TELEMATIX SERVICES, a.s.

Spisová značka

B 8495, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Právní forma

adresa

adresa

adresa

adresa

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 7. 2009

činnost technických poradců v oblasti telekomunikací od 11. 9. 2003

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 9. 7. 2009 od 11. 9. 2003

-pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor bez poskytnutí jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 6. 2003

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti přijala dne 15.7.2008 následující usnesení: ?Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 34, PSČ 180 00, IČ 27 07 01 31, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8495 (dále jen ?TELEMATIX SERVICES, a.s.?), je Ing. Tomáš Tvrzský, r.č. 700320/2459, bytem Praha 5, Slávy Horníka 252/14, PSČ 150 00 (dále též jen ?hlavní akcionář?), který je ke dni konání řádné valné h romady vlastníkem 190, tj. slovy sto devadesáti kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných společností TELEMATIX SERVICES, a.s., o jmenovité hodnotě jedné a každé akcie ve výši 10.000,- Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95% základního kapitálu společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s.. Skutečnost, že Ing. Tomáš Tvrzský je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95%, prokazuje předložení těchto akcií při prezenci na této valné hromadě a paní notářce, a je tedy osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a násl zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ?obchodní zákoník?). Řádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, že na Ing. Tomáše Tvrzského přejdou všechny ostatní akcie společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti TELEMATIX SERVICES , a.s., a to za protiplnění, které za 1, tj. slovy jednu akcii společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s., o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých činí 21.395,- Kč, tj. slovy dvacet jeden tisíc tři sta devadesát pět korun českých. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, Ing. Tomášem Tvrzským, je doložena znaleckým posudkem č. 044 ? 01/2008, zpracovaným znalcem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady spec. cenné p apíry, Ing. Antonínem Smrčkem, bytem Vyhlídka 860/4, Brno ? sever, PSČ 638 00 (dále jen ?znalec?) zpracovaným ke dni 31.12.2007 (dále jen ?znalecký posudek?). Znalec stanovil hodnotu akcií společnosti za použití výpočtu hodnoty čistého obchodního majetku s tím, že výslednou hodnotu společnosti získal znalec z provozní hodnoty společnosti přičtením hodnoty neprovozních aktiv a odečtením celkové hodnoty úročeného cizího kapitálu. Hodnota čistého obchodního majetku společnosti byla stanovená na základě metody diskontovaného peněžního toku. S ohledem na účel znaleckého posudku určit hodnotu akcie pro protiplnění, byly považovány všechny akcie hodnotově rovnocenné a nebyla použita při ocenění skonto za likviditu ani skonto za velikost podílu.S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňova né společnosti, poskytnuté informace a zvolenou metodologii znalec provedl ocenění společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s. a stanovil tržní hodnotu 1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč k datu ocenění 31.12.2007 ve výši 21.395 Kč znalec považuje protiplnění ve výši 21.395 Kč za jednu akcii , dle § 183i a násl obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů. Závěrečným výrokem znalce bylo konstatováno (cit.): ?Hodnota jednoho kusu akcie společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s. ke dni 31.12.2007 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky č. 540/ 2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 21 395,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc tři sta devadesát pět korun českých)?. Valná hromada konstatuje, že dle prohlášení představenstva společnosti hlavní akcionář, Ing. Tomáš Tvrzský, doložil společnosti v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, že obchodníkovi s cennými papíry, společnosti BH Securities a.s., se sídlem Pra ha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 601 92 941, zapsané u Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 2288, předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Prohlášení představenstva je přílohou tohoto zápisu. Hlavní akcionář, Ing. Tomáš Tvrzský poskytne protiplnění na své náklady, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností BH Securities a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 601 92 941, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183m obchodního zákoníku) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuv ede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti BH Securities a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 601 92 941, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 89:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papír y do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. Společnost BH Securities a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi v ykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře. do 20. 11. 2008 od 12. 8. 2008

Kapitál

Akcionáři