2019

rozvod tepelné energie od 30. 7. 2019

výroba elekřiny od 13. 6. 2013

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 20. 10. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní do 12. 1. 2023 od 20. 10. 2009

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech do 12. 1. 2023 od 20. 10. 2009

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti do 20. 10. 2009 od 27. 5. 2009

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezi nfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 20. 10. 2009 od 27. 5. 2009

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností n a úseku rostlinolékařské péče do 20. 10. 2009 od 27. 5. 2009

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 20. 10. 2009 od 27. 5. 2009

silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná - autobusová do 20. 10. 2009 od 27. 5. 2009

dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 20. 10. 2009 od 27. 5. 2009

zámečnictví, nástrojářství do 10. 9. 2014 od 27. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 12. 1. 2023 od 27. 5. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů do 12. 1. 2023 od 27. 5. 2009

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 27. 5. 2009 od 26. 6. 2008

dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizujicí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické do 27. 5. 2009 od 26. 6. 2008

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 27. 5. 2009 od 26. 6. 2008

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin do 27. 5. 2009 od 26. 6. 2008

silniční motorová doprava nákladní * vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti * vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti do 27. 5. 2009 od 25. 11. 2004

silniční motorová doprava osobní * vnitrostátní příležitostná - autobusová do 27. 5. 2009 od 25. 11. 2004

zpostředkování služeb do 27. 5. 2009 od 25. 11. 2004

výroba krmiv a krmných směsí - pro hospodářská zvířata do 27. 5. 2009 od 25. 11. 2004

zemědělská výroba do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

rostlinná výroba do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

pěstování rostlin pro technické využití do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

živočišná výroba do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

chov hospodářských a jiných zvířat za účelem získání a výroby živočišných produktů do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

úprava a zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní do 4. 6. 2009 od 25. 11. 2004

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 12. 1. 2023 od 25. 11. 2004

dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické do 26. 6. 2008 od 16. 11. 2001

dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 26. 6. 2008 od 16. 11. 2001

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 26. 6. 2008 od 16. 11. 2001

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 26. 6. 2008 od 16. 11. 2001

velkoobchod do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

maloobchod se smíšeným zbožím do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

specializovaný maloobchod do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

opravy pracovních strojů do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

realitní činnost do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

ubytovací služby do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

přípravné práce pro stavby do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

zprostředkování obchodu do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

správa a údržba nemovitostí do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

skladování zboží a manipulace s nákladem do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 27. 5. 2009 od 16. 11. 2001

zemní práce s mechanizací do 16. 11. 2001 od 24. 7. 2000

zprostředkovatelská činnost do 16. 11. 2001 od 24. 7. 2000

ubytovací služby do 16. 11. 2001 od 24. 7. 2000

doprava traktorem do 16. 11. 2001 od 24. 7. 2000

provozování vodovodů a kanalizací do 25. 11. 2004 od 24. 7. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 25. 11. 2004 od 24. 7. 2000

silniční motorová doprava osobní do 27. 5. 2009 od 24. 7. 2000

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 27. 5. 2009 od 24. 7. 2000

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zemědělskou technikou do 27. 5. 2009 od 24. 7. 2000

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - posklizňová úprava rostlinných komodit do 27. 5. 2009 od 24. 7. 2000

opravy ostatních dopravních prostředků do 27. 5. 2009 od 24. 7. 2000

hostinská činnost do 12. 1. 2023 od 24. 7. 2000

opravy silničních vozidel do 12. 1. 2023 od 24. 7. 2000

pekařství, cukrářství do 12. 1. 2023 od 24. 7. 2000

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 12. 1. 2023 od 24. 7. 2000

hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče do 16. 11. 2001 od 20. 5. 1999

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 16. 11. 2001 od 20. 5. 1999

prodej jedů, žíravin a pesticidů do 16. 11. 2001 od 20. 5. 1999

výroba chleba a pečiva do 24. 7. 2000 od 3. 1. 1996

hostinská činnost bez ubytovacích zařízení vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích do 24. 7. 2000 od 28. 11. 1995

silniční motorová doprava do 24. 7. 2000 od 28. 11. 1995

opravy motorových vozidel do 24. 7. 2000 od 28. 11. 1995

provoz vodovodů a kanalizací do 24. 7. 2000 od 28. 11. 1995

koupě a prodej potravinářského a nepotravinářského (spotřebního a průmyslového) zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení do 16. 11. 2001 od 28. 11. 1995

výroba a opravy zemědělských strojů do 16. 11. 2001 od 28. 11. 1995

pronájem movitých a nemovitých věcí do 16. 11. 2001 od 28. 11. 1995

zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských surovin a výrobků do 25. 11. 2004 od 28. 11. 1995

zámečnictví do 27. 5. 2009 od 28. 11. 1995

řeznictví a uzenářství do 12. 1. 2023 od 28. 11. 1995

Předmět činnosti

zemědělská výroba od 4. 6. 2009

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti ROSTĚNICE,a.s., se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 634 81 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 1740 (dále jen Společnost), v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích), rozhodla dne 4.11.2022 takto: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Faikusia a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03057780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19786 (dále jen Hlavní akcionář), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ust anovení § 375 zákona o obchodních korporacích a je k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě vlastníkem akcií Společnosti, - jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a - s nimiž je spojen alespoň 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti (dále jen Akcie). Vlastnictví Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti a výpisem z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, čímž bylo ověřeno, že Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předložit valné hromadě návrh na nucený přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. 2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře , přičemž Hlavní akcionář se stane vlastníkem všech akcií Společnosti ve vlastnictví minoritních akcionářů, jakožto osob odlišných od Hlavního akcionáře, s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry než akcie. 3. Výše protiplnění Valná hromada určuje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti, činí částku: - ve výši 23.201,23 Kč (dvacet tři tisíc dvě stě jedna korun českých a dvacet tři haléřů) za 1 ks (jeden kus) akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír (dále jen Protiplnění). Výši Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, Hlavní akcionář doložil Společnosti znaleckým posudkem č. 188-5625/2022 vypracovaným dne 23. 9. 2022 (dvacátého třetího září roku dva tisíce dvace t dva) znaleckou kanceláří Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28933362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031, jmenovanou rozhodnutím ministr a spravedlnosti ČR ze dne 16. 12. 2009 (šestnáctého prosince roku dva tisíce devět), č.j. MSP 194/2009-OD-ZN v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady (se specializací) zapsanou v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Mini sterstvem spravedlnosti ČR (dále jen Znalecký posudek), který Hlavní akcionář Společnosti doručil společně s žádostí o svolání této valné hromady. 4. Poskytnutí Protiplnění Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář předal peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, před konáním této valné h romady společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 (dále jen Banka), což Hlavní akcionář Společnosti doložil př ed konáním této valné hromady písemným potvrzením vystaveným Bankou. Valná hromada schvaluje, že Banka poskytne Protiplnění minoritním akcionářům jakožto dosavadním vlastníkům nuceně přecházejících akcií Společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k nuceně přecházejícím akciím Společnosti na majetkový účet Hlavního akcionáře vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti. Protiplnění Banka poskytne bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je u každého minoritního akcionáře veden v seznamu akcionářů Společnosti, a není-li u některého minoritního akcionáře veden žádný bankovní účet, potom na bankovní účet, který za tí mto účelem daný minoritní akcionář Společnosti na její písemnou výzvu činěnou neprodleně po Dni účinnosti sdělí. Valná hromada určuje, že současně s výplatou Protiplnění budou minoritním akcionářům vyplaceny také úroky ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, tzn. ke Dni účinnosti. Valná hromada stanoví, že minoritním akcionářem, jakožto osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění, bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k tě mto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. od 7. 11. 2022

Společnost ROSTĚNICE,a.s., IČ 634 81 821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1740, jako společnost nástupnická a společnost Agria, a.s., IČ 606 99 175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v B rně, v oddílu B, vložce 1305, jako společnost zanikající, vyhotovily a uzavřely Projekt vnitrostátní fúze sloučením, sepsaný formou notářského zápisu, notářem JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem v Brně, dne 21. 3. 2019, pod NZ 320/2019, N 253/2019. Zveřejně no ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu dne 25. 3. 2019. Na nástupnickou společnost ROSTĚNICE,a.s., IČ 634 81 821, přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti Agria, a.s., IČ 606 99 175. od 29. 4. 2019

Valná hromada společnosti dne 4.6.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti následovně: 1. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl naložit s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonem. 2. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci. 3. Základní kapitál bude snížen o částku 16 159 000 Kč z částky 176 156 000 Kč na částku 159 997 000 Kč. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, tj. 16 159 000 Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 5. S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Částk a odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál, a pořizovací cenou vlastních akcií uvedených v bodě 4 tohoto usnesení bude proúčtována proti nerozdělenému zisku. 6. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění. do 2. 12. 2015 od 9. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 8. 7. 2015 od 24. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 24. 7. 2014 od 6. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 8. 7. 2015 od 6. 6. 2014

Mimořádná valná hromada dne 12.7.2011 pověřila představenstvo k zápisu snížení základního kapitálu v rozsahu až o 30 000 000,- Kč. Na snížení základního kapitálu byly především použity vlastní akcie v rozsahu 11 310 000,- Kč a dále akcie v rozsahu 1 088 0 00,- Kč na základě akcionáři přijatého veřejného návrhu smlouvy. do 3. 3. 2014 od 6. 1. 2012

Mimořádná valná hromada dne 12.07.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury snížením počtu drobných akcionářů. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnosti, umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a následné efektivnější řízení společnosti. T ento krok nijak nezmění situaci obchodních partnerů a zaměstnanců a nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy až o 30 000 000,-Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vze tím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka, o kterou se sníží základní kapitál bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sn íží se o ni majetek společnosti. Výše úplaty činí 1250,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč. Akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada určila podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch.zák.. do 6. 1. 2012 od 19. 7. 2011

Valná hromada dne 26. 05. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury snížením počtu drobných akcionářů. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnosti, umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a následné efektivnější řízení společnosti. Tento krok nijak nezmění s ituaci obchodních partnerů a zaměstnanců a nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy až o 30 000 000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na zák ladě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka, o kterou se sníží základní kapitál bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o ni majetek spo lečnosti. Výše úplaty činí 1000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcionáři, kteří využíjí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů od pravomocné ho zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada určila podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch. zák. Valná hromada dále schválila změnu stanov. do 19. 7. 2011 od 24. 6. 2011

Valná hromada dne 18.5.2010 schválila změnu stanov čl. 6 a čl. 40. do 19. 7. 2011 od 17. 6. 2010

Valná hromada dne 12.5.2009 pověřila představenstvo k zápisu snížení základního kapitálu v rozsahu, v jakém byl přijat akcionáři veřejný návrh smlouvy až o 198308000,- Kč. Veřejný návrh smlouvy byl akcionáři přijat v rozsahu 138446000,- Kč. do 17. 6. 2010 od 30. 10. 2009

Valná hromada dne 12.5.2009 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury snížením počtu drobných akcionářů. Účelem snížení základního ka pitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnosti, umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a následné efektivnější řízení společnosti. Tento krok nijak nezmění situ aci obchodních partnerů a zaměstnanců a nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy až o 198 308 000,- Kč. Valná hromada pověřuje př edstavenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na zákla dě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákodník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka o kterou se sníží základní kapitál bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o ni majetek spole čnosti. Výše úplaty činí 1000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcionáři, kteří využijí veřejného návrhu na uzavření smlouvy o odkoupení akcií společnosti, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada určila podrobná pravidla pro vzetí akcí z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch. zák.. Valná hromada dále schválila změnu a doplnění stanov. do 30. 10. 2009 od 29. 5. 2009

Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změny schválené valnou hromadou 30.4.1999. do 9. 6. 2009 od 20. 5. 1999

Základní jmění: 327 000 000,-Kč, splaceno. do 9. 6. 2009 od 6. 5. 1997

Základní jmění: 293 616 000,-Kč, splaceno. do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 9.12.1996 o zvýšení základního jmění. do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

a/ Základní jmění se zvyšuje o 33 384 000,-Kč. Úpis nad tuto částku se nepřipouští. do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

b/ vydáno bude 33 384 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč na jméno v listinné podobě do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

c/ vylučuje se přednostní právo na upisování akcií do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

d/ akcie bude upisovat Zemědělské obchodní družstvo Rostěnice, neboť je vlastníkem žádoucí výrobní kapacity a u něhož je jistota úhrady akcií včas do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

e/ úpis akcií proběhne do 7 dnů od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v sídle společnosti s emisním kursem 1 000,-Kč, neboť společnost navyšuje jmění v prvním roce hospodaření do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

f/ peněžitý vklad bude splacen na účet číslo 8962750247 vedený u Komerční banky ve Vyškově nejméně ve výši 30 % do 31.12.1996, nejpozději však do dne návrhu na zápis usnesení valné hromady a zůstatek do 1 roku od dnešní valné hromady. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je stanovena na 2.ledna 1997 do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

g/ předmětem nepeněžitého vkladu je stavba makové linky v k.ú. Kučerov na st. pl.316/1 a 316/2. Výše ocenění je stanovena posudky znalců na 6 609 940,-Kč a 6 520 060. Valná hromada schvaluje ocenění ve výši 6 240 000,-Kč. do 6. 5. 1997 od 4. 3. 1997

Zapisuje se změna stanov v část III. čl.10, část B čl.30, část I, čl.4,9,10,19,22,38 a 40 přijatá vlanou hromadou 9.12.1996. do 9. 6. 2009 od 4. 3. 1997

Převod akcie, pokud není mezi osobami blízkými, vyžaduje schválení představenstvem. do 9. 6. 2009 od 4. 3. 1997

Zapisuje se změna stanov čl.6 valnou hromadou 12.4.1996. do 9. 6. 2009 od 8. 8. 1996

Změna stanov čl.6 valnou hromadou 27.12.1995. do 9. 6. 2009 od 7. 8. 1996

Kapitál

Akcionáři